Catégorie : Autorités & tribunaux

Le parquet de Varsovie fait bloquer plus de six millions de francs à Zurich

Le scandale “GetBack” qui secoue la Pologne a ses ramifications en Suisse, révèle un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral (TPF). Les procureurs zurichois avaient spontanément communiqué à leurs homologues polonais la présence de comptes bancaires du célèbre financier de Varsovie Piotr Osiecki et de son épouse, poursuivis pour fraude et gestion déloyale. Sur le site internet de la société de fonds d’investissement Altus TFI, la …

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En Suisse, les blanchisseurs de la Camorra n’écopent que du sursis

Ils avaient blanchi plus de 10 millions d’euros de la mafia dans des banques suisses. Les coupables n’iront cependant pas derrière les barreaux: ils viennent d’être condamnés à six mois de prison… avec sursis, révèlent deux ordonnances pénales rendues par le Ministère public de la Confédération (MPC). Si la condamnation semble légère, la confiscation des biens liés à …

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Integral Petroleum escroquée dans un projet de cryptomonnaie

Deux entrepreneurs britanniques proposaient aux fans de football d’investir dans leurs clubs favoris par le biais d’une cryptomonnaie. Le duo était parvenu à soutirer 2,2 millions de dollars à l’homme d’affaires russe Murat Seitnepesov, dirigeant d’Integral Petroleum SA à Genève. Mais – comment s’en douter? – les promesses étaient fumeuses et le projet n’a jamais vu le jour. Le Russe poursuit aujourd’hui les deux promoteurs devant la Haute …

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L’heure du procès approche pour le nationaliste catalan Jordi Pujol

Voilà près de huit ans ans que le parquet espagnol enquête sur les comptes occultes du politicien catalan Jordi Pujol. Le procureur madrilène Jose de la Mata vient de mettre un point final à son acte d’accusation. Ce document de 500 pages, que Gotham City a consulté, accable l’ancien président de la Generalitat et ses proches. Ils sont accusés d’avoir empoché des commissions occultes et de …

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Le parquet fédéral étend son enquête sur le réseau du “roi de la coke” bulgare

La feuille fédérale révèle que le TPF rejette les recours du “roi de la coke” Evelin Banev et de Nikolinka Semerdzhieva dans un volet de l’enquête fédérale concernant Jivko Nikolov, décrit par la presse bulgare comme le “consultant financier” du célèbre trafiquant. La décision de la Cour des plaintes qui opposait Nikolov au Ministère public de la Confédération (MPC) n’a pas encore été publiée. Pour mémoire, Evelin Banev et Nikolinka …

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L’avocat Roland Kaufmann se bat contre les prétentions de SNC-Lavalin

Au Québec, les suites judiciaires de l’affaire de corruption SNC-Lavalin se poursuivent. Le groupe de construction s’estime lésé du fait des pots-de-vin versés en Libye entre 2001 et 2011. Déboutée en première instance, l’entreprise canadienne a sollicité la Cour d’appel du Québec afin d’obtenir des compensations financières de la part d’une série d’intermédiaires suisses. En mai dernier, Roland Kaufmann, ancien associé de …

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Lisbonne remonte aux comptes cachés de l’ex-président de Portugal Telecom

Les autorités portugaises recevront les informations bancaires de Henrique Granadeiro, ancien dirigeant de Portugal Telecom, et de ses trois enfants. Ainsi en a décidé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). L’ex-président de l’entreprise publique aurait touché des commissions occultes à Genève de Ricardo Salgado, ancien patron de la défunte Banco Espirito Santo. Henrique Granadeiro avait été inculpé …

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Le financier de Dilma Rousseff piégé par ses comptes suisses

Déjà condamné au Brésil, l’intermédiaire Zwi Skornicki sera jugé aux Etats-Unis début août. Lancée sur les pots-de-vin pétroliers, l’enquête le concernant a révélé les liaisons politiques embarrassantes des géants Petrobras et Odebrecht. Des campagnes électorales dans quatre pays d’Amérique latine auraient été financées en sous-main via des comptes à Genève. Zwi Skornicki est l’un des principaux dominos dans la succession de …

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Fraude à la Promsvyazbank: une partie des fonds aurait été blanchie en Suisse

Après la National Bank Trust ou la banque Otkritie, au tour de la Promsvyazbank (PSB) de voir une partie de ses actifs détournés vers la Suisse. Les autorités de poursuite helvétiques soupçonnent en effet son ancien président, Dmitry Ananyev, ainsi que son épouse Lyudmila Ananyeva, de les y avoir blanchis. Un arrêt de la Cour de justice de Genève daté du 9 juin 2020 révèle que le Ministère …

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Lourdement condamné, “Monsieur garantie de loyer” fait appel

Co-fondateur du groupe LSK avec Dominique Strauss-Kahn, Thierry Leyne, décédé en 2014, avait puisé 2,6 millions de francs suisses dans les comptes de Firstcaution SA. Accusé de l’avoir aidé, l’ancien directeur de la société de cautionnement Gérald Follonier a été condamné à 20 mois de prison avec sursis. L’associé et confident de Thierry Leyne, Philippe Hervé, a écopé de 12 mois. Décrits comme …

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