Catégorie : Autorités & tribunaux

Vladimir Antonov: le parquet de Genève tancé pour son manque d’ardeur

Huit ans après la fraude qui avait conduit à la faillite de Latvijas Krājbanka, le Ministère public de Genève (MPGe) voulait lever les séquestres sur le chalet de Vladimir Antonov et sur les 39 millions d’euros entreposés sur ses comptes personnels. Cette décision a été contestée avec succès par l’ancienne banque lettone, qui cherche depuis sa faillite de 2011 à …

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L’ex-oligarque Lev Chernoy est persona non grata en Suisse

L’ancien “baron de l’aluminium” désormais établi en Israël est interdit de séjour en Suisse. C’est ce que révèle un arrêt du Tribunal fédéral (TF). Le nom de l’homme d’affaires figure dans la banque de données JANUS en raison de soupçons de “blanchiment d’argent, meurtres commandités, escroquerie et liens avec une organisation criminelle”. Il n’est pas rare que les décisions du Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) fassent l’objet de …

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La société genevoise Mag Asset Management dans le viseur du fisc français

Deux arrêts du 28 mai 2020 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence révèlent que la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) enquête sur la société genevoise de gestion de fortune Mag Asset Management SA. Les domiciles de plusieurs de ses dirigeants ont été perquisitionnés en France. Le fisc craint un démarchage illicite de clients français depuis la Suisse. Dans un entretien accordé en 2018 …

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La société genevoise Sequoia et son ex-directeur sanctionnés par la FINMA

La FINMA a prononcé une interdiction d’exercer de trois ans à l’encontre de l’ex-directeur de la société de gestion de fortune genevoise Sequoia. L’autorité lui reproche d’avoir “gravement violé ses devoirs de loyauté” dans le cadre de la fraude commise par Patrice Lescaudron. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) vient de confirmer cette sanction dans deux arrêts d’une grande sévérité. Un recours au Tribunal fédéral (TF) est …

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Ancien banquier star de la BSI: un “requin” qui ne voulait pas l’être

Le Tribunal fédéral (TF) vient de rejeter un recours d’Hanspeter Brunner, ex-CEO de la branche singapourienne de la Banca della Svizzera italiana (BSI), dans un litige qui l’opposait à la Radiotélévision Suisse italienne (RSI). L’ancien banquier, impliqué dans l’affaire 1MBD, n’avait pas apprécié d’être comparé à… un “requin“. En janvier 2017, l’émission Falò diffusait une enquête sur l’implication de l’établissement de Lugano dans le vaste scandale du …

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Corruption de l’ex-ministre grec des Finances: la Suisse accorde l’entraide

Plus de deux ans après leur demande d’entraide à la Suisse, les magistrats grecs pourront obtenir les données bancaires de Stavroula Kourakou. Celle-ci et son mari, l’ancien ministre de l’Economie et de la Défense grec Yiannos Papantoniou, sont poursuivis dans leur pays natal pour corruption et blanchiment. Après un passage infructueux au Tribunal pénal fédéral (TPF) en avril dernier, Stavroula Kourakou …

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Une vingtaine d’intermédiaires suisses accusés de détournements par le Koweït

Plus de 30 co-accusés, une fraude alléguée d’au moins 300 millions de dollars s’étalant sur trois décennies et sur une dizaine de pays: c’est une bataille judiciaire hors normes qui a été lancée en Suisse et à Londres par l’Institution publique de Sécurité sociale du Koweït (PIFSS) contre son ancien directeur, Fahad Al-Rajaan. Une décision du 15 …

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Des stars de la mode s’estiment flouées par un investisseur zurichois

Un groupe de stylistes américains ont porté plainte contre l’entreprise saint-galloise RPRT AG, qui avait racheté leur agence en 2015. Ils l’accusent de leur avoir volé une partie de leurs revenus. A New York, ils sont le paragon du style. Avec sa moustache très branchée, Matthew Monzon est le coiffeur le plus tendance des tapis rouges. Heidi Bivens, ex …

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La condamnation du financier Robert Hirsch laisse un goût amer

La sanction prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève à l’encontre du Belge Robert Hirsch, accusé d’avoir détourné 167 millions avancés par une vingtaine de clients, ne satisfait pas les parties plaignantes. Après dix ans de procédure, Robert Hirsch a écopé de 36 mois d’emprisonnement, dont 9 mois ferme, à l’issue d’un procès qui s’est terminé le 15 mai 2020 devant le Tribunal …

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Affaire Petrobras: le TPF valide le séquestre d’une villa à Mont-sur-Rolle

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a validé une demande du Brésil visant à obtenir le séquestre d’une luxueuse villa détenue par Raul Schmidt Felippe Junior sur La Côte. Accusé de corruption et arrêté au Portugal en 2016, l’homme d’affaires luso-brésilien est défendu par l’avocat genevois et conseiller national PLR Christian Lüscher. Ancien dirigeant de la filiale sud-américaine du groupe d’exploration pétrolière norvégienne Sevan Drilling, …

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