Catégorie : Ministère public de Genève

Genève gèle 36 millions de dollars appartenant au diamantaire Nirav Modi

Les comptes du diamantaire Nirav Modi ont été gelés à Genève. L’homme est poursuivi par les autorités indiennes dans le cadre d’une fraude à 2 milliards de dollars commise à l’encontre de la Punjab National Bank (PNB). Les comptes de sa sœur, Purvi Modi Mehta, ont également été bloqués. Le Ministère public de Genève a opéré ces blocages suite à une demande d’entraide adressée …

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La justice espagnole expose le volet suisse de l’affaire Nummaria

UBS, Lombard Odier, Credit Suisse et un “family office” genevois apparaissent dans “l’affaire Nummaria” qui secoue actuellement la Péninsule ibérique. Plus de 30 personnes ont été renvoyées en jugement devant un tribunal de Madrid, le 11 juin 2019, pour divers délits fiscaux et blanchiment. L’Espagne sollicite l’aide de la Suisse. Après plus de trois ans d’enquête sur cette affaire, …

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PDVSA: les Etats-Unis enquêtent sur le détournement de 4,5 milliards via la Suisse

En mars 2018, le Département américain de la justice (DOJ) a adressé une demande d’entraide à la Suisse dans le cadre de l’affaire PDVSA. Statuant sur cette requête, le Tribunal fédéral (TF) indique que l’enquête américaine porte sur le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars “principalement à travers des comptes ouverts en Suisse“. Dans un arrêt rendu public …

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Floué de 2,5 millions, le groupe Bunge SA passe un accord avec ses escrocs

Un ancien employé de la société de négoce Bunge SA et deux comparses sont parvenus à détourner 2,5 millions de francs dans une fraude sophistiquée. Pincé, le trio s’est engagé à rendre la somme dans le cadre d’un accord. Le Ministère public de Genève vient de les condamner à une amende avec sursis. L’histoire se termine plutôt …

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Des voix s’élèvent pour contester le classement de l’affaire Obiang

Le classement de l’enquête contre Teodorin Obiang par le Ministère public de Genève soulève une vague de critiques. Onze organisations de défense des droits humains ont adressé une lettre ouverte au procureur Johan Droz. Le Conseiller national Fabian Molina interpelle le Département fédéral de justice et police. Dans une lettre ouverte publiée lundi 19 mars 2019, onze ONG se disent “consternées” par la …

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Le parquet de Genève enquête sur une fiduciaire impliquée dans l’affaire 1MDB

Le Ministère public de Genève a ouvert une procédure à l’encontre du responsable de Fininfor & Associés SA pour “escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale, voire abus de confiance“. Le nom de la fiduciaire genevoise était apparu dans le cadre de l’affaire 1MDB. Les locaux de la société ont été perquisitionnés le 27 septembre 2018 par la Brigade financière …

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La célèbre héritière syrienne Nahed Ojjeh pincée avec un faux passeport à Genève

Critiquée par l’OCDE et l’Union européenne pour les risques de blanchiment et de fraude qui y sont liés, la pratique des “passeports dorés” peut aussi créer des risques pour ceux qui y ont recours. La riche femme d’affaires syrienne Nahed Ojjeh vient d’en faire l’expérience lors d’un passage à la gare de Cornavin. Fille d’un ministre de Hafez el-Hassad, veuve …

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PDVSA: l’enquête sur la société Helsinge touche un nouvel intermédiaire

L’enquête du parquet de Genève sur la société Helsinge et le système de corruption au sein de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA s’est étendue à une nouvelle personne. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que le trader vénézuélien Campo Elias Paez a été dénoncé par deux banques suisses quelques semaines après l’éclatement de l’affaire. La société Helsinge et ses deux dirigeants, Francisco Morillo et Leonardo Baquero, …

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Le Tribunal fédéral renvoie le dossier Lescaudron au parquet genevois

Dans une décision rendue le 25 janvier 2019, le Tribunal fédéral (TF) a annulé un arrêt de la Chambre pénale de recours qui validait le classement d’une enquête par les autorités genevoises dans le dossier de l’ex-gérant Patrice Lescaudron. C’est une victoire importante pour la femme d’affaires Olga Kurbatova, qui figure parmi les victimes de l’ancienne star de la gestion de fortune …

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Teodorin Obiang: Genève classe l’affaire

Deux ans après l’ouverture d’une enquête sur des soupçons de “blanchiment de fonds issus de la corruption et de gestion déloyale à l’encontre de la Guinée équatoriale”, le Ministère public de Genève a finalement classé la procédure. Résultat? Le régime de Teodoro Obiang et de son fils Teodorin versera 1,3 million de francs à l’Etat de Genève pour récupérer le yacht Ebony Shine, …

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