Catégorie : Autorités & tribunaux

Le parquet brésilien étend ses enquêtes sur les traders genevois malgré les pressions de Jair Bolsonaro

Le 7 octobre, le président Jair Bolsonaro décrétait la fin de Lava Jato, immense opération anti-corruption qui secoue le Brésil depuis presque six ans. Mais l’annonce était hâtive. Comme pour mieux le contredire, le Parquet de Curitiba vient d’ouvrir deux nouveaux volets de son enquête sur les pots-de-vin versés par les négociants genevois Trafigura et Vitol. Le directeur suisse de cette dernière est directement mentionné. …

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Le mauvais karma d’un entrepreneur zurichois

Avec sa méthode de pleine conscience, il promet d’atteindre le bien-être absolu en libérant son “potentiel physique et mental”. Un promoteur suisse de cliniques de luxe n’a visiblement pas suivi ses propres conseils. Il est accusé de fraude par le Ministère public bâlois. A l’automne 2017, il posait fièrement dans le lobby de sa nouvelle clinique de luxe pour le …

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L’Inde démêle les secrets genevois d’une puissante femme d’affaires

Les enquêtes fiscales lancées en Inde suite aux révélations des Panama Papers se poursuivent. Plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (TF) révèlent que les autorités s’intéressent aux comptes suisses de deux offshores liées à l’entreprise indienne Tractors and Farm Equipment Limited (TAFE). Celle-ci est contrôlée par Mallika Srinivasan, une des femmes d’affaires les plus influentes du pays. Les juges de Mon Repos ont accepté de transmettre des informations à l’Inde, …

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Détournements au Venezuela: les Etats-Unis visent une société vaudoise

Les enquêtes au sujet des détournements liés au programme d’aide alimentaire du Venezuela se poursuivent. Après le Liechtenstein, c’est au tour des Etats-Unis d’adresser une demande d’entraide à la Suisse. La justice américaine s’intéresse notamment à une discrète société de commerce basée à Préverenges, comme le révèle un arrêt du Tribunal fédéral (TF). La requête a été adressée à la …

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Fonds Duvalier: ces quatre millions que Berne ne parvient toujours pas à confisquer

Trente-quatre ans après la chute et la fuite de son dictateur, Haïti n’a toujours pas récupéré les avoirs que ce dernier et ses proches avaient accumulés en Suisse. Le destin d’un compte d’un ancien ministre, bloqué chez Credit Suisse depuis 2012, est encore loin d’être réglé, révèle un arrêt récent du Tribunal administratif fédéral (TAF). Pendant quinze ans, entre 1971 …

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La banque J. Safra Sarasin dénonce les “pressions” des autorités fédérales

Défendue par Carlo Lombardini et Alain Macaluso, la Banque J. Safra Sarasin poursuit son tir de barrage pour ralentir l’enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) dans l’affaire Petrobras. Après une demande de récusation rejetée en mars dernier, l’établissement dénonce maintenant des “pressions illégitimes” exercées par les autorités sur un employé pour obtenir sa collaboration. Visée aux côtés de la PKB Privatbank et de la Banque Cramer & Cie …

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Affaire Petrobras: la Banque Cramer & Cie sous enquête pénale en Suisse

Après PKB et J.Safra Sarasin, une troisième banque suisse est sous le feu du Ministère public de la Confédération (MPC) dans le contexte de l’affaire Petrobras: la Banque Cramer & Cie SA. L’information a été confirmée à Gotham City par une porte-parole du MPC, qui ajoute que la procédure pénale a été ouverte le 1er juillet 2020 pour soupçons “d’un manque d’organisation interne de la banque …

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Les créanciers d’Eric Watson ont les yeux tournés vers la Suisse

Après la débâcle financière de son Groupe Cullen, l’homme d’affaires néozélandais laisse des dizaines de partenaires et de clients sur le carreau. Il doit plus de 45 millions à l’un d’entre eux, a décidé la justice britannique, qui pointe du doigt un trust administré depuis la Suisse. Il y a quelques années encore, le destin d’Eric Watson …

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Dans une station vaudoise, un blanchisseur présumé échappe à la justice espagnole

G.M.* est soupçonné d’avoir orchestré un vaste schéma d’évasion fiscale entre l’Espagne et la Suisse entre 2008 et 2013. Son réseau aurait blanchi jusqu’à cinq millions d’euros par mois, notamment pour le trafiquant chinois Gao Ping. Le retraité de 81 ans devrait être bientôt jugé à Madrid. A l’abri dans une station des Préalpes vaudoises, il ne risque pourtant rien en …

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Les fonds détournés d’une université mexicaine auraient transité par la Suisse

Le recteur de la prestigieuse faculté d’Hidalgo, au centre du pays, a été arrêté par les autorités. Il est accusé d’avoir siphonné plus de 125 millions de dollars, selon un schéma bien connu des enquêteurs. Cet ancien révolutionnaire avait notamment choisi la Suisse pour placer son magot. “L’amour, l’ordre et le progrès”. Tel est toujours …

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