Catégorie : Autorités & tribunaux

Affaire Helsinge: les clans Maduro et Guaidó s’affrontent à Genève

Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider le statut de plaignant de la société pétrolière PDVSA dans l’enquête du Ministère public de Genève sur l’affaire de corruption liée à la firme Helsinge. Problème: les deux clans politiques qui luttent pour le pouvoir à Caracas ont chacun nommé leur avocat genevois pour représenter la société nationale dans la procédure suisse  – et ainsi accéder …

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Le Kazakhstan se casse les dents contre la famille Khrapunov aux Etats-Unis

Après six ans d’une coûteuse procédure en Californie, le Kazakhstan voit sa plainte pour fraude contre la famille Khrapunov rejetée en appel. Une seconde plainte civile déposée à New York contre Iliyas Khrapunov et Mukhtar Ablyazov reste en cours. Dans une décision de douze pages, la Cour d’appel du 9ème circuit a mis un terme, le 22 avril 2020, à l’interminable procédure en justice intentée en …

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Premier recours rejeté: Beny Steinmetz devrait être jugé à Genève en 2021

Les défenseurs du milliardaire Beny Steimetz, accusé de corruption avec deux de ses collaborateurs, ont déposé une salve de recours et de demandes de récusation contestant l’enquête du procureur genevois Claudio Mascotto. Le Tribunal fédéral (TF) vient de balayer la première de ces requêtes, mais le procès est d’ores et déjà retardé de onze mois. Le procès hautement médiatisé de Beny Steinmetz et …

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Les enquêtes sur les fonds ouzbeks mobilisent encore la justice helvétique

Les demandes de récusation de procureurs fédéraux tombent en cascade dans l’enquête sur les fonds ouzbeks abrités chez Lombard Odier & Cie SA. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de se prononcer, refusant cette fois une demande de la banque et de son ancien gérant visant le même magistrat déjà récusé dans un autre volet de l’affaire. …

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Le Tribunal fédéral se montre ferme envers un proche de l’ex-président ukrainien

Les avoirs de Yuriy Ivanyushchenko en Suisse resteront sous séquestre tant que l’enquête à son sujet est en cours, viennent de décider les juges de Mon Repos. Et ce, même si l’Union européenne a elle levé le blocage. Les affaires où la Suisse fait preuve de soupçons à l’encontre d’un ancien dignitaire, alors que les autorités de pays tiers …

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“L’aide de la Suisse a été décisive dès les premières heures de Lava Jato”

Vladimir Aras a vécu les prémices de l’affaire Lava Jato au poste clé de chef du Bureau de l’entraide internationale du Ministère public fédéral (MPF) brésilien. Dans un entretien exclusif accordé à Gotham City, réalisé par Skype le 30 mars 2020, il évoque cette procédure sans précédent du point de vue de l’entraide avec la Suisse. Originaire de Bahia, Vladimir Aras est entré …

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Dix ans plus tard, un fonds du Paraguay cherche encore son argent volé en Suisse

Plus de dix ans après la fraude présumée, le fonds de pension paraguayen dit “Cajubi“, pour Caja Paraguaya De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De Itaipu Binacional, est toujours à la recherche des millions de dollars détournés par ses anciens dirigeants et leurs complices. Entre 2007 et 2008, une partie de l’argent aurait atterri en Suisse chez Clariden Leu, aujourd’hui Credit Suisse. …

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Affaire Virus: un fraudeur fiscal réclame sept millions d’euros de dommages

C’est le dernier volet en date de l’affaire “Virus“. Au Royaume-Uni, le producteur français de cinéma Laurent Zahut poursuit HSBC Private Bank (Suisse) SA ainsi que des membres de la famille qui géraient la société genevoise GPF SA. Il accuse ces derniers d’avoir détourné des fonds initialement placés à des fins d’optimisation fiscale et réclame plus de 7 millions …

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Blacklight SA: les autorités suisses attendent les questions de la SEC

Trois mois après l’inculpation de la société genevoise Blacklight SA et de ses responsables aux Etats-Unis dans la cadre d’une vaste fraude boursière, les autorités suisses restent dans l’expectative. Seule mesure prise à ce jour: la FINMA a placé la société sur sa liste noire le 9 avril 2020. Depuis le dépôt des premières plaintes civiles dans cette affaire, le 2 janvier …

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Affaire Hottinger: le premier procès contre une banque suisse n’aura pas lieu

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a classé la procédure pénale contre la défunte Banque Hottinger & Cie en octobre 2019, comme l’a appris Gotham City. Le parquet fédéral, qui avait subi un revers dans ce dossier en mai 2019 et craignait une prescription imminente, a préféré abandonner. Après sept ans d’enquête, le procureur fédéral Stefano Herold avait renvoyé en jugement l’établissement bancaire, …

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