Catégorie : Ministère public de Zurich

Le parquet de Varsovie fait bloquer plus de six millions de francs à Zurich

Le scandale “GetBack” qui secoue la Pologne a ses ramifications en Suisse, révèle un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral (TPF). Les procureurs zurichois avaient spontanément communiqué à leurs homologues polonais la présence de comptes bancaires du célèbre financier de Varsovie Piotr Osiecki et de son épouse, poursuivis pour fraude et gestion déloyale. Sur le site internet de la société de fonds d’investissement Altus TFI, la …

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Fraude à la Promsvyazbank: une partie des fonds aurait été blanchie en Suisse

Après la National Bank Trust ou la banque Otkritie, au tour de la Promsvyazbank (PSB) de voir une partie de ses actifs détournés vers la Suisse. Les autorités de poursuite helvétiques soupçonnent en effet son ancien président, Dmitry Ananyev, ainsi que son épouse Lyudmila Ananyeva, de les y avoir blanchis. Un arrêt de la Cour de justice de Genève daté du 9 juin 2020 révèle que le Ministère …

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Une employée de la Berenberg Bank a puisé dans les comptes durant six ans

En juin 2011, une employée de la filiale zurichoise de la Berenberg Bank subtilise pour la première fois de l’argent liquide de la caisse de l’établissement. Durant six ans, N.Y. répétera l’opération à maintes reprises. Au total, 567’500 francs ont ainsi été puisés en cash dans les caisses de la banque, comme l’indique un acte d’accusation du Ministère public de Zurich du 22 juillet …

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Le parquet de Zurich enquête sur les trusts de l’étude Neupert Vuille Partners

Le Ministère public de Zurich a perquisitionné les locaux de l’étude Neupert Vuille Partners en mai 2017, comme le révèle un arrêt du Tribunal fédéral (TF). La procédure concerne deux trusts basés au Liechtenstein, Admintrust Verwaltungs Anstalt et le Lopag Trust reg. Trois avocats de l’étude Neupert Vuille Partners ont réclamé la mise sous scellés des documents saisis par le …

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Une chasse internationale est lancée pour retrouver les fonds de Bismark Badilla

Deux cents millions de francs: c’est l’ardoise laissée par Bismark Badilla, l’ancien président de la société de gestion suisse Lexinta AG. Ses victimes – dont font partie plusieurs entrepreneurs israéliens – se sont lancées dans une traque internationale entre la Suisse et Hong Kong pour localiser ses actifs. Sans succès jusqu’ici… La société Lexinta, basée …

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Banquier bulgare déchu: la Suisse accorde l’entraide à Sofia

Accusé d’avoir précipité la chute de la Corporate Commercial Bank (Corpbank) en 2014, aujourd’hui réfugié en Serbie, le banquier Tzvetan Vassilev sera bientôt jugé par contumace à Sofia. Le Tribunal fédéral (TF) vient d’accorder l’entraide à la Bulgarie, qui cherche à obtenir les informations bancaires du fugitif. La demande vise également son épouse, l’économiste Antoaneta …

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La société Fidurhône apparaît dans une enquête du parquet zurichois

Le Ministère public de Zurich conduit une enquête sur deux cadres de la société Private Equity Invest AG. L’information ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF). Les deux hommes, dont l’un siège au conseil d’administration de la société Private Equity Invest, sont soupçonnés d’escroquerie. Dans le cadre de son enquête, le parquet zurichois a obtenu …

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