Catégorie : Office fédéral de la Justice (OFJ)

Affaire Emissao: six millions de pots-de-vin ont été payés depuis Genève

Le juge espagnol Manuel Garcia Castellón a achevé son enquête à l’égard de sept personnes, dont l’ancien président de la Communauté de Madrid, Ignacio González. A l’époque directeur de la société publique Canal de Isabel II, celui-ci est accusé d’avoir reçu des commissions illicites dans le cadre de l’achat de la firme brésilienne Emissao. Il n’est pas rare que les …

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Cache-cache entre l’intermédiaire suédois de Vitol et le Ministère public brésilien

Rio de Janeiro, Stockholm, Dubaï, Genève. Voici les étapes de la course poursuite à grande échelle qui se joue entre les autorités brésiliennes et le Suédois Bo Hans Vilhelm Ljungberg, accusé d’avoir facilité les paiements de pots-de-vin entre des sociétés suisses de négoce et le groupe Petrobras. L’étau se resserre autour de cet homme d’affaires spécialisé dans le trading de …

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Affaire Gertler: les Etats-Unis étendent leur enquête à un cabinet de Gibraltar

Le Tribunal fédéral (TF) vient d’autoriser l’envoi de nouvelles informations réclamées par le Département américain de la Justice (DOJ) dans le cadre de son enquête pour corruption contre Dan Gertler. Un arrêt rendu dans la procédure révèle que les Etats-Unis ont étendu leur enquête au principal cabinet d’avocats de Gibraltar, soupçonné d’avoir participé aux montages du diamantaire israélien en …

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Genève gèle 36 millions de dollars appartenant au diamantaire Nirav Modi

Les comptes du diamantaire Nirav Modi ont été gelés à Genève. L’homme est poursuivi par les autorités indiennes dans le cadre d’une fraude à 2 milliards de dollars commise à l’encontre de la Punjab National Bank (PNB). Les comptes de sa sœur, Purvi Modi Mehta, ont également été bloqués. Le Ministère public de Genève a opéré ces blocages suite à une demande d’entraide adressée …

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La justice espagnole expose le volet suisse de l’affaire Nummaria

UBS, Lombard Odier, Credit Suisse et un “family office” genevois apparaissent dans “l’affaire Nummaria” qui secoue actuellement la Péninsule ibérique. Plus de 30 personnes ont été renvoyées en jugement devant un tribunal de Madrid, le 11 juin 2019, pour divers délits fiscaux et blanchiment. L’Espagne sollicite l’aide de la Suisse. Après plus de trois ans d’enquête sur cette affaire, …

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PDVSA: les Etats-Unis enquêtent sur le détournement de 4,5 milliards via la Suisse

En mars 2018, le Département américain de la justice (DOJ) a adressé une demande d’entraide à la Suisse dans le cadre de l’affaire PDVSA. Statuant sur cette requête, le Tribunal fédéral (TF) indique que l’enquête américaine porte sur le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars “principalement à travers des comptes ouverts en Suisse“. Dans un arrêt rendu public …

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L’affaire PetroEcuador atteint la Suisse  

Dans le sillage des affaires de corruption des entreprises pétrolières au Vénézuela et au Brésil, le scandale lié à la société nationale équatorienne PetroEcuador touche à présent la place bancaire suisse. Le schéma est en tous points similaire à celui mis au jour dans les affaires de corruption touchant la société vénézuélienne PDVSA: des hommes …

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Le MPC enquête sur un proche de l’ex-président ukrainien Ianoukovytch

Plus de 90 millions de francs appartenant à Yuriy Ivanyushchenko ont été bloqués dans des banques suisses, a appris Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale à l’encontre de cet oligarque ukrainien proche de l’ex-président Viktor Ianoukovytch. En outre, l’Office fédéral de justice (OFJ) a envoyé à Kiev …

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La SEC sévit contre des traders anonymes chez Credit Suisse

La Securities and Exchange Commission (SEC) a obtenu le blocage de 5 millions de dollars chez Credit Suisse AG sur des soupçons de délit d’initié, sans connaître l’identité des traders. Le 22 janvier 2018, le géant pharmaceutique français Sanofi annonçait le rachat de Bioverativ, un fabriquant américain de traitements contre l’hémophilie. Le jour même, le …

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Le Mexique demande à la Suisse de repérer les fonds d’un gouverneur véreux

L’Office fédéral de la Justice (OFJ) a confirmé à Gotham City avoir reçu une demande d’entraide du Mexique concernant Javier Duarte de Ochoa. Selon des informations parues dans la presse nationale, le procureur général de Mexico soupçonne en effet l’ancien gouverneur de Veracruz d’avoir dissimulé des fonds en Suisse. Dans son pays, Javier Duarte de …

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