Catégorie : Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS)

L’ex-employé de Richemont accusé de fraude aurait préparé sa fuite vers Dubaï

L’ancien responsable des achats de la manufacture genevoise soupçonné d’avoir détourné pour 5,7 millions de francs de pièces horlogères restera en prison durant l’enquête du Ministère public genevois. Le Tribunal fédéral (TF) en a décidé ainsi, estimant que le prévenu préparait sa fuite. L’affaire avait été révélée par la Tribune de Genève en février 2016: …

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L’ex-chef de la compliance de la banque PKB sera jugé à Bellinzone

Selon un acte d’accusation que Gotham City a consulté, un ancien responsable de la conformité de la banque zurichoise est accusé d’avoir tardé à dénoncer une relation bancaire suspecte en 2011. Une nouvelle fois, l’action intentée par le Département fédéral des finances (DFF) intervient à l’extrême limite de la prescription. A. M. dirigeait le département …

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Le MPC se casse les dents sur une société zurichoise d’import-export

Le Ministère public de la Confédération (MPC) n’est pas parvenu à faire la lumière sur les activités d’un marchand de voitures d’occasion de Dietikon soupçonné de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent de la drogue. C’est un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral (TPF) qui le révèle. Le 15 décembre 2011, le procureur général de …

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Un entrepreneur actif au Nigéria a trompé Credit Suisse et la BCGE pendant 5 ans

Pendant cinq ans, le directeur de la société genevoise de trading Sanamex SA a frauduleusement maintenu ses lignes de crédit auprès de quatre banques suisses, dont la Banque cantonale de Genève (BCGE) et Credit Suisse, alors que sa situation financière était “catastrophique“. L’entrepreneur laisse une ardoise de plusieurs millions derrière lui. Il vient d’être condamné …

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Affaire Petrobras: une société offshore verse 2 millions à la Confédération

Le 20 décembre 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance de classement concernant une procédure qui visait Smith & Nash Engineering Company aux Îles Vierges Britanniques. La société était soupçonnée de corruption d’agents publics étrangers et de blanchiment. Le MPC a ordonné la confiscation d’environ 2 millions de dollars. Smith …

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Les comptes de l’ingénieur brésilien José Antunes Sobrinho restent bloqués

Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait bloqué des comptes bancaires et ouvert une enquête à l’encontre de l’homme d’affaires et ingénieur brésilien José Antunes Sobrinho en 2015. Le séquestre est maintenu par le Tribunal fédéral. L’enquête du MPC faisait suite à une dénonciation au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). …

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Le responsable compliance de la Banque Heritage condamné

Le directeur général adjoint, secrétaire général et chef du département “Legal, Compliance & Risk” de la Banque Heritage a été condamné par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le cadre, toujours en poste, écope de 15’000 francs d’amende pour avoir tardé à dénoncer un client, Nestor Cervero, ancien directeur international de Petrobras. Le jugement prononcé le …

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Fraude des “cribou cribou”: le prononcé pénal du DFF est tombé 5 jours trop tard

La Banque cantonale de Fribourg (BCF) était poursuivie par le Département fédéral des finances (DFF) pour violation de l’obligation de communiquer ses soupçons au MROS, comme Gotham City l’a rapporté dans ses éditions précédentes. La BCF avait attendu des mois avant de dénoncer une transaction de 190’000 euros dans le cadre d’une fraude impliquant la …

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La banque Heritage se fait piéger par de faux chèques

Le procès d’Yves Wespisser a débuté à Genève mardi 10 octobre. Ce Français est accusé d’escroquerie suite à une plainte de la Banque Héritage du 6 juin 2014. Selon l’acte d’accusation, que Gotham City a pu consulter, ce client de l’établissement bancaire a présenté à Genève, en septembre 2013, quatre chèques, pour un montant total …

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Ukraine: 30 millions gelés chez Vontobel

Le directeur d’une entreprise d’Etat ukrainienne avait confié 29,6 millions de dollars à la Banque Vontobel. L’établissement zurichois a dénoncé son client un mois après son licenciement et l’ouverture d’une enquête contre lui en Ukraine pour détournement de fonds. Viktor Bondik dirigeait la société nationale de transport d’ammoniaque Ukrhimtransammiak depuis près de 10 ans. Les médias ukrainiens s’étonnaient de …

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