Catégorie : Autorités & tribunaux

Blanchiment et corruption: voici les entreprises sanctionnées par le MPC 

Lors d’une conférence organisée par la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, le procureur fédéral Patrick Lamon a indiqué que le Ministère public de la Confédération (MPC) avait instruit une quinzaine de procédures contre des sociétés au titre de l’article 102 du Code pénal depuis 2007. Cet arsenal permet de sanctionner une entreprise à laquelle il est …

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Teodorin Obiang: Genève classe l’affaire

Deux ans après l’ouverture d’une enquête sur des soupçons de “blanchiment de fonds issus de la corruption et de gestion déloyale à l’encontre de la Guinée équatoriale”, le Ministère public de Genève a finalement classé la procédure. Résultat? Le régime de Teodoro Obiang et de son fils Teodorin versera 1,3 million de francs à l’Etat de Genève pour récupérer le yacht Ebony Shine, …

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La Suisse aide le Brésil à remonter aux pots-de-vin de l’ex-ministre José Serra

Curieusement, la photo officielle a été retirée du site de l’Administration fédérale. Elle montrait le Conseiller fédéral Johannes Schneider-Ammann aux côtés de José Serra, ministre brésilien des Affaires étrangères, lors d’une visite à Brasilia en août 2016. Le site Google Images a gardé une trace du cliché. On y voit un José Serra évitant le regard de l’objectif, visiblement tendu. L’échange avait …

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Attaqué aux Etats-Unis, le canton de Genève répond aux frères Aboutaam

La démarche est inédite: la République et canton de Genève doit s’expliquer devant un Tribunal de New York pour justifier un séquestre prononcé dans une enquête pénale conduite par son propre Ministère public. Comme Gotham City l’avait rapporté en septembre 2018, Hicham Aboutaam avait contesté la saisie à Genève d’antiquités appartenant à la galerie new-yorkaise Phoenix Ancient Art LLC. Le marchand d’art accusait les autorités …

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Le Danemark s’adresse à la Suisse pour récupérer les fonds du “roi du parfum”

Difficile de connaitre son vrai nom tant l’homme a accumulé les fausses identités: Michael Meyer, Michael Baltic, Michael Turner, Michael Trastrup, Mikhail Sjalakhin, Michael Lissitsyna, Michael Valevski. En Suisse, il se faisait appeler Michael Vanunger. Il se dit citoyen suédois; la police affirme qu’il est ukrainien. Seule certitude: ce Michael est accusé, avec son associé …

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Crise au Venezuela: la menace américaine s’accentue sur les banques suisses

La lutte pour le pouvoir à Caracas annonce une période à haut risque pour les banques suisses qui ont aidé à dissimuler les milliards de dollars de fonds publics détournés par le régime du président Nicolas Maduro. Avec la mise sous sanctions, le 29 janvier 2019, de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, les Etats-Unis ont sorti l’artillerie lourde contre le régime …

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Licencié suite à l’affaire “Virus”, l’ex-cadre de HSBC ne touchera pas son bonus

L’ancien responsable du département Israël et diamantaires de HSBC Private Bank (Suisse) SA, licencié en 2013 suite à l’affaire de blanchiment révélée par l’opération franco-suisse “Virus“, ne touchera pas les millions de francs de bonus qu’il réclamait à son ex-employeur. Le Tribunal fédéral (TF) vient d’annuler un arrêt de la Cour de justice genevoise qui avait donné raison à l’ancien …

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La fausse banque privée Bandenia blanchissait l’argent venu de Suisse

C’est une affaire qui pourrait exploser en Espagne dans les mois à venir et éclabousser plusieurs établissements bancaires de renom – y compris en Suisse. Le juge Jose de la Mata vient d’ouvrir une enquête pour blanchiment à l’encontre de ING, CaixaBank et Ibercaja.  L’information a été révélée par le journal El Confidencial. Selon l’article, les trois banques auraient blanchi l’argent de politiciens corrompus, …

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En douze ans, la cliente de Piguet Galland n’a toujours pas revu son argent volé

Entre 2006 et 2008, un gérant indélicat de la banque Piguet Galland volait les fonds d’une cliente française en falsifiant sa signature. Simple comme de l’eau de roche? Loin de là: plus de douze ans après les faits, la victime n’a toujours pas revu la couleur de son argent. Pour la seconde fois, le Tribunal fédéral (TF) vient de casser un jugement …

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Le trafiquant d’armes Leonid Minin restera interdit de séjour en Suisse

Dans une décision hors du commun, le Conseil fédéral a confirmé une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de quinze ans à l’encontre du trafiquant d’armes Leonid Minin, aujourd’hui établi en Israël. Cette interdiction vise à “sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse“. Aux côtés du célèbre Viktor Bout, Leonid Minin figure au palmarès des plus sinistres trafiquants d’armes. …

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