Catégorie : Ministère public de Genève

Récusation du procureur Tappolet: la procédure peut enfin reprendre

Fraude – 14 décembre 2017

Après dix mois d’imbroglios provoqués par la récusation du procureur genevois Marc Tappolet, la procédure pénale contre les auteurs d’une fraude à 100 millions de dollars commise en 2011 peut enfin reprendre.

Le Ministère public genevois enquête sur les investissements d’Airbus au Mali

Corruption – 9 novembre 2017

Le procureur Yves Bertossa a confirmé à Gotham City l’ouverture d’une enquête sur les investissements d’Airbus dans une mine d’or située à Kodieran, au Sud du Mali.

Il revendait des voitures achetées en leasing

19 octobre 2017

Un homme de 47 ans vient d’être condamné à Genève pour abus de confiance et escroquerie. Il a revendu une dizaine de véhicules qu’il possédait en leasing via plusieurs sociétés domiciliées à Genève.

La banque Heritage se fait piéger par de faux chèques

Fraude – 12 octobre 2017

Le procès d’Yves Wespisser a débuté à Genève mardi 10 octobre. Ce Français est accusé d’escroquerie suite à une plainte de la Banque Héritage du 6 juin 2014.

L’administrateur Felix Blitshteyn condamné pour violation des sanctions contre l’Ukraine

5 octobre 2017

L’ancien administrateur de la société genevoise MAKO Trading SA a été condamné pour violation des sanctions à l’encontre de l’Ukraine. L’information ressort d’un prononcé pénal rendu par le Département fédéral des finances (DFF) le 21 mars 2017 dont Gotham City a obtenu copie.

Il monnayait ses informations sur la vente d’obligations du Trésor

31 août 2017

Barock Pinto est poursuivi pénalement par la justice française depuis le 29 octobre 2016. Cet employé d’une banque parisienne est soupçonné de “délit d’initié, corruption passive de salarié privé, abus de confiance et blanchiment”.

Affaire Aristophil: une enquête est ouverte à Genève

Fraude – 27 juillet 2017

Une procédure pénale est ouverte à Genève pour “soupçon de blanchiment”, a affirmé le Ministère public du canton en réponse aux questions de Gotham City sur l’affaire Aristophil, du nom de la société qui commercialisait des manuscrits anciens et fait l’objet d’une procédure pour escroquerie en France.

Les hackers recrutent leurs blanchisseurs sur les réseaux sociaux

Fraude – 13 juillet 2017

Les cas de blanchiment via des comptes bancaires de particuliers se multiplient, notamment à Genève. Les intermédiaires sont recrutés sur les réseaux sociaux, par email ou par des petites annonces promettant des emplois fictifs.

Le “Madoff israélien” condamné à Genève

6 juillet 2017

Le Ministère public genevois vient de condamner Eran Mizrahi pour blanchiment d’argent. Une ordonnance pénale datée du 20 juin 2017 signée par le procureur Marc Tappolet le condamne à une peine de prison de 4 mois avec sursis. Elle prévoit également la confiscation de 21 000 dollars sur le compte “Capricorn” de la Banque Heritage SA.

Le Ministère public genevois classe l’enquête contre Addax Petroleum

Corruption – 6 juillet 2017

La procédure ouverte par la justice genevoise contre la société pétrolière Addax et deux de ses directeurs en Suisse, est désormais close. Le procureur Yves Bertossa a émis mercredi 5 juillet 2017 une ordonnance de classement mettant fin à l’instruction ouverte fin avril pour “des actes de corruption d’agents publics étrangers”. La société s’engage à verser 31 millions de francs à l’Etat de Genève “à titre de réparation d’un éventuel tort causé”.

Un fonctionnaire russe contournait les sanctions internationales depuis Genève

29 juin 2017

Le dirigeant d’une entreprise d’Etat russe a eu recours à un prête-nom, via une société genevoise, pour contourner les sanctions internationales contre la Russie.

Le parquet genevois transmet à Londres les documents bancaires de Kola Aluko

Corruption – 25 mai 2017

Le procureur genevois Jean-Bernard Schmid a envoyé au Crown Prosecutor Services (CPS) britannique les informations saisies dans le cadre d’une demande d’entraide britannique concernant le nigérian Kolawole Aluko.

Les audiences d’arbitrage entre Beny Steinmetz et la Guinée s’ouvrent à Paris

Corruption – 25 mai 2017

La chambre d’arbitrage en charge du litige entre la société BSG Resources Limited (BSGR) de Beny Steinmetz et la République de Guinée tient actuellement une audience publique “sur la compétence et le fond”. Les débats ont commencé le lundi 22 mai 2017 et se tiendront jusqu’au vendredi 2 juin.

Le procureur Tappolet récusé dans l’affaire des 109 millions blanchis chez Bordier

Fraude – 11 mai 2017

Le procureur genevois Marc Tappolet enquêtait depuis 2011 sur une fraude qui avait vu trois escrocs russes partager une centaine de millions de dollars en liquide aux guichets de la banque Bordier & Cie.

Retenu en Israël, Beny Steinmetz dénonce une conspiration de George Soros

Litige – 27 avril 2017

Soumis à une interdiction de quitter l’Etat hébreux, ses passeports français et israélien confisqués, Beny Steinmetz vient de porter plainte aux Etats-Unis contre George Soros. L’homme d’affaires inculpé pour corruption accuse le milliardaire américain de fraude et, plus généralement, “d’animosité envers Israël”.

Plusieurs comptes russes séquestrés chez Bordier dans l’affaire National Bank Trust

Fraude – 27 avril 2017

Plusieurs comptes ont été séquestrés auprès de la banque Bordier & Cie en juin 2016 dans le cadre d’une fraude portant sur plus de 830 millions de dollars. Une procédure pénale est en cours, comme le confirme le Ministère public de Genève à Gotham City. L’enquête est confiée au procureur Philippe Knupfer.

La Guinée équatoriale invoque l’immunité d’un yacht séquestré par la Suisse

Corruption – 6 avril 2017

La procédure pénale lancée par le Ministère public de Genève contre le vice-président de la Guinée équatoriale Teodorin Obiang prend une tournure diplomatique. Le dossier rebondit en Hollande, où les autorités ont séquestré le yacht Ebony Shine le 2 décembre 2016 à la demande du parquet suisse. L’enquête porte sur des soupçons de “blanchiment de fonds issus de la corruption et de gestion déloyale à l’encontre de la Guinée équatoriale”.

Le Ministère public de Genève boucle une importante affaire de fraude à la TVA

6 avril 2017

Dans une ordonnance pénale rendue le 25 janvier 2017 (P/20259/2010 – TAM), le procureur genevois Marc Tappolet a condamné le Singapourien Eswaramoorthy “Bryann” Pillay à six mois de prison avec sursis pour blanchiment d’argent.