Catégorie : Autorités & tribunaux

Pots-de-vin en Roumanie: l’Autriche s’intéresse à une société suisse

Nouveau volet dans l’affaire de corruption et de blanchiment qui secoue la Roumanie et qui implique un contrat pour la rénovation du tronçon de chemin de fer Bucarest-Constanta. Après le parquet roumain, c’est au tour de l’Autriche de s’intéresser aux mouvements bancaires d’une société suisse. L’information ressort d’un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) daté du …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Sicpa est soupçonnée d’avoir corrompu des fonctionnaires dans quatorze pays

L’enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) contre Sicpa SA a été ouverte suite à des demandes d’entraide des Etats-Unis et du Luxembourg. Portant initialement sur des soupçons de corruption au Togo, au Ghana et aux Philippines, elle a été étendue depuis aux activités du groupe dans onze autres pays. La discrète firme de Prilly, leader mondiales des encres de sécurités, a-t-elle eu recours …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Un riche kazakh ne récupèrera pas ses millions perdus chez HSBC

La gestion de fortune est un exercice délicat. En 2008, au coeur de la crise financière, HSBC a vu s’envoler plus de 14 millions de dollars appartenant à un ancien fonctionnaire kazakh. Ce dernier s’est retourné contre la banque. Le Tribunal fédéral (TF) le déboute en dernière instance: HSBC n’a pas à lui rembourser les millions perdus. En 2007, …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Avec l’aide du MPC, le Brésil remonte au beau-frère de Marcelo Odebrecht

Le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le 21 août 2019 le lancement de plusieurs perquisitions et arrestations dans le cadre de la 63e phase de l’opération Lava Jato. Parmi ses cibles: Mauricio Ferro, ancien directeur juridique de l’entreprise pétrochimique Braksem et beau-frère de Marcelo Odebrecht, alias le “corrupteur numéro 1 du Brésil“. Selon un document mis en ligne par le quotidien Estadão, toute l’affaire aurait …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Le destin des “Danseuses” de Degas suspendu à l’avis des juges suisses

Des prétendus héritiers de Margaret Kainer, riche résidente pulliérane décédée en 1969, avaient porté plainte contre UBS en 2014, aux Etats-Unis, pour enrichissement illégitime. Ils reprochaient notamment à la banque la dissimulation d’avoirs, dont un tableau majeur de Degas, les“Danseuses”. Un tribunal new yorkais vient de les débouter en appel. L’affaire devra donc se jouer devant une Cour …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Un avocat genevois poursuivi pour avoir falsifié des baux à loyer

Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que l’homme de loi, pénaliste reconnu et spécialiste du droit immobilier, est accusé d’avoir “indiqué ou fait indiquer des noms fictifs” sur des baux et des avis de fixation de loyers pendant plusieurs années. Chargé de l’enquête, le Ministère public de Genève a rendu un acte d’accusation dans cette …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Walter Faria piégé par ses comptes tessinois

Le 31 juillet 2019 et dans le cadre de l’enquête Lava Jato, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a demandé l’arrestation de Walter Faria, patron de Grupo Petrópolis, la deuxième plus grande fabrique de bière du pays. Celui-ci est accusé d’avoir blanchi près de 80 millions de francs pour le compte d’Odebrecht, entre 2006 et 2014, dans le cadre du système …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Brésil: les pots-de-vin des armateurs grecs transitaient par UBS et Julius Bär

Le 16 juillet 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a inculpé l’ancien sénateur Ney Suassuna et l’ex-Consul honoraire de Grèce au Brésil Konstantinos Kotronakis en lien avec le scandale Lava Jato. Les deux hommes sont accusés d’avoir été au centre d’un système corruptif ayant permis aux armateurs grecs Athenian Sea Carriers, Tsakos Energy Navigation, Dorian Hellas et Aegean Shipping Management de verser 17,6 millions de dollars de pots-de-vin …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Un spécialiste genevois des énergies renouvelables soupçonné de blanchiment

Le CEO du groupe zougois Allcot AG, qui conseille les entreprises dans la gestion de leurs émissions, apparaît dans l’enquête espagnole sur la banque Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l’argent de la“reine de la cocaïne” Ana María Cameno. Selon le juge Jose de la Mata, cet homme d’affaires basé à Genève a été signalé par Interpol suite à des …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Le fonds Quantum de Jean-Claude Bastos doit rendre deux milliards à l’Angola

Deux milliards de dollars: c’est la somme que les sociétés du groupe Quantum Global doivent restituer au Fonds souverain de l’Angola, le FSDEA, en échange de l’abandon des poursuites contre l’homme d’affaires suisse et angolais Jean-Claude Bastos. Ce chiffre ressort d’une ordonnance de classement du Ministère public de la Confédération (MPC) rendue le 27 juin dernier et que Gotham City a consulté. …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite