Résultats de recherche pour : Petrobras

Un avocat brésilien accusé d'avoir blanchi des millions entre la Suisse et la Russie

22 décembre 2021

Le Ministère public fédéral du Brésil (MPF) vient d'inculper João Augusto Rezende Henriques et l'avocat José Cláudio Marques Barboza Júnior. Ce dernier est accusé d'avoir produit une fausse facture pour masquer l'origine de 4,26 millions de dollars ayant transité entre un compte en Suisse et la Russie. (suite…)

La banque Cramer & Cie échoue dans sa tentative de récuser un procureur fédéral 

24 novembre 2021

Sous enquête pour son implication dans l'affaire Petrobras, la Banque Cramer & Cie SA tentait d'empêcher le parquet fédéral de consulter un rapport de la FINMA sur sa clientèle brésilienne. Sans succès. (suite…)

Havas aide Doris Group à effacer les traces d'une affaire de corruption

2 novembre 2021

Conseillée par la société de relations publiques Havas, l'entreprise française de services pétroliers Doris Group a supprimé des informations de son site internet peu après la publication d'un article de Gotham City. But de la manoeuvre? Cacher l'existence de son ancienne filiale brésilienne, Doris Engenharia Ltda, impliquée dans une affaire de corruption. (suite…)

Un gérant suisse extradé aux Etats-Unis

20 octobre 2021

La récente extradition, depuis le Portugal, du gérant suisse Paulo Casqueiro Murta pourrait aider les autorités américaines à explorer les schémas de corruption mis en place par la banque Espirito Santo pour une caste d'officiels vénézuéliens avec l'aide de la fiduciaire lausannoise Eurofin. (suite…)

L'ancien CEO de Safra Sarasin sous enquête dans l'affaire Petrobras

6 octobre 2021

L'enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) sur les agissements de la Banque J. Safra Sarasin a été étendue à l'ancien directeur Edmond Michaan. Ce dernier est soupçonné complicité de corruption d’agents publics étrangers et de blanchiment aggravé. Le parquet a saisi des documents et les boîtes email de neuf employés. (suite…)

Deux cadres de Doris Engineering accusés de corruption au Brésil

21 septembre 2021

Deux cadres de l'entreprise française Doris Engineering ont été inculpés pour corruption et blanchiment le 26 août 2021 par la justice brésilienne dans l'affaire Petrobras. L'accusation repose en partie sur la collaboration de l'intermédiaire Zwi Skornicki, dont les aveux aux Etats-Unis avaient donné lieu à des amendes considérables pour les sociétés Technip et Keppels Offshore. (suite…)

Un Brésilien condamné pour corruption obtient gain de cause au Tribunal fédéral

14 juillet 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) voulait confisquer 10 millions de dollars appartenant au lobbyiste brésilien Hamylton Pinheiro Padilha Junior, condamné à huit ans de prison pour corruption dans l'affaire Petrobras. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) avait validé cette sanction. Pas si vite, a tranché le Tribunal fédéral (TF), renvoyant la cause à Bellinzone. (suite…)

Les secrets du patriarche Emilio Odebrecht seront transmis au Brésil

23 juin 2021

La documentation concernant les comptes suisses d'Emílio Odebrecht sera bien transmise au Brésil. L'ancien président de l'entreprise de BTP éponyme - renommée depuis Novonor - a tenté, sans succès, de s'y opposer auprès du Tribunal fédéral (TF). Selon lui, l'accord de clémence qu'il avait signé en 2016 avec les autorités judiciaires brésiliennes dans le cadre de l'affaire Petrobras interdisait à la Suisse de transmettre des informations au sujet de ses avoirs abrités auprès de la banque genevoise Pictet & Cie SA. (suite…)

La FINMA sanctionne un ancien dirigeant de la PKB Privatbank

26 mai 2021

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a sanctionné Ferdinando Coda Nunziante, un ancien membre de la direction générale de la banque tessinoise, pour son implication dans l’affaire Petrobras/Odebrecht. L’information ressort d’un récent arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui vient de rejeter le recours de l'ex-banquier. (suite…)

Le Ministère public de la Confédération publie son rapport annuel 2020

7 avril 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu environ 700 ordonnances pénales, de classements et de non-entrées en matière et a clôturé environ 270 procédures d'entraide judiciaire en 2020, se félicite l'autorité dans son rapport annuel publié le 7 avril. Le parquet a également transmis 29 actes d'accusation au Tribunal pénal fédéral (TPF), un record. (suite…)