Catégorie : Haute Cour de Londres

Integral Petroleum escroquée dans un projet de cryptomonnaie

Deux entrepreneurs britanniques proposaient aux fans de football d’investir dans leurs clubs favoris par le biais d’une cryptomonnaie. Le duo était parvenu à soutirer 2,2 millions de dollars à l’homme d’affaires russe Murat Seitnepesov, dirigeant d’Integral Petroleum SA à Genève. Mais – comment s’en douter? – les promesses étaient fumeuses et le projet n’a jamais vu le jour. Le Russe poursuit aujourd’hui les deux promoteurs devant la Haute …

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La banque genevoise Hinduja au coeur d’une amère dispute familiale

Derrière l’arrivée récente du jeune Karam Hinduja à la tête de la Banque Hinduja se joue une dispute qui déchire les quatre frères héritiers du groupe familial. Des procédures ont été lancées en Suisse et en Grande-Bretagne. En jeu: le contrôle de l’établissement genevois. Gérer l’héritage d’un milliardaire est rarement une sinécure. Que dire alors des héritages conjoints de quatre …

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Une partie de la fortune de Farkhad Akhmedov serait toujours cachée en Suisse

La bataille judiciaire autour du divorce de Farkhad Akhmedov et de Tatiana Akhmedova n’est pas près de s’achever. Désormais, le fils du couple brisé, Temur Akhmedov, se trouve mêlé à ce que le Guardian décrit comme étant “la plus grande et la plus amère rupture maritale de Grande-Bretagne”. Sa mère, persuadée qu’il aurait joué un rôle dans l’évasion des centaines de millions que …

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Une vingtaine d’intermédiaires suisses accusés de détournements par le Koweït

Plus de 30 co-accusés, une fraude alléguée d’au moins 300 millions de dollars s’étalant sur trois décennies et sur une dizaine de pays: c’est une bataille judiciaire hors normes qui a été lancée en Suisse et à Londres par l’Institution publique de Sécurité sociale du Koweït (PIFSS) contre son ancien directeur, Fahad Al-Rajaan. Une décision du 15 …

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Affaire Virus: un fraudeur fiscal réclame sept millions d’euros de dommages

C’est le dernier volet en date de l’affaire “Virus“. Au Royaume-Uni, le producteur français de cinéma Laurent Zahut poursuit HSBC Private Bank (Suisse) SA ainsi que des membres de la famille qui géraient la société genevoise GPF SA. Il accuse ces derniers d’avoir détourné des fonds initialement placés à des fins d’optimisation fiscale et réclame plus de 7 millions …

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Les accusations d’un ex-employé de Credit Suisse font trembler la City

C’est un litige qui, selon le site The Lawyer, fait partie des vingt affaires les plus intéressantes à suivre en 2020. Un ancien cadre de Credit Suisse demande 53 millions de francs de compensation à son ancien employeur suite à sa condamnation controversée pour “espionnage” en Roumanie. La Haute Cour de Londres prend cette affaire au sérieux, car une victoire de Vadim Benyatov contre …

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Fraude massive à la National Bank Trust: 68 millions de dollars blanchis chez Bordier

“Hello, Bank Trust, how can I help you?” répondait Bruce Willis au téléphone, perché sur le toit d’un bus en équilibre au-dessus du vide et jouant le rôle d’un banquier cool et rassurant. “When you hear it from Bruce Willis, you can trust it“, lançait la star américaine dans ce spot publicitaire de la National …

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Deux banques se portaient garantes d’un projet “révolutionnaire”: c’était une fraude

Au Royaume-Uni, la Haute Cour de Justice a condamné l’israélien Jacob Moor et l’allemand Erich Knoebl, le 15 juillet 2019, dans le cadre d’une fraude à 2,3 millions de dollars. Deux établissements financiers suisses, la Liechtensteinische Landesbank (LLB) et IBI Bank AG (ancien nom de la J&T Bank Switzerland, aujourd’hui en liquidation), sont impliquées dans cette affaire d’escroquerie, dont les véritables bénéficiaires n’ont …

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Policier fédéral invité en Russie: l’affaire mène à Aeroflot et une série de cadavres

Un ancien agent de l’Office fédéral de la police (Fedpol) comparaîtra le 4 juin devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le fonctionnaire, qui agissait comme expert de la Russie pour le Ministère public de la Confédération (MPC), avait été invité à une rencontre “urgente et secrète” par le procureur général adjoint Saak Karapetyan fin 2016 à Moscou. Selon l’acte d’accusation que Gotham City a …

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Les montages de l’ancien boss des ports de Novorossiysk exposés par un divorce

Un tribunal de Londres a condamné le Russe Igor Vilinov à verser 5 millions de livres à son ex-épouse. Plus facile à dire qu’à faire: cet ancien patron de la société en charge du port de Novorossiysk a adroitement dissimulé sa fortune entre les îles Vierges britanniques, Genève et Gland. Dans un arrêt rendu public …

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