Fraude
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Département fédéral des finances (DFF)
Rothschild Bank AG
1MDB: l'ancien chef de la compliance de Rothschild Trust condamné
29 mars 2023
Un ancien cadre de la société Rothschild Trust (Schweiz) AG est condamné par le Département fédéral des finances (DFF) pour avoir omis de dénoncer les fonds du financier malaisien Jho Low. La Banque Rothschild gérait 130 comptes pour l'architecte de la fraude 1MDB, qui lui ont rapporté 18 millions de francs de commissions. L'ex-CEO de Rothschild Trust est également sous enquête.