Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une
Un procès expose la caisse noire des services secrets saoudiens
27 mars 2024
Pendant plus de dix ans et au moins jusqu'en 2019, HSBC Private Bank (Suisse) SA a géré une caisse noire des services secrets saoudiens utilisée pour financer des opérations clandestines en collaboration avec les Etats-Unis. Riyad accuse son ancien maître espion Saad Aljabri d'avoir pillé ce trésor.
UBS et les fonds Saleh: l'enquête est restée bloquée pendant quatre ans
27 mars 2024
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a attendu quatre ans pour obtenir des documents internes d'UBS dans le cadre de son enquête sur les fonds de l'ancien président du Yemen Ali Abdullah Saleh. Après quatre recours de la banque, le Tribunal fédéral (TF) a finalement autorisé la transmission des derniers documents réclamés par le parquet.
A Los angeles, Brad Pitt se dit "harcelé" par le roi valaisan de la vodka
27 mars 2024
Le divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie n'en finit pas de faire des vagues, jusqu'en Valais où réside le milliardaire Yuri Shefler. L'homme d'affaires qui a racheté pour 64 millions de dollars les parts de l'actrice dans le domaine de Château Miraval, dans le sud de la France, fait l'objet d'une féroce campagne judiciaire de la part de l'acteur, qui se sent "harcelé" par le Russe.
Le livre explosif du fils du diamantaire Harry Winston attaqué pour diffamation
20 mars 2024
Le diamantaire genevois Serge Fradkoff réclame 100 millions de dollars de dommages-intérêts au fils aîné de son ancien mentor, Harry Winston. Dans une plainte déposée à New York, il accuse Ronald Winston de l'avoir diffamé dans une biographie du célèbre joaillier parue l'automne dernier. L'ouvrage, qui regorge d'anecdotes non sourcées, décrit de manière crue les activités de la société diamantaire et ses liens avec la Suisse.
Les gérants suisses de la riche famille Montezemolo accusés de tromperie
20 mars 2024
Considéré comme un homme phare du capitalisme italien, l’entrepreneur Luca Cordero di Montezemolo a perdu 50 millions d’euros dans un investissement géré par des conseillers basés à Zoug. Ces gérants, qui se présentaient comme "indépendants et sans conflit d'intérêts", auraient participé à une "conspiration" pour cacher leurs liens avec le fonds qu'ils recommandaient.
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Documents récents
- Chambre patrimoniale cantonale vaudoise - Jugement du 21 septembre 2021 (BNP Paribas v. Diapason Commodities)
- The Grand Court of the Cayman Islands - GEMS GLOBAL SCHOOLS LIMITED - Winding up petition (5.2.24)
- Watkins v. Rothberg et al - Declaration of David Wallace Wilson (12.01.23)
- Watkins v. Rothberg et al - Motion for discovery (12.01.23)
- In the Matter of Ovaskainen v Ovaskainen – FSD 138 OF 2023 (29.12.23)
Gotham
dans la presse
Le magnat de la finance estime être un anonyme
22/03/2024 | 24 Heures
Il tesoro in fumo di Montezemolo. E lui fa causa a due broker in Svizzera
22/03/2024 | La Reppublica
Luca Cordero di Montezemolo fa causa a due broker e chiede risarcimento da 50 milioni di euro
22/03/2024 | ll Fatto Quotidiano
La chute sans fin du golden boy nigérian Dozy Mbobuosi
16/01/2024 | Mondafrique
A Genève, une famille de milliardaires accusée de payer ses employés au lance-pierre
27/11/2023 | RTS
L'enquête fédérale sur Safra Sarasin est bloquée par un tribunal vaudois
20 mars 2024
Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait saisi les données informatiques de J. Safra Sarasin dans le cadre d'une enquête pour corruption en 2019. Mais l'accès à ce matériel est bloqué depuis plus de quatre ans par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC) du canton de Vaud. Récemment remise à l'ordre par le Tribunal fédéral (TF), la justice vaudoise dénonce en retour les manœuvres "dilatoires" des avocats visant à atteindre la prescription.
Le milliardaire Viktor Rashnikov ne peut pas payer son recours au TAF
13 mars 2024
Le milliardaire russe Viktor Rashnikov voulait contester sa mise sous sanctions devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Problème: la cour de Saint-Gall exige une avance de frais de 50'000 francs. Or l'oligarque se dit dans l'incapacité de payer... du fait des sanctions. Sollicité pour trancher cette situation ubuesque, le Tribunal fédéral (TF) a décidé de ne rien décider.
Franck Muller aurait violé son ruling fiscal: 20 millions de rattrapage
13 mars 2024
Nouveau rebondissement dans le conflit opposant l'Administration fiscale genevoise (AFC-GE) à la firme horlogère Franck Muller. Cette dernière vient d'écoper d'un lourd redressement fiscal pour avoir, entre 2010 et 2015, soustrait plusieurs dizaines de millions de francs au fisc via une société offshore. Le groupe n'aurait pas respecté les termes d'un accord - dont le contenu avait jusqu'ici été tenu secret - conclu en 2006 suite à de précédentes poursuites fiscales.
Selon Kiev, des millions volés auraient atterri à Genève pendant la guerre
13 mars 2024
L'Ukraine a obtenu le séquestre de 33 millions de francs appartenant à la société genevoise de Mykhailo Kiperman, partenaire de l'oligarque Igor Kolomoisky. Sa firme Nordwind Trade SA est soupçonnée d'avoir reçu les fonds détournés d'une entreprise étatique quelques jours après l'agression russe en février 2022. Recherché par Kiev, l'homme d'affaires clame son innocence.
2,4 milliards blanchis: six mois avec sursis pour l’ex-banquier de la BSI
6 mars 2024
L'ancien banquier star de la Banca della Svizzera Italiana (BSI SA) vient d'être condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC). Depuis Singapour, Yak Yew Chee gérait l'argent voléau fonds public malaisien 1MDB par Jho Low et ses complices. L'ordonnance pénale fait apparaître les sommes colossales blanchies par la plus ancienne banque tessinoise.
Le parquet condamne la BSI pour blanchiment "répété et aggravé"
6 mars 2024
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné l'établissement historique tessinois, le 11 janvier 2024, par voie d'ordonnance pénale. Le parquet exige une amende de 4,5 millions de francs. Mais deux branches du fonds malaisien 1MDB se sont opposées à cette sanction. Le dossier est entre les mains du Tribunal pénal fédéral (TPF).
Pictet & Cie condamnée pour violation de l'obligation de communiquer
6 mars 2024
La banque est sanctionnée pour avoir omis de dénoncer les agissements de l'homme d'affaires Ravi Ponniah, impliqué dans l'affaire 1MDB. Sa société FBC Media produisait des documentaires de connivence pour le compte de l'ancien premier ministre malaisien Najib Razak. La banque écope d'une amende "en lieu et place" des responsables de son comité de diligence, qui n'ont pas pu être identifiés.
Corruption à Madagascar: la Suisse n'a pas voulu enquêter
28 février 2024
L'ex-directrice de cabinet du président malgache, Romy Andrianarisoa, et l'intermédiaire français Philippe Tabuteau viennent d'être condamnés pour corruption à Londres. L'entreprise britannique Gemfields avait tenté de dénoncer leurs demandes de pots-de-vin aux autorités suisses, mais ces dernières avaient renvoyé le dossier à la National Crime Agency (NCA). L'affaire présente pourtant de nombreux liens avec Genève.