Catégorie : Haute Cour de Londres

Fraude à 100 millions contre Allseas: la banque jugée coresponsable

Dans un jugement en appel rendu à Londres, la banque LLB Verwaltung (Switzerland) AG a été reconnue coresponsable des agissements d’un de ses anciens gérants dans le cadre d’une escroquerie rocambolesque. La société d’exploitation pétrolière Allseas Group SA, basée à Châtel-Saint-Denis, avait été délestée de 100 millions d’euros par un groupe d’escrocs. Un des principaux accusés, Luis Nobre, flamboyant homme …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Deripaska contre Chernukhin: un avocat suisse vertement critiqué à Londres

“The depressing fact is that there was good reason to doubt the honesty of each of the principal actors in this case“, a soupiré Sir Nigel John Martin Teare, juge auprès de la Haute Cour de justice de Londres, au moment de se prononcer à propos du litige entre Oleg Deripaska et Vladimir Chernukhin au sujet de l’actionnariat de l’usine de …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

La banque russe VTB se casse les dents sur le trust de deux avocats suisses

Le président de l’Union nationale russe des producteurs de grains, Pavel Skurikhin, échappe depuis plus de huit ans à ses créanciers qui tentent de saisir le salon de beauté de son épouse à Bologne. Il y parvient grâce aux conseils de deux avocats suisses. La puissante banque d’Etat russe VTB pourchasse Pavel Valeryevich Skurikhin depuis 2010. Mais …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

A Zollikon, un ex-banquier de Julius Bär tente de semer la justice britannique

La Haute Cour de Londres maintient le gel mondial des avoirs de Yoshiki Ohmura, un ancien cadre de Julius Bär condamné en 2018 pour avoir détourné une partie des actifs du fonds souverain libyen. Parmi les biens visés figurent une villa de luxe à Zollikon et neuf voitures de course. Passionné de courses automobiles, le …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

A Londres, Igor Kolomoisky est contraint de se livrer à un strip poker financier 

Poursuivi en Suisse et en Grande-Bretagne, le milliardaire ukrainien établi à Genève doit rendre des comptes sur ses dépenses à la Haute Cour de Londres. Un arrêt du 24 juillet 2018 révèle que l’homme d’affaires accusé d’avoir pillé la banque d’état ukrainienne PrivatBank loue un avion privé à la banque UBS AG, depuis 2009, pour 250’000 dollars par …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Vingt ans après une perquisition à Lausanne, l’affaire Berezovsky se clot par un meurtre

Accusé d’avoir détourné les fonds de la compagnie Aeroflot à la fin des années 90 aux côtés de Boris Berezovsky, Nikolay Glushkov a été assassiné à Londres le 12 mars 2018. Sa disparition est intervenue le jour même d’une audience qui devait statuer sur le blocage de comptes bancaires en Suisse. Un arrêt de la Haute Cour de …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Le duel entre Vadim Schulman et Gennadiy Bogolyubov se jouera à Genève

Dans un arrêt publié le 2 février 2018, la Haute Cour de Londres donne raison au milliardaire ukrainien Gennadiy Bogolyubov. Ce-dernier demandait que la plainte déposée le 12 mai 2017 à son encontre par l’oligarque Vadim Schulman soit jugée non pas en Angleterre mais en Suisse, où il réside depuis fin 2016. Vadim Schulman accuse …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

100 millions volés à une société fribourgeoise: l’enquête continue

Dans un scénario à la “Ocean Eleven”, un groupe d’escrocs de haut vol était parvenu à soutirer 100 millions d’euros à une société d’exploitation pétrolière suisse en 2011. Le réseau se faisait passer pour des financiers internationaux entretenant des liens avec le Vatican et la Couronne d’Aragon. Le clan a finalement été démasqué, mais près …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Une plainte expose les comptes suisses du magnat vénézuélien Wilmer Ruperti

Le magnat du pétrole Wilmer Ruperti, l’un des hommes les plus riches du Venezuela, a confié plus de 170 millions de dollars à une petite banque de Schwytz. L’existence des comptes suisses de Wilmer Ruperti, proche du président Nicolas Maduro, apparaît dans une plainte civile lancée contre lui par un homme d’affaires américain, Harry Sargeant …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

La justice anglaise gèle les avoirs d’un mystérieux financier basé à Genève

Sur sa page Linkedin, Daniel Terry offre un CV respectable. Il se présente comme un expert en finance, devenu directeur de la société IntaCapital Swiss SA, particulièrement efficace en ce qui concerne la “sécurisation des avoirs” de ses clients. Le citoyen britannique, qui exerce depuis Genève, est pourtant poursuivi devant la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni. …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite