Catégorie : Autorités & tribunaux

PDVSA: le Liechtenstein enquête sur Matthias Krull pour blanchiment

Au tour du Liechtenstein d’ouvrir un dossier PDVSA. Son ministère public a ouvert une enquête pénale contre Matthias Krull, l’ancien banquier de Julius Bär précédemment condamné à dix ans de prison aux Etats-Unis pour son rôle dans le détournement de 1,2 milliard de dollars des caisses de la compagnie pétrolière publique. Une décision de justice américaine en date du …

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Lava Jato, PDVSA: les dernières décisions des tribunaux suisses

L’affaire Odebrecht et ses ramifications à travers le monde font bouger la justice suisse. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) et le Tribunal fédéral (TF) ont récemment pris plusieurs décisions en matière d’entraide que nous vous résumons ici. Les fonds du doleiro Roberto Douer restent bloqués en Suisse En août 2018, le Brésil avait transmis à la Suisse une demande d’entraide concernant le brésilien Roberto Douer, accusé …

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Vigneron bordelais: 112 millions cachés sur des comptes en Suisse

La veuve d’une figure de la viticulture bordelaise, une mystérieuse société d’investissement luxembourgeoise, un montage financier “sophistiqué et incompréhensible” sur fond de titrisation, un avocat au rôle trouble: c’est une affaire inhabituellement complexe sur laquelle a dû se pencher le Ministère public de Genève. Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2020, le Tribunal fédéral …

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La Suisse classe l’enquête contre Paulo Roberto Costa et confisque un million

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a mis un terme à la procédure lancée il y a six ans contre Paulo Roberto Costa, ancien responsable des approvisionnements de la société pétrolière brésilienne Petrobras. Son arrestation, en mars 2014, a eu un effet déclencheur dans le plus grand scandale financier de l’histoire du Brésil. Le …

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Le fisc français sur la trace des comptes suisses d’Alexandre Allard

La Suisse a accordé l’entraide à l’administration fiscale française au sujet de l’homme d’affaires Alexandre Allard et de son épouse, révèle un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 28 janvier 2020. Le fisc, qui s’intéresse à des comptes abrités dans trois établissements bancaires suisses, dont Reyl SA, vise également le Groupe Allard et une …

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Le parquet fédéral voulait garder le secret sur la procédure Ghanem

“Pas de commentaire“… “Nous n’avons aucune intention de commenter la procédure pénale que vous évoquez“: voici les réponses que Gotham City avait obtenues, en décembre 2019, de la part des avocats impliqués dans l’enquête pénale visant le banquier Mohamed Ghanem. Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) révèle aujourd’hui la raison de cet embarras: le …

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Les pots-de-vins brésiliens de SembCorp atterrissaient à la Banque Cramer & Cie

Le Ministère public fédéral du Paraná a inculpé Martin Cheah Kok Choon, l’ancien président de Jurong, filiale brésilienne de la société d’exploitation pétrolière de Singapour SembCorp Marine. La firme avait corrompu deux anciens dirigeants de Petrobras et un ex-directeur de Sete Brasil. Tous trois recevaient leur pots-de-vin sur des comptes à la Banque Cramer & Cie …

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Enveloppes et vieilles dentelles: une fiduciaire vaudoise pillait sa riche cliente

Une fiduciaire familiale vaudoise, une retraitée sous curatelle à la tête d’une fortune insoupçonnée et des enveloppes de billets cachées à la cave: c’est une histoire atypique d’abus de confiance sur laquelle devra se pencher le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à partir du 24 février 2020. Gotham City a pu consulter l’acte d’accusation, daté du 20 août …

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Rififi chez les détectives: le fondateur de Diligence accusé de malversations

L’ancien espion du MI5 Nicholas Day, fondateur de la société d’investigation américaine Diligence Inc., est accusé de fraude et de détournements de fonds par ses actionnaires. Ces derniers lui reprochent de vouloir prendre le contrôle de la filiale genevoise du groupe, Diligence Global Business Intelligence SA. “Nous pouvons trouver le vrai bénéficiaire d’une société cachée, où qu’elle …

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Fraude massive à la National Bank Trust: 68 millions de dollars blanchis chez Bordier

“Hello, Bank Trust, how can I help you?” répondait Bruce Willis au téléphone, perché sur le toit d’un bus en équilibre au-dessus du vide et jouant le rôle d’un banquier cool et rassurant. “When you hear it from Bruce Willis, you can trust it“, lançait la star américaine dans ce spot publicitaire de la National …

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