Catégorie : Office fédéral de la Justice (OFJ)

La justice espagnole expose le volet suisse de l’affaire Nummaria

UBS, Lombard Odier, Credit Suisse et un “family office” genevois apparaissent dans “l’affaire Nummaria” qui secoue actuellement la Péninsule ibérique. Plus de 30 personnes ont été renvoyées en jugement devant un tribunal de Madrid, le 11 juin 2019, pour divers délits fiscaux et blanchiment. L’Espagne sollicite l’aide de la Suisse. Après plus de trois ans d’enquête sur cette affaire, …

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L’affaire PetroEcuador atteint la Suisse  

Dans le sillage des affaires de corruption des entreprises pétrolières au Vénézuela et au Brésil, le scandale lié à la société nationale équatorienne PetroEcuador touche à présent la place bancaire suisse. Le schéma est en tous points similaire à celui mis au jour dans les affaires de corruption touchant la société vénézuélienne PDVSA: des hommes …

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Le MPC enquête sur un proche de l’ex-président ukrainien Ianoukovytch

Plus de 90 millions de francs appartenant à Yuriy Ivanyushchenko ont été bloqués dans des banques suisses, a appris Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale à l’encontre de cet oligarque ukrainien proche de l’ex-président Viktor Ianoukovytch. En outre, l’Office fédéral de justice (OFJ) a envoyé à Kiev …

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La SEC sévit contre des traders anonymes chez Credit Suisse

La Securities and Exchange Commission (SEC) a obtenu le blocage de 5 millions de dollars chez Credit Suisse AG sur des soupçons de délit d’initié, sans connaître l’identité des traders. Le 22 janvier 2018, le géant pharmaceutique français Sanofi annonçait le rachat de Bioverativ, un fabriquant américain de traitements contre l’hémophilie. Le jour même, le …

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Le Mexique demande à la Suisse de repérer les fonds d’un gouverneur véreux

L’Office fédéral de la Justice (OFJ) a confirmé à Gotham City avoir reçu une demande d’entraide du Mexique concernant Javier Duarte de Ochoa. Selon des informations parues dans la presse nationale, le procureur général de Mexico soupçonne en effet l’ancien gouverneur de Veracruz d’avoir dissimulé des fonds en Suisse. Dans son pays, Javier Duarte de …

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