Catégorie : Haute Cour de Londres

La justice anglaise gèle les avoirs d'un mystérieux financier basé à Genève

Fraude – 24 août 2017

Sur sa page Linkedin, Daniel Terry offre un CV respectable. Il se présente comme un expert en finance, devenu directeur de la société IntaCapital Swiss SA, particulièrement efficace en ce qui concerne la "sécurisation des avoirs" de ses clients. Le citoyen britannique, qui exerce depuis Genève, est pourtant poursuivi devant la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni.

Où sont passés les millions volés aux Bin Mahfouz? L'accusé ne s'en souvient plus

Fraude – 29 juin 2017

La famille du Sheikh saoudien Abdulrahman Khalid Bin Mahfouz a obtenu la condamnation d'un homme d'affaires jordanien pour outrage et violation d'un ordre de séquestre, le 22 juin 2017, devant la Haute Cour de Londres.

Un jugement londonien révèle les dessous de la vente du Chalet Royalp de Villars

Litige – 15 juin 2017

"Le seul 5 étoiles des Alpes vaudoises devient chinois", titrait le quotidien 24 heures le 25 mai 2017 en annonçant la vente du Chalet Royalp de Villars-sur-Ollon à un groupe de Hong Kong. Un arrêt de la Haute Cour de Londres dans un procès civil opposant les anciens propriétaires du palace jette la lumière sur l'histoire mouvementée et malheureuse de cet investissement.

Une Cour de Londres refuse de reconnaître le secret professionnel d'un avocat suisse

18 mai 2017

Le Serious Fraud Office (SFO) britannique pourra obtenir des copies de documents internes rédigés par un avocat suisse employé par Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), une société minière britannique soupçonnée de corruption en Afrique.

Plusieurs comptes russes séquestrés chez Bordier dans l'affaire National Bank Trust

Fraude – 27 avril 2017

Plusieurs comptes ont été séquestrés auprès de la banque Bordier & Cie en juin 2016 dans le cadre d'une fraude portant sur plus de 830 millions de dollars. Une procédure pénale est en cours, comme le confirme le Ministère public de Genève à Gotham City. L'enquête est confiée au procureur Philippe Knupfer.