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À la une

Un procès expose la caisse noire des services secrets saoudiens

Litige – 27 mars 2024

Pendant plus de dix ans et au moins jusqu'en 2019, HSBC Private Bank (Suisse) SA a géré une caisse noire des services secrets saoudiens utilisée pour financer des opérations clandestines en collaboration avec les Etats-Unis. Riyad accuse son ancien maître espion Saad Aljabri d'avoir pillé ce trésor.

UBS et les fonds Saleh: l'enquête est restée bloquée pendant quatre ans

Fraude – 27 mars 2024

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a attendu quatre ans pour obtenir des documents internes d'UBS dans le cadre de son enquête sur les fonds de l'ancien président du Yemen Ali Abdullah Saleh. Après quatre recours de la banque, le Tribunal fédéral (TF) a finalement autorisé la transmission des derniers documents réclamés par le parquet.

A Los angeles, Brad Pitt se dit "harcelé" par le roi valaisan de la vodka

Litige – 27 mars 2024

Le divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie n'en finit pas de faire des vagues, jusqu'en Valais où réside le milliardaire Yuri Shefler. L'homme d'affaires qui a racheté pour 64 millions de dollars les parts de l'actrice dans le domaine de Château Miraval, dans le sud de la France, fait l'objet d'une féroce campagne judiciaire de la part de l'acteur, qui se sent "harcelé" par le Russe.

Le livre explosif du fils du diamantaire Harry Winston attaqué pour diffamation

Litige – 20 mars 2024

Le diamantaire genevois Serge Fradkoff réclame 100 millions de dollars de dommages-intérêts au fils aîné de son ancien mentor, Harry Winston. Dans une plainte déposée à New York, il accuse Ronald Winston de l'avoir diffamé dans une biographie du célèbre joaillier parue l'automne dernier. L'ouvrage, qui regorge d'anecdotes non sourcées, décrit de manière crue les activités de la société diamantaire et ses liens avec la Suisse.

Les gérants suisses de la riche famille Montezemolo accusés de tromperie

Litige – 20 mars 2024

Considéré comme un homme phare du capitalisme italien, l’entrepreneur Luca Cordero di Montezemolo a perdu 50 millions d’euros dans un investissement géré par des conseillers basés à Zoug. Ces gérants, qui se présentaient comme "indépendants et sans conflit d'intérêts", auraient participé à une "conspiration" pour cacher leurs liens avec le fonds qu'ils recommandaient.

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Gotham
dans la presse

Le magnat de la finance estime être un anonyme

22/03/2024 | 24 Heures

Il tesoro in fumo di Montezemolo. E lui fa causa a due broker in Svizzera

22/03/2024 | La Reppublica

Luca Cordero di Montezemolo fa causa a due broker e chiede risarcimento da 50 milioni di euro

22/03/2024 | ll Fatto Quotidiano

La chute sans fin du golden boy nigérian Dozy Mbobuosi

16/01/2024 | Mondafrique

A Genève, une famille de milliardaires accusée de payer ses employés au lance-pierre

27/11/2023 | RTS

Gotham in the press

L'enquête fédérale sur Safra Sarasin est bloquée par un tribunal vaudois

Corruption – 20 mars 2024

Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait saisi les données informatiques de J. Safra Sarasin dans le cadre d'une enquête pour corruption en 2019. Mais l'accès à ce matériel est bloqué depuis plus de quatre ans par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC) du canton de Vaud. Récemment remise à l'ordre par le Tribunal fédéral (TF), la justice vaudoise dénonce en retour les manœuvres "dilatoires" des avocats visant à atteindre la prescription.

Le milliardaire Viktor Rashnikov ne peut pas payer son recours au TAF

Litige – 13 mars 2024

Le milliardaire russe Viktor Rashnikov voulait contester sa mise sous sanctions devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Problème: la cour de Saint-Gall exige une avance de frais de 50'000 francs. Or l'oligarque se dit dans l'incapacité de payer... du fait des sanctions. Sollicité pour trancher cette situation ubuesque, le Tribunal fédéral (TF) a décidé de ne rien décider.

Franck Muller aurait violé son ruling fiscal: 20 millions de rattrapage

Litige – 13 mars 2024

Nouveau rebondissement dans le conflit opposant l'Administration fiscale genevoise (AFC-GE) à la firme horlogère Franck Muller. Cette dernière vient d'écoper d'un lourd redressement fiscal pour avoir, entre 2010 et 2015, soustrait plusieurs dizaines de millions de francs au fisc via une société offshore. Le groupe n'aurait pas respecté les termes d'un accord - dont le contenu avait jusqu'ici été tenu secret - conclu en 2006 suite à de précédentes poursuites fiscales.

Selon Kiev, des millions volés auraient atterri à Genève pendant la guerre

Corruption – 13 mars 2024

L'Ukraine a obtenu le séquestre de 33 millions de francs appartenant à la société genevoise de Mykhailo Kiperman, partenaire de l'oligarque Igor Kolomoisky. Sa firme Nordwind Trade SA est soupçonnée d'avoir reçu les fonds détournés d'une entreprise étatique quelques jours après l'agression russe en février 2022. Recherché par Kiev, l'homme d'affaires clame son innocence.

2,4 milliards blanchis: six mois avec sursis pour l’ex-banquier de la BSI

Fraude – 6 mars 2024

L'ancien banquier star de la Banca della Svizzera Italiana (BSI SA) vient d'être condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC). Depuis Singapour, Yak Yew Chee gérait l'argent voléau fonds public malaisien 1MDB par Jho Low et ses complices. L'ordonnance pénale fait apparaître les sommes colossales blanchies par la plus ancienne banque tessinoise.

Le parquet condamne la BSI pour blanchiment "répété et aggravé"

Fraude – 6 mars 2024

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné l'établissement historique tessinois, le 11 janvier 2024, par voie d'ordonnance pénale. Le parquet exige une amende de 4,5 millions de francs. Mais deux branches du fonds malaisien 1MDB se sont opposées à cette sanction. Le dossier est entre les mains du Tribunal pénal fédéral (TPF).

Pictet & Cie condamnée pour violation de l'obligation de communiquer

Fraude – 6 mars 2024

La banque est sanctionnée pour avoir omis de dénoncer les agissements de l'homme d'affaires Ravi Ponniah, impliqué dans l'affaire 1MDB. Sa société FBC Media produisait des documentaires de connivence pour le compte de l'ancien premier ministre malaisien Najib Razak. La banque écope d'une amende "en lieu et place" des responsables de son comité de diligence, qui n'ont pas pu être identifiés.

Corruption à Madagascar: la Suisse n'a pas voulu enquêter

Corruption – 28 février 2024

L'ex-directrice de cabinet du président malgache, Romy Andrianarisoa, et l'intermédiaire français Philippe Tabuteau viennent d'être condamnés pour corruption à Londres. L'entreprise britannique Gemfields avait tenté de dénoncer leurs demandes de pots-de-vin aux autorités suisses, mais ces dernières avaient renvoyé le dossier à la National Crime Agency (NCA). L'affaire présente pourtant de nombreux liens avec Genève.

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Le beau-fils de l'ancien président arménien exposé par une entraide

31 janvier 2024

Un avocat américain accusé d'avoir reçu un pot-de-vin d'Addax Petroleum

17 janvier 2024

Un ancien ministre géorgien visé par une demande d'entraide

13 décembre 2023

Alejandro Burzaco condamné en Suisse: la FIFA récupère 22 millions

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