Catégorie : Département américain de la Justice (DOJ)

Le financier de Dilma Rousseff piégé par ses comptes suisses

Déjà condamné au Brésil, l’intermédiaire Zwi Skornicki sera jugé aux Etats-Unis début août. Lancée sur les pots-de-vin pétroliers, l’enquête le concernant a révélé les liaisons politiques embarrassantes des géants Petrobras et Odebrecht. Des campagnes électorales dans quatre pays d’Amérique latine auraient été financées en sous-main via des comptes à Genève. Zwi Skornicki est l’un des principaux dominos dans la succession de …

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Corruption en Equateur: Seguros Sucre blanchissait en Suisse

“Tu lugar seguro”. “Votre lieu sûr”, promet le slogan de Seguros Sucre S.A., mastodonte de l’assurance en Équateur. Récemment inculpé de corruption et de blanchiment aux Etats-Unis, son ancien président, Juan Ribas Domenech, aurait choisi un autre lieu sûr pour recevoir ses quelques 2,7 millions de pots-de-vin: la Suisse. C’est ce qui ressort d’une plainte pénale déposée par le Département américain de …

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Blacklight SA: la Suisse retarde l’ouverture du procès américain

Cinq mois après le dépôt de la plainte américaine contre le gestionnaire de fortune genevois Blacklight SA et ses fondateurs Anthony Killarney et Kenneth Ciapala, les enquêteurs de la Securities and Exchange Commission (SEC) se débattent encore avec les autorités suisses et britanniques pour notifier la plainte aux inculpés, et ainsi mettre le procès en marche. A Londres et à Genève, ils ont …

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Blacklight SA: les autorités suisses attendent les questions de la SEC

Trois mois après l’inculpation de la société genevoise Blacklight SA et de ses responsables aux Etats-Unis dans la cadre d’une vaste fraude boursière, les autorités suisses restent dans l’expectative. Seule mesure prise à ce jour: la FINMA a placé la société sur sa liste noire le 9 avril 2020. Depuis le dépôt des premières plaintes civiles dans cette affaire, le 2 janvier …

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Glencore se bat pour échapper à une “class action” aux Etats-Unis

La compagnie de négoce ainsi que ses deux dirigeants sont accusés par un groupe d’actionnaires d’avoir menti au sujet des accusations de corruption dont elle fait l’objet pour éviter la chute du prix de ses actions. Les avocats de Glencore tentent de déplacer la procédure du New Jersey à la Suisse, dont le droit ne permet pas des plaintes …

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PDVSA: le Liechtenstein enquête sur Matthias Krull pour blanchiment

Au tour du Liechtenstein d’ouvrir un dossier PDVSA. Son ministère public a ouvert une enquête pénale contre Matthias Krull, l’ancien banquier de Julius Bär précédemment condamné à dix ans de prison aux Etats-Unis pour son rôle dans le détournement de 1,2 milliard de dollars des caisses de la compagnie pétrolière publique. Une décision de justice américaine en date du …

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PDVSA: l’enquête américaine se rapproche des intermédiaires suisses

En mars puis en mai 2018, le Département américain de la justice (DoJ) avait adressé des demandes d’entraide à la Suisse dans le cadre d’une enquête sur le détournement de 4,5 milliards de dollars de la société nationale vénézuélienne PDVSA. Dans trois arrêts du 6 janvier 2020, les juges de Mon Repos ont validé la remise aux Etats-Unis de …

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Affaire FIFA: les employés de Julius Bär ne savaient “probablement” rien

Genaro Aversa, gendre du défunt dirigeant de la Fédération argentine de football Julio Grondona, vient d’être condamné pour faux dans les titres par le Ministère public de la Confédération (MPC). Il avait aidé son épouse à récupérer les fonds corruptifs de “Don Julio” abrités chez Julius Bär. La banque n’y aurait vu que du feu. Le parquet fédéral termine son …

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Trois ans après le scandale, une banque suisse abritait encore les soultes de PDVSA

Un cadre de la société PDVSA aurait reçu des pots-de-vin dans une banque suisse jusqu’en 2018, soit trois ans au moins après les premières inculpations américaines dans cette affaire. Ces comptes, liés à l’homme d’affaires José Manuel González Testino, sont visés par deux demandes d’entraide américaines. Le Tribunal fédéral (TF) vient d’autoriser la transmission des informations. Les demandes américaines, envoyées en mars et juin 2018, …

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Les Etats-Unis se penchent sur les pots-de-vin suisses de l’ex-président péruvien

A la suite des autorités péruviennes qui poursuivent Alejandro Toledo pour corruption depuis 2016, le Département américain de la Justice (DOJ) remonte à son tour vers les comptes cachés de l’ex-président. Deux banques suisses et une étude d’avocats de Zoug sont impliqués. Soupçonné dans son pays d’avoir reçu 20 millions de dollars de pots-de-vin d’entreprises brésiliennes, notamment d’Odebrecht durant …

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