Litige Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) Département fédéral des finances (DFF)

Une ex-directrice de la conformité de CA Indosuez sanctionnée

3 juillet 2024

Le Département fédéral des finances (DFF) suisse a infligé une amende de 2'000 francs à une ancienne directrice de la compliance de Crédit Agricole Indosuez. La banque genevoise avait omis de signaler les fonds de la puissante famille mexicaine Zaragoza, propriétaire du groupe Zeta Gas.

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