Catégorie : Ministère public de Genève

L’Union internationale des transports routiers aurait perdu 268 millions

La puissante Union internationale des transports routiers (IRU), basée à Genève, dit avoir subi d’énormes pertes financières dans des investissements immobiliers en Turquie. L’association tient deux anciens cadres pour responsables. Mais ces accusations se sont retournées contre l’IRU: son secrétaire général, Umberto de Pretto, a été prévenu de tentative de contrainte par le Ministère public de Genève. Sale ambiance chez les routiers. Les …

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Le destin de Juan Carlos est entre les mains d’Yves Bertossa

Dans un pays obnubilé par sa royauté, difficile pour la justice de porter atteinte à l’image de l’ancien monarque, soupçonné de blanchiment et corruption. Le procureur espagnol attend désespérément les documents promis par le procureur genevois pour faire avancer l’affaire. Chez les avocats espagnols, il se murmure qu’Yves Bertossa pourrait devenir le prochain procureur de la Confédération… …

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Vladimir Antonov: le parquet de Genève tancé pour son manque d’ardeur

Huit ans après la fraude qui avait conduit à la faillite de Latvijas Krājbanka, le Ministère public de Genève (MPGe) voulait lever les séquestres sur le chalet de Vladimir Antonov et sur les 39 millions d’euros entreposés sur ses comptes personnels. Cette décision a été contestée avec succès par l’ancienne banque lettone, qui cherche depuis sa faillite de 2011 à …

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La condamnation du financier Robert Hirsch laisse un goût amer

La sanction prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève à l’encontre du Belge Robert Hirsch, accusé d’avoir détourné 167 millions avancés par une vingtaine de clients, ne satisfait pas les parties plaignantes. Après dix ans de procédure, Robert Hirsch a écopé de 36 mois d’emprisonnement, dont 9 mois ferme, à l’issue d’un procès qui s’est terminé le 15 mai 2020 devant le Tribunal …

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Trente-cinq millions blanchis à Genève: sursis et 3000 francs d’amende

Après neuf ans de procédure, les prévenus de la fraude lors de laquelle 120 millions de dollars en liquide avaient transité par la banque Bordier & Cie ont été condamnés par le Ministère public de Genève. Sur cette somme, 35 millions avaient été blanchis par une société genevoise. Sa responsable et son fils sont reconnus coupables d’escroquerie et …

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Les “prêts participatifs” finissaient dans sa poche: 167 millions siphonnés

Durant une dizaine d’années, Robert Hirsch et sa société Robert Hirsch & Cie, domiciliée à Lausanne, ont englouti 167 millions de francs avancés par une vingtaine d’investisseurs dans un système pyramidal. Accusé d’abus de confiance, de blanchiment et de plusieurs délits de faillite, ce citoyen belge de 60 ans a comparu mercredi 6 mai 2020 devant le Tribunal correctionnel de Genève. Après dix …

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Promesses mirifiques d’un homme d’affaires saoudien: faillite et case prison

Le Tribunal correctionnel de Genève a jugé mardi 5 mai 2020 un homme d’affaires saoudien pour une “escroquerie par métier” portant sur 6,3 millions de francs. Le quinquagénaire, qui se disait actif dans le secteur du pétrole et des pierres précieuses, a trompé une dizaine d’investisseurs et de créanciers, séduits pour certains par son côté “distingué” et par des rencontres …

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Affaire Helsinge: les clans Maduro et Guaidó s’affrontent à Genève

Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider le statut de plaignant de la société pétrolière PDVSA dans l’enquête du Ministère public de Genève sur l’affaire de corruption liée à la firme Helsinge. Problème: les deux clans politiques qui luttent pour le pouvoir à Caracas ont chacun nommé leur avocat genevois pour représenter la société nationale dans la procédure suisse  – et ainsi accéder …

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Premier recours rejeté: Beny Steinmetz devrait être jugé à Genève en 2021

Les défenseurs du milliardaire Beny Steimetz, accusé de corruption avec deux de ses collaborateurs, ont déposé une salve de recours et de demandes de récusation contestant l’enquête du procureur genevois Claudio Mascotto. Le Tribunal fédéral (TF) vient de balayer la première de ces requêtes, mais le procès est d’ores et déjà retardé de onze mois. Le procès hautement médiatisé de Beny Steinmetz et …

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Blacklight SA: les autorités suisses attendent les questions de la SEC

Trois mois après l’inculpation de la société genevoise Blacklight SA et de ses responsables aux Etats-Unis dans la cadre d’une vaste fraude boursière, les autorités suisses restent dans l’expectative. Seule mesure prise à ce jour: la FINMA a placé la société sur sa liste noire le 9 avril 2020. Depuis le dépôt des premières plaintes civiles dans cette affaire, le 2 janvier …

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