Catégorie : Tribunal de district de Zurich

Des hommes de paille de Vladimir Poutine ont blanchi plus de 7,6 milliards de francs, entre 2006 et 2016, via la filiale suisse de Gazprombank. Ce montant est quatre fois plus élevé que celui évoqué jusqu'ici. L'information ressort d'un prononcé pénal du Département fédéral des finances (DFF).

Le Ministère public de Zurich a rendu son acte d'accusation contre le financier espagnol Bismark Badilla, accusé d'avoir englouti des dizaines de millions dans une fraude de Ponzi via sa société Lexinta AG. Le prévenu, qui collaborerait avec la justice, a été libéré en 2021. Un avocat zougois qui gérait la société fait lui aussi l'objet d'une enquête pénale.

En juin 2011, une employée de la filiale zurichoise de la Berenberg Bank subtilise pour la première fois de l’argent liquide de la caisse de l’établissement. Durant six ans, N.Y. répétera l’opération à maintes reprises. Au total, 567'500 francs ont ainsi été puisés en cash dans les caisses de la banque, comme l'indique un acte d’accusation du Ministère public de Zurich du 22 juillet 2019, que Gotham City a pu consulter.

Deux anciens employés de la banque et un avocat allemand comparaîtront fin mars devant le Tribunal de district de Zurich. Parmi eux, l'ancien "Head Legal & Compliance" de Sarasin - aujourd'hui devenue J. Safra Sarasin -, est accusé d'avoir transmis à l'avocat des documents internes confidentiels sur l'homme d'affaire Erwin Müller, alors en litige avec la banque.