Catégorie : Ministère public de Genève

Affaire ENI/Shell: le parquet pourra fouiller la valise découverte à Genève

Le Ministère public de Genève pourra consulter les documents découverts en avril 2016 dans une mystérieuse valise saisie au domicile genevois de l’homme d’affaires Olivier Couriol. Le Tribunal fédéral (TF) a débouté son propriétaire, l’intermédiaire nigérian Zubelum Chukuemeka “Emeka” Obi, qui s’opposait à la levée des scellés. Cette décision ouvre la voie à la transmission …

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Le blanchisseur présumé du clan Obiang avait des comptes en Suisse

Le marchand d’armes Vladimir Kokorev, actuellement en attente de son procès en Espagne pour blanchiment d’argent du pétrole de Guinée équatoriale, possédait six comptes dans un établissement bancaire helvétique. L’information ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) qui autorise la transmission des documents par le Ministère public de Genève à la justice espagnole. La famille …

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Un gérant a copié 4000 noms de clients de la Société Générale et de Credit Suisse

Un gérant de fortune du desk espagnol de la Société Générale a transféré les données de 1800 clients de son employeur et celles de 2200 clients de Credit Suisse sur son adresse email privée. Il vient d’être condamné par ordonnance pénale pour violation du secret bancaire. Au mois de mai 2016, I.L., quadragénaire d’origine espagnole, …

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L’ex-employé de Richemont accusé de fraude aurait préparé sa fuite vers Dubaï

L’ancien responsable des achats de la manufacture genevoise soupçonné d’avoir détourné pour 5,7 millions de francs de pièces horlogères restera en prison durant l’enquête du Ministère public genevois. Le Tribunal fédéral (TF) en a décidé ainsi, estimant que le prévenu préparait sa fuite. L’affaire avait été révélée par la Tribune de Genève en février 2016: …

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Le mystérieux financement des plaintes de PDVSA contre les traders suisses

Un nouveau document révèle les dessous financiers de la procédure intentée en Suisse et aux Etats-Unis par la société vénézuélienne PDVSA contre six géants du trading pétrolier, dont Glencore, Trafigura, Vitol, et Lukoil. C’est une lettre que les associés de la prestigieuse étude new-yorkaise Boies Schiller Flexner LLP auraient préféré garder pour eux. Seulement voilà: …

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Les millions du lait en poudre algérien sont bloqués sur des comptes suisses

C’est l’histoire sulfureuse d’une poudre blanche et de ses barons. Mais pour une fois, elle n’a rien à voir avec de la cocaïne. Pendant des années, l’Algérie a subventionné l’importation de lait en poudre afin de pallier à la pénurie de lait frais sur ses terres. Plusieurs acteurs de ce marché en ont profité pour faire fortune, en surfacturant leurs produits. …

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Le “roi de la pharma” roumain a simulé la faillite, mais la justice l’a rattrapé

La faillite de l’une des plus grandes firmes pharmaceutiques roumaines, Relad, n’en était pas une. C’est en tout cas ce que soupçonne le parquet de Bucarest, qui poursuit Adrian Roncea pour banqueroute frauduleuse. A Genève, l’homme d’affaires possède plusieurs comptes bancaires qui sont au coeur de l’enquête. Ceux-ci sont aujourd’hui séquestrés à la faveur d’une …

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Un gérant genevois devait blanchir une rançon: il s’en sort pour 570 francs

Arme au poing, un escroc avait ordonné à sa victime de lui virer 100’000 euros sur un compte à la Banque cantonale de Genève (BCGe). L’administrateur genevois qui devait blanchir la somme vient d’être condamné à une amende avec sursis et 570 francs de frais. L’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de Genève dans cette affaire …

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Le Venezuela joue les plaignants fantômes contre les traders suisses

Le Gouvernement du Venezuela éprouve des difficultés dans le procès qui oppose la société nationale PDVSA à six géants du trading pétrolier, dont font partie les sièges suisses de Glencore, Trafigura, Vitol, et Lukoil. En mars 2018, PDVSA lançait une série de plaintes, civile à Miami et pénale à Genève, contre six entreprises de trading, contre le cabinet genevois …

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Le parquet de Genève enquête sur le volet suisse de l’affaire Gürtel  

Le jugement rendu le 24 mai 2018 par la justice espagnole dans l’affaire Gürtel rebondit à Genève. Le Ministère public cantonal a ouvert une enquête et analyse actuellement les détails du jugement publié la semaine dernière par Gotham City. Le jugement-fleuve de 1689 pages de l’Audience nationale dans la plus grave affaire de corruption que l’Espagne ait connu ces quarante …

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