Catégorie : Ministère public de la Confédération (MPC)

L’ex-sénateur brésilien José Machado et ses fils ont blanchi 40 millions en Suisse

Le Ministère public de la Confédération (MPC) vient de condamner Expedito Machado, le fils cadet de Jose Machado, ancien politicien et ex-CEO de la société étatique brésilienne Transpetro. Expedito était accusé d’avoir blanchi les pots-de-vin versés à son père avec l’aide de son frère aîné, l’ancien banquier star de Credit Suisse Sergio Machado. Ce dernier avait déjà été sanctionné par le MPC fin …

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Le MPC condamne le groupe brésilien Andrade pour corruption

La société active dans le secteur du BTP n’a pas pris “toutes les mesures d’organisation nécessaires et raisonnables” pour empêcher les versements de pots-de-vin à des dirigeants de Petrobras via des comptes en Suisse. Elle écope d’une amende de 2 millions de francs, comme le montre une ordonnance pénale que Gotham City a consulté. A Berne, le Ministère public de la Confédération …

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Un doleiro de l’ex-gouverneur de Rio condamné par le Ministère public fédéral

Le doleiro brésilien Renato Hasson Chebar a été condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour faux dans les titres, selon une ordonnance pénale que Gotham City a consulté. Avec son frère Marcelo, il avait placé des pots-de-vin dans sept banques suisses, ainsi que des lingots dans des coffre-forts, notamment pour le compte du gouverneur de Rio Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho. …

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L’épilogue approche dans l’affaire Ghanem

Plus de sept ans après avoir commencé, l’enquête concernant Mohamed Ghanem, fils de l’ancien directeur de la National Oil Company (NOC), la compagnie libyenne du pétrole, est à bout touchant. Le 19 septembre dernier, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance pénale et une ordonnance de classement partiel. Les deux décisions ne sont pas encore entrées en …

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Vontobel a gardé son client libyen pendant trois ans: une ex-employée condamnée

Une gérante de fortune de 59 ans vient d’être condamnée pour avoir tardé à dénoncer un proche du régime de Mouammar Kadhafi alors qu’elle travaillait chez Vontobel. Alors que d’autres établissements avaient dénoncé ce client, la banque zurichoise ne s’est rendue compte de rien pendant plus de trois ans. Taper le nom d’un riche client libyen dans la base …

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Lava Jato: voici le témoignage à l’origine des perquisitions chez Vitol et Trafigura

Son témoignage, avec celui de Carlos Henrique Nogueira Herz, qui en août dernier a également choisi de collaborer avec la justice brésilienne, est à l’origine des perquisitions effectuées fin novembre dans les bureaux genevois des négociants Vitol et Trafigura par le Ministère public de la confédération (MPC). Gotham City publie la retranscription de l’audience de Carlos Roberto Martins Barbosa devant la 13ème Cour fédérale de Curitiba, le 23 octobre 2019. Carlos …

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Affaire FIFA: les employés de Julius Bär ne savaient “probablement” rien

Genaro Aversa, gendre du défunt dirigeant de la Fédération argentine de football Julio Grondona, vient d’être condamné pour faux dans les titres par le Ministère public de la Confédération (MPC). Il avait aidé son épouse à récupérer les fonds corruptifs de “Don Julio” abrités chez Julius Bär. La banque n’y aurait vu que du feu. Le parquet fédéral termine son …

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Bellinzone maintient sous séquestre le pactole d’un avocat vénézuélien

Le gel d’environ 73 millions de dollars déposés en Suisse par Hector Dager est maintenu. Le 24 octobre dernier, le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté les recours des deux sociétés contrôlées par cet avocat vénézuélien, accusé d’avoir géré des fonds issus des caisses noires de la firme brésilienne Odebrecht. Plus de 228 millions de dollars auraient transité en Suisse par son entremise. Tout commence en …

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Jose de la Mata veut juger Rifaat Al-Assad

Le juge madrilène a émis un acte d’accusation à l’encontre de l’oncle du président syrien Bachar Al-Assad, dans lequel il l’accuse, avec treize de ses proches, d’avoir blanchi plus de 600 millions d’euros en Espagne. Une partie de son patrimoine détourné passait par la Suisse. Au sein de la population syrienne décimée par la guerre, le …

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Pour plus d’efficacité, le MPC souhaite favoriser “l’entraide dynamique”

“L’importance du blanchiment en Suisse est reconnue, le risque est concret selon les secteurs“: vendredi 8 novembre, le procureur fédéral Patrick Lamon s’est exprimé sur les difficultés de la poursuite pénale lors d’une journée d’étude organisée à Berne par l’Association suisse des experts en matière de lutte contre la criminalité économique (ASECE). Gotham City y a assisté. La présentation …

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