Catégorie : Ministère public de la Confédération (MPC)

La Suisse transmet au Brésil les comptes du magnat de la bière Walter Faria

Trois ans et demi après en avoir fait la demande, le Brésil recevra enfin la documentation bancaire demandée à la Suisse au sujet de Walter Faria. Les autorités brésiliennes avaient adressé leur requête en avril 2015, mais le Ministère public de la confédération (MPC) n’en a autorisé la transmission qu’en juillet 2018, comme le révèle un arrêt du Tribunal …

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ABB victime d’espionnage économique

Pendant près de deux ans, une employée du groupe ABB a transmis des informations sensibles à deux contacts en Allemagne et en République tchèque. Accusée de plusieurs chefs d’espionnage économique, elle comparaîtra devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) le 6 novembre. Des contrats pour une usine électrique en Ethiopie et une centrale nucléaire en Biélorussie. …

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Affaire 1MDB: les “codes culturels” musulmans n’empêchent pas de bloquer un compte

Le Ministère public de la Confédération (MPC) peut maintenir le séquestre des comptes appartenants à l’ex-épouse de Mohamed Badawy Al Husseiny, une des six personnes faisant l’objet d’une procédure pénale en Suisse dans le cadre de l’affaire 1MDB. Cet ancien dirigeant de l’International Petroleum Investment Company (IPIC), un fonds souverain d’Abu Dhabi, siégeait également au …

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Affaire Kirchner: le parquet fédéral bloque 20 millions à la demande de l’Argentine

Les “carnets de la corruption“, cette liste des dessous de table octroyés à des entrepreneurs entre 2003 et 2015, continue de faire scandale en Argentine. Après l’inculpation de Cristina Kirchner cet été, le juge Claudio Bonadio vient de faire séquestrer un compte suisse abritant 20 millions de dollars, selon la presse argentine. Cette somme était …

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Main dans la main, le MPC et le parquet brésilien piègent Paulo Vieira de Souza

Le Ministère public de la Confédération (MPC) transmettra les informations bancaires de l’ancien directeur de la société semi-étatique brésilienne DERSA, Paulo Vieira de Souza. Ce dernier avait tenté de bloquer l’entraide en dénonçant la collaboration du parquet fédéral avec les autorités brésiliennes. En vain, comme le confirme une décision du Tribunal fédéral (TF). Paulo Vieira …

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La Russie remonte la piste suisse de la “jet-setteuse” Janna Bullock

Le Tribunal fédéral (TF) accorde l’entraide au Procureur général de la Fédération de Russie dans une enquête sur les fonds détournés par Janna Bullock, ex-épouse d’Alexey Kuznetsov, ancien fonctionnaire de la région de Moscou accusé de fraude. Janna Bullock, née Zhanna Bulakh dans la petite ville de Pinsk, au sud de Minsk, a connu la …

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Les versements de Ruby ont fait tomber le Premier ministre portugais

Dans une autre vie, José Socrates était le Premier ministre du Portugal. Aujourd’hui, le prévenu est assigné à résidence en attendant son procès pour corruption et blanchiment. Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider l’entraide avec le Portugal au sujet de mystérieux virements que le politicien percevait tous les mois. C’est le personnage principal de …

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Une fiduciaire tessinoise lavait les fonds de la Camorra: jugée à Bellinzone

Vingt-cinq petites opérations. Des transferts bancaires, généralement de moins de 5000 francs, et de discrets retraits en espèces, pour un total de 139’000 francs: voilà ce qui vaut aujourd’hui à S.F., employée d’une société fiduciaire tessinoise, de comparaître ce jeudi 13 septembre devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone. Pour le procureur fédéral Sergio …

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Affaire Petrobras: Gotham City publie la liste des 43 banques suisses impliquées

Gotham City a identifié 43 banques suisses impliquées dans le scandale Lava Jato. Ce chiffre correspond à celui annoncé en mars 2016 par le Ministère Public de la Confédération (MPC). Le parquet avait indiqué enquêter dans cette affaire sur plus de 1’000 comptes. Sur ces 1’000 comptes, Gotham City a pu en identifier formellement 300. …

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L’ex-chef de la compliance de la banque PKB sera jugé à Bellinzone

Selon un acte d’accusation que Gotham City a consulté, un ancien responsable de la conformité de la banque zurichoise est accusé d’avoir tardé à dénoncer une relation bancaire suspecte en 2011. Une nouvelle fois, l’action intentée par le Département fédéral des finances (DFF) intervient à l’extrême limite de la prescription. A. M. dirigeait le département …

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