Catégorie : Département américain de la Justice (DOJ)

Le président de Swisspartners avait livré ses clients américains: il sera jugé

Le président de la société de gestion Swisspartners Investment Network AG avait livré les noms de 109 clients aux autorités américaines, sans l’aval du Conseil fédéral. Il sera jugé pour “actes exécutés sans droit pour un Etat étranger” le 26 avril 2018 à Bellinzone. La transition a cependant été soigneusement préparée. Lors de sa prochaine …

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Fossoyeurs de Wegelin & Cie, les époux Seuss toucheront leur prime

Bonne nouvelle pour les lanceurs d’alerte : les whistleblowers allemands Stefan et Katrin Seuss viennent de gagner en appel contre le Département américain de la justice (DOJ) et contre l’Internal Revenue Service (IRS). Le couple installé en Floride recevra une récompense de 12,9 millions de dollars, comme l’avait initialement prévu un jugement de la Tax …

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Le DOJ révèle les comptes suisses de Juan-Angel Napout et José Maria Marin

Le Département américain de la Justice (DOJ) s’oppose vigoureusement à la demande d’acquittement de l’ex-président de la fédération paraguayenne de football, Juan-Angel Napout, et de José Maria Marin, l’ancien président de la Confédération brésilienne de football. Au passage, les procureurs américains révèlent de nouveaux détails sur les comptes bancaires détenus par les deux ex-cadres de …

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La SEC sévit contre des traders anonymes chez Credit Suisse

La Securities and Exchange Commission (SEC) a obtenu le blocage de 5 millions de dollars chez Credit Suisse AG sur des soupçons de délit d’initié, sans connaître l’identité des traders. Le 22 janvier 2018, le géant pharmaceutique français Sanofi annonçait le rachat de Bioverativ, un fabriquant américain de traitements contre l’hémophilie. Le jour même, le …

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Les Etats-Unis remontent aux gérants suisses des pots-de-vin de PDVSA   

Le Département américain de la Justice (DOJ) a inculpé cinq anciens fonctionnaires vénézuéliens dans le cadre d’une enquête pour corruption au détriment de la société pétrolière PDVSA. Un banquier et une société de gestion de fortune suisses sont impliqués dans le blanchiment de 27 millions de dollars. Luis Carlos De Leon Perez, Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, …

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Gertler contre Gertner: un arbitrage expose l’agent congolais de Glencore

Les demandes d’entraide américaines visant le diamantaire Dan Gertler reposent en partie sur des documents confidentiels issus d’un arbitrage en Israël. L’avocat Marc Bonnant a tenté de s’y opposer en affirmant que le Département de la Justice (DOJ) les avait obtenus de manière illicite. En vain. Les demandes d’entraide adressées à la Suisse par les Etats-Unis …

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UBP ne donnera pas les noms de ses partenaires aux Etats-Unis

L’Union Bancaire Privée n’est pas autorisée à transmettre les noms d’une société de gestion de fortune externe, d’une de ses ex-directrices et de trois avocats aux autorités américaines, comme elle s’y était engagée dans un accord passé en 2016 avec le Département de la Justice (DOJ). La banque a perdu ses trois recours devant le …

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Kola Aluko nargue l’Oncle Sam depuis son yacht amarré à Cancún

L’homme d’affaires nigérian Kolawole Aluko, accusé de corruption aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, vit toujours sur son yacht de 65 mètres, le Galactica Star, au nez et à la barbe du Département américain de la Justice (DOJ) qui tente de faire séquestrer le navire. L’intermédiaire est accusé d’avoir corrompu l’ex-ministre nigériane du pétrole Diezaini Alison-Madueke. …

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Après la prison, le fondateur de BetOnSports devra payer ses impôts

Gary Kaplan avait gagné près de 100 millions de dollars en vendant sa société de paris en ligne en 2004. Condamné en 2009 aux Etats-Unis pour exercice illégal de jeux d’argent, l’Américain doit maintenant rendre 36 millions au fisc sur sa fortune abritée dans deux banques privées genevoises. “Il n’est chance qui ne tourne”, dit …

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Fin du sursis américain pour HSBC

Moins de deux mois après la fin des poursuites lancées en France contre sa filiale HSBC Private Bank (Suisse) SA, le sursis imposé au groupe HSBC par les autorités américaines en 2012 est arrivé à terme. Un rapport accablant sur les mesures de compliance de la banque ne sera pas rendu public. Le Département américain …

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