Catégorie : Ministère public de Genève

Les millions du lait en poudre algérien sont bloqués sur des comptes suisses

C’est l’histoire sulfureuse d’une poudre blanche et de ses barons. Mais pour une fois, elle n’a rien à voir avec de la cocaïne. Pendant des années, l’Algérie a subventionné l’importation de lait en poudre afin de pallier à la pénurie de lait frais sur ses terres. Plusieurs acteurs de ce marché en ont profité pour faire fortune, en surfacturant leurs produits. …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Le “roi de la pharma” roumain a simulé la faillite, mais la justice l’a rattrapé

La faillite de l’une des plus grandes firmes pharmaceutiques roumaines, Relad, n’en était pas une. C’est en tout cas ce que soupçonne le parquet de Bucarest, qui poursuit Adrian Roncea pour banqueroute frauduleuse. A Genève, l’homme d’affaires possède plusieurs comptes bancaires qui sont au coeur de l’enquête. Ceux-ci sont aujourd’hui séquestrés à la faveur d’une …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Un gérant genevois devait blanchir une rançon: il s’en sort pour 570 francs

Arme au poing, un escroc avait ordonné à sa victime de lui virer 100’000 euros sur un compte à la Banque cantonale de Genève (BCGe). L’administrateur genevois qui devait blanchir la somme vient d’être condamné à une amende avec sursis et 570 francs de frais. L’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de Genève dans cette affaire …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Le Venezuela joue les plaignants fantômes contre les traders suisses

Le Gouvernement du Venezuela éprouve des difficultés dans le procès qui oppose la société nationale PDVSA à six géants du trading pétrolier, dont font partie les sièges suisses de Glencore, Trafigura, Vitol, et Lukoil. En mars 2018, PDVSA lançait une série de plaintes, civile à Miami et pénale à Genève, contre six entreprises de trading, contre le cabinet genevois …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Le parquet de Genève enquête sur le volet suisse de l’affaire Gürtel  

Le jugement rendu le 24 mai 2018 par la justice espagnole dans l’affaire Gürtel rebondit à Genève. Le Ministère public cantonal a ouvert une enquête et analyse actuellement les détails du jugement publié la semaine dernière par Gotham City. Le jugement-fleuve de 1689 pages de l’Audience nationale dans la plus grave affaire de corruption que l’Espagne ait connu ces quarante …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Dmitri Rybolovlev gagne une manche contre Yves Bouvier à New York  

Une Cour fédérale de New York a autorisé le milliardaire russe à utiliser des documents confidentiels obtenus de Sotheby’s dans la procédure pénale qui l’oppose au marchand d’art Yves Bouvier à Genève. Dmitri Rybolovlev accuse le Genevois de l’avoir surfacturé pour près d’un milliard de dollars lors de l’acquisition de 38 oeuvres. Le Russe le soupçonne de …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Réfugié à Genève, le Russe Oleg Shigaev dénonce en vain une machination

Le Tribunal fédéral (TF) a débouté l’homme d’affaires Oleg Shigaev et son épouse. L’ancien président de la Baltic Bank, basée à Saint-Pétersbourg, est recherché en Russie pour une fraude portant sur 73 millions d’euros. Sur cette somme, 7,2 millions auraient atterri en Suisse. Oleg Shigaev et son épouse s’opposaient à une décision du Ministère public de Genève ordonnant la transmission …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Un entrepreneur actif au Nigéria a trompé Credit Suisse et la BCGE pendant 5 ans

Pendant cinq ans, le directeur de la société genevoise de trading Sanamex SA a frauduleusement maintenu ses lignes de crédit auprès de quatre banques suisses, dont la Banque cantonale de Genève (BCGE) et Credit Suisse, alors que sa situation financière était “catastrophique“. L’entrepreneur laisse une ardoise de plusieurs millions derrière lui. Il vient d’être condamné …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Le fantôme du fiduciaire Arno Arndt ressurgit dans une affaire d’escroquerie

Une femme d’affaires avait escroqué des millions à des investisseurs naïfs entre 2004 et 2006, avant qu’elle ne soit dénoncée par sa banque suisse. Il a fallu 12 ans au Ministère public de Genève pour conclure l’affaire par une ordonnance pénale. Résultat? La prévenue est condamnée à 5400 francs d’amende avec sursis. Elaine Renaud devra …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Jugé à Genève, l’ex-employé corrompu de Julius Baer risque quatre ans ferme

Un ex-employé de la banque Julius Baer est accusé d’avoir produit des fausses attestations qui ont permis à l’homme d’affaires russe Vladimir Antonov de détourner 828 millions d’euros de la banque lituanienne AB Bankas Snoras en 2011. Le prévenu de 51 ans, employé de banque, risque 4 ans de prison et 328 millions d’euros de …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite