PDVSA: les Etats-Unis enquêtent sur le détournement de 4,5 milliards via la Suisse
31 mai 2019
En mars 2018, le Département américain de la justice (DOJ) a adressé une demande d'entraide à la Suisse dans le cadre de l'affaire PDVSA. Statuant sur cette requête, le Tribunal fédéral (TF) indique que l'enquête américaine porte sur le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars "principalement à travers des comptes ouverts en Suisse".
La Suisse transmet les comptes d'un député d'opposition ukrainien
30 mai 2019
Policier fédéral invité en Russie: l'affaire mène à Aeroflot et une série de cadavres
23 mai 2019
Un ancien agent de l'Office fédéral de la police (Fedpol) comparaîtra le 4 juin devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le fonctionnaire, qui agissait comme expert de la Russie pour le Ministère public de la Confédération (MPC), avait été invité à une rencontre "urgente et secrète" par le procureur général adjoint Saak Karapetyan fin 2016 à Moscou.
Deux anciens employés de l'AFC accusés de violation du secret de fonction
16 mai 2019
Le MPC lance la 3ème phase de l'affaire Petrobras: les intermédiaires suisses
2 mai 2019
Le Ministère public de la Confédération (MPC) annonce dans son rapport annuel paru le 29 avril le lancement de la fameuse "troisième phase" des enquêtes sur les affaires de corruption au Brésil. Dans le viseur: les "personnes et les sociétés impliquées en Suisse". Deux procédures sont déjà ouvertes.
La Suisse répond à une requête de l'ex-procureure roumaine Laura Kövesi
19 avril 2019
Un avocat suisse a tenté de faire bloquer une demande d'entraide de la Roumanie en invoquant les accusations de Bucarest contre l'ancienne procureure Laura Codruța Kövesi, aujourd'hui favorite à Bruxelles pour prendre la tête du futur parquet européen. Le Tribunal fédéral (TF) a sèchement rejeté l'argument.
L'enquête sur la fortune de Guido Santullo est confiée au parquet fédéral
18 avril 2019
L’entrepreneur d’origine italienne Guido Santullo a bâti sa fortune en obtenant des dizaines de marchés publics en Afrique. A son décès, le 28 août 2018, il venait d'être mis en examen par le Ministère public genevois pour corruption de fonctionnaires au Gabon et pour blanchiment. Plusieurs arrêts récents du Tribunal pénal fédéral (TPF) et de la justice genevoise éclairent une bataille judiciaire qui ne fait que commencer.
L'avocat de Gulnara Karimova continuera de toucher l'aide judiciaire
21 mars 2019
La Suisse aidera la Roumanie dans l'enquête sur un ex-ministre des Finances
14 mars 2019
C'est une demande inhabituelle au sujet de laquelle le Tribunal pénal fédéral (TPF) a dû trancher, dans un arrêt publié le 12 février 2019. L'avocat Beda Thomas Wietlisbach s'opposait, en sa qualité de liquidateur d'une société basée en Suisse, à une demande d'entraide de la Roumanie, dont il critiquait le "caractère politique".
Un ancien banquier de la PKB aurait touché des commissions d'Odebrecht
8 mars 2019
Avant d'être licencié en septembre 2015, H.D. a travaillé pendant plus de dix ans pour la banque tessinoise PKB Privatbank. Double national Suisse et Brésilien, il occupait le poste de directeur adjoint et responsable de la clientèle latino-américaine. Il avait ouvert et gérait les comptes d'un des clients les plus tristement célèbres de l'établissement: la multinationale brésilienne Odebrecht.
La Suisse aide le Brésil à remonter aux pots-de-vin de l'ex-ministre José Serra
7 février 2019
Curieusement, la photo officielle a été retirée du site de l'Administration fédérale. Elle montrait le Conseiller fédéral Johannes Schneider-Ammann aux côtés de José Serra, ministre brésilien des Affaires étrangères, lors d'une visite à Brasilia en août 2016.
Le Danemark s'adresse à la Suisse pour récupérer les fonds du "roi du parfum"
7 février 2019
Difficile de connaitre son vrai nom tant l'homme a accumulé les fausses identités: Michael Meyer, Michael Baltic, Michael Turner, Michael Trastrup, Mikhail Sjalakhin, Michael Lissitsyna, Michael Valevski. En Suisse, il se faisait appeler Michael Vanunger. Il se dit citoyen suédois; la police affirme qu'il est ukrainien.
Le président de Swisspartners sera rejugé à Bellinzone
10 janvier 2019
Les comptes suisses de Dan Gertler sont transmis au Serious Fraud Office
20 décembre 2018
Le milliardaire israélien Dan Gertler, actuellement sous sanctions américaines pour ses activités en République Démocratique du Congo (RDC), est également dans le viseur du Serious Fraud Office. Un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF) autorise la transmission des informations sur ses comptes suisses au Royaume-Uni.
Le TPF acquitte l'ancien responsable compliance de la banque PKB
20 décembre 2018
Jean-Claude Bastos aurait soustrait 54 millions au fisc suisse
14 décembre 2018
Des profits illicites pour un total de 54,2 millions des francs. Tel est le montant des infractions fiscales présumées que l’Administration fédérale des contributions (AFC) reproche à Jean-Claude Bastos, l’entrepreneur Suisso-angolais qui gérait le fonds souverain de l’Angola via sa société Quantum Global.
"Trop difficile": le Ministère public n'enquêtera pas sur Igor Kolomoïsky
29 novembre 2018
Les Etats-Unis obtiennent l'entraide de la Suisse sur l'affaire Unaoil
22 novembre 2018
Après le Royaume-Uni et la France, c'est au tour des Etats-Unis d'ouvrir une enquête sur la société monégasque Unaoil, accusée de corruption. Le Département de la Justice (DOJ) a sollicité l'assistance de la Suisse dans ce contexte. La demande a été validée par le Tribunal pénal fédéral (TPF), qui vient de rejeter le recours d'une filiale suisse d'Unaoil.
Le Koweït participera à la procédure fédérale contre Fahad Al-Rajaan
8 novembre 2018
Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête depuis 2012 sur l'ancien dirigeant de la Sécurité sociale du Koweït, accusé d'avoir détourné 390 millions de dollars via la place bancaire genevoise. Ses avocats dénoncent les pressions que pourraient exercer les représentants de l'Emirat sur les témoins.
Le "scandale des ports" de Rotterdam atterrit en Suisse
1 novembre 2018
ABB victime d'espionnage économique
1 novembre 2018
Affaire 1MDB: les "codes culturels" musulmans n'empêchent pas de bloquer un compte
1 novembre 2018
Le blanchisseur présumé du clan Obiang avait des comptes en Suisse
25 octobre 2018
Le marchand d'armes Vladimir Kokorev, actuellement en attente de son procès en Espagne pour blanchiment d'argent du pétrole de Guinée équatoriale, possédait six comptes dans un établissement bancaire helvétique. L'information ressort d'un arrêt du Tribunal fédéral (TF) qui autorise la transmission des documents par le Ministère public de Genève à la justice espagnole.
Le fisc pourra consulter les ordinateurs de l'avocat genevois André Zolty
25 octobre 2018
Le Tribunal fédéral (TF) vient de donner raison à l'Administration fédérale des contributions (AFC), qui obtient ainsi l'accès au matériel informatique saisi à l'étude et au domicile de l'avocat André Zolty. Ce dernier est soupçonné, avec son épouse, d'avoir dissimulé 21 millions de francs de revenus liés à l'administration de 920 sociétés offshores et de 132 appartements.
PDVSA: les Etats-Unis pistent 160 millions dans trois banques suisses
11 octobre 2018
Main dans la main, le MPC et le parquet brésilien piègent Paulo Vieira de Souza
27 septembre 2018
Le Ministère public de la Confédération (MPC) transmettra les informations bancaires de l'ancien directeur de la société semi-étatique brésilienne DERSA, Paulo Vieira de Souza. Ce dernier avait tenté de bloquer l'entraide en dénonçant la collaboration du parquet fédéral avec les autorités brésiliennes. En vain, comme le confirme une décision du Tribunal fédéral (TF).
La Russie remonte la piste suisse de la "jet-setteuse" Janna Bullock
20 septembre 2018
Les versements de Ruby ont fait tomber le Premier ministre portugais
14 septembre 2018
Dans une autre vie, José Socrates était le Premier ministre du Portugal. Aujourd'hui, le prévenu est assigné à résidence en attendant son procès pour corruption et blanchiment. Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider l'entraide avec le Portugal au sujet de mystérieux virements que le politicien percevait tous les mois.
Une fiduciaire tessinoise lavait les fonds de la Camorra: jugée à Bellinzone
14 septembre 2018
Vingt-cinq petites opérations. Des transferts bancaires, généralement de moins de 5000 francs, et de discrets retraits en espèces, pour un total de 139'000 francs: voilà ce qui vaut aujourd'hui à S.F., employée d’une société fiduciaire tessinoise, de comparaître ce jeudi 13 septembre devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone.