Catégorie : Ministère public de Zurich

Le parquet de Zurich enquête sur les trusts de l’étude Neupert Vuille Partners

Le Ministère public de Zurich a perquisitionné les locaux de l’étude Neupert Vuille Partners en mai 2017, comme le révèle un arrêt du Tribunal fédéral (TF). La procédure concerne deux trusts basés au Liechtenstein, Admintrust Verwaltungs Anstalt et le Lopag Trust reg. Trois avocats de l’étude Neupert Vuille Partners ont réclamé la mise sous scellés des documents saisis par le …

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Une chasse internationale est lancée pour retrouver les fonds de Bismark Badilla

Deux cents millions de francs: c’est l’ardoise laissée par Bismark Badilla, l’ancien président de la société de gestion suisse Lexinta AG. Ses victimes – dont font partie plusieurs entrepreneurs israéliens – se sont lancées dans une traque internationale entre la Suisse et Hong Kong pour localiser ses actifs. Sans succès jusqu’ici… La société Lexinta, basée …

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Banquier bulgare déchu: la Suisse accorde l’entraide à Sofia

Accusé d’avoir précipité la chute de la Corporate Commercial Bank (Corpbank) en 2014, aujourd’hui réfugié en Serbie, le banquier Tzvetan Vassilev sera bientôt jugé par contumace à Sofia. Le Tribunal fédéral (TF) vient d’accorder l’entraide à la Bulgarie, qui cherche à obtenir les informations bancaires du fugitif. La demande vise également son épouse, l’économiste Antoaneta …

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La société Fidurhône apparaît dans une enquête du parquet zurichois

Le Ministère public de Zurich conduit une enquête sur deux cadres de la société Private Equity Invest AG. L’information ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF). Les deux hommes, dont l’un siège au conseil d’administration de la société Private Equity Invest, sont soupçonnés d’escroquerie. Dans le cadre de son enquête, le parquet zurichois a obtenu …

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