Catégorie : Southern District of New York

Dmitri Rybolovlev poursuit Sotheby’s pour complicité de fraude aux Etats-Unis

Changement de stratégie pour Dmitri Rybolovlev. Après avoir poursuivi en justice Yves Bouvier, c’est désormais sur Sotheby’s que le milliardaire russe a décidé de concentrer ses efforts, comme en témoigne une plainte déposée le 2 octobre 2018 auprès de la Cour de district Sud de New York. La société de vente aux enchères y est …

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Dmitri Rybolovlev gagne une manche contre Yves Bouvier à New York  

Une Cour fédérale de New York a autorisé le milliardaire russe à utiliser des documents confidentiels obtenus de Sotheby’s dans la procédure pénale qui l’oppose au marchand d’art Yves Bouvier à Genève. Dmitri Rybolovlev accuse le Genevois de l’avoir surfacturé pour près d’un milliard de dollars lors de l’acquisition de 38 oeuvres. Le Russe le soupçonne de …

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Viktor et Ilyas Khrapunov ont cessé de payer leurs avocats américains

L’ancien maire d’Almaty Viktor Khrapunov et son fils Ilyas, tous deux résidents à Genève, n’ont plus payé les factures de leurs avocats américains depuis des mois. Leur défenseur John J. Kenney, partenaire de la firme Hoguet Newman Regal & Kenney, souhaite cesser de les représenter. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle par ailleurs qu’Ilyas Khrapunov souffre …

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La ville d’Almaty demande l’entraide à la Suisse, à la France et au Royaume-Uni

Des représentants du gouvernement du Kazakhstan s’apprêtent à adresser des demandes d’entraide à la Suisse, à la France et au Royaume-Uni dans le cadre d’un procès civil intenté aux Etats-Unis contre l’ancien maire d’Almaty et sa famille, établis en Suisse. Gotham City publie ici l’intégralité de ces demandes d’entraide, versées à la procédure américaine. La ville d’Almaty accuse …

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Le liquidateur du fonds Madoff réclame 156 millions de dollars à BNP Paribas

Le liquidateur du fonds Bernard L. Madoff Investment Securities LLC réclame 156 millions de dollars à BNP Paribas S.A. et à trois de ses filiales. Ce montant s’ajoute aux 1,2 milliard de dollars que le trustee exige de la banque devant la justice américaine depuis 2011. Irving Picard estime que la banque française doit rétrocéder ces sommes aux victimes de l’escroc new-yorkais. Dans …

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Ilyas Khrapunov n’aura pas à se rendre aux Etats-Unis pour témoigner

Le fils de l’ancien maire d’Almaty, Ilyas Khrapunov, n’aura pas à se rendre aux Etats-Unis pour témoigner dans un procès intenté contre lui et sa famille par le gouvernement du Kazakhstan. Se basant sur un mémoire rédigé par les études Lalive et Mangeat Avocats dont Gotham City avait rapporté l’existence dans son édition du 11 …

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Le musée Getty répond aux accusations du marchand genevois Phoenix Ancient Art

Une des plus grandes collections mondiales de sculptures grecques et romaines est au coeur d’un litige opposant le marchand d’art genevois Phoenix Ancient Art SA, dirigée par les frères Ali et Hicham Aboutaam, au musée américain Getty. Les négociants d’antiquités accusent l’institution d’avoir rompu un accord d’exclusivité sur la vente de la collection Torlonia, une …

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Des clients américains d’Antiquorum font les frais d’une dispute d’actionnaires

Antiquorum fait face à une salve de plaintes de clients américains. Ces dernières semaines, trois d’entre eux disent avoir confié des montres à la maison de vente aux enchères, mais n’avoir jamais reçu les sommes qui leur étaient dues. Les montants impayés se montent à plus de 500’000 dollars. La filiale américaine Antiquorum USA Inc …

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Une cliente de Credit Suisse contrainte de fournir elle-même ses relevés au juge

La consultante en art new yorkaise Lacy Doyle devra verser 1000 dollars par jour d’astreinte dès le 1er juin 2017, tant qu’elle ne fournira pas les relevés de ses comptes chez Credit Suisse à la justice. Lacy Doyle avait été inculpée de fraude fiscale par le procureur de New York Preet Bahrara en juillet 2016. …

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La société vaudoise Naftiran apparaît dans le procès de Reza Zarrab

Le sort de l’homme d’affaires turco-iranien Reza Zarrab, arrêté en Floride en 2016 pour violation de l’embargo contre l’Iran, tourne à l’imbroglio diplomatique entre les Etats-Unis et la Turquie. Reza Zarrab a été arrêté le 19 mars 2016 lors d’un séjour à Miami et inculpé pour blanchiment et violation d’embargo contre l’Iran par le procureur …

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