Fraude
Ministère public de la Confédération (MPC)
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Banque Pictet & Cie SA
Falcon Bank
Deux Ukrainiens auraient escroqué un homme d’affaires russe via la Suisse
17 août 2022
Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête depuis 2015 sur le blanchiment présumé de plusieurs millions d'euros dérobés à Dreymoor Fertiliser Overseas, société singapourienne active dans le commerce d'engrais. Pourtant à l'origine de l'enquête suisse, Dreymoor s'oppose aujourd'hui aux actions du parquet fédéral. Trois de ses recours viennent d'être rejetés par le Tribunal pénal fédéral (TPF).