Catégorie : Southern District of New York

Hicham Aboutaam perd son procès contre Genève aux Etats-Unis

Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2019, le juge Ronnie Abrams de la Cour fédérale du District Sud de New York a débouté le marchand d’art Hicham Aboutaam, qui réclamait la restitution de milliers d’antiquités saisies par la justice genevoise dans le cadre d’une enquête pénale. Hicham Aboutaam, propriétaire de la galerie Phoenix Ancient Art avec son frère Ali Aboutaam, avait …

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850 millions envolés: la “Crypto Valley” zougoise exposée dans la fraude Bitfinex

Le 24 avril 2019, la procureure de l’Etat de New York Letitia James a ouvert une procédure à l’encontre de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitfinex, soupçonnée d’avoir caché la perte de 850 millions de dollars appartenant à ses clients. Un second acte d’accusation cible l’homme d’affaires Reginald Fowler. Les deux affaires remontent vers la “Crypto Valley” zougoise. Bitfinex …

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L’office de promotion économique suisse à Abou Dabi condamné en justice

Le marchand d’art new yorkais Asher Edelman accusait le Swiss Business Council d’Abou Dabi de ne pas avoir honoré une commande de plusieurs oeuvres d’art. Un tribunal civil américain vient de lui donner raison. L’organisme, soutenu par l’Ambassade de Suisse aux Emirats arabes unis, par le Swiss Business Hub et par l’EPFL, devra lui verser une dizaine de millions de dollars de …

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L’affaire Felix Sater embarrasse un peu Genève, beaucoup à Washington

Le Kazakhstan accuse l’homme d’affaires new-yorkais Felix Sater d’avoir organisé le blanchiment de plus de 400 millions de dollars aux Etats-Unis par la famille Khrapunov. Une plainte civile déposée à New York donne de nouveaux détails sur le parcours du clan kazakh et sur certains de ses intermédiaires genevois. Le Kazakhstan, qui poursuit la famille Khrapunov devant la …

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Attaqué aux Etats-Unis, le canton de Genève répond aux frères Aboutaam

La démarche est inédite: la République et canton de Genève doit s’expliquer devant un Tribunal de New York pour justifier un séquestre prononcé dans une enquête pénale conduite par son propre Ministère public. Comme Gotham City l’avait rapporté en septembre 2018, Hicham Aboutaam avait contesté la saisie à Genève d’antiquités appartenant à la galerie new-yorkaise Phoenix Ancient Art LLC. Le marchand d’art accusait les autorités …

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Dmitri Rybolovlev complète sa plainte avec les emails internes de Sotheby’s

Le milliardaire russe a déposé une mise à jour de sa plainte contre la société de vente aux enchères new-yorkaise le 21 novembre. Ce document en partie caviardé cite de nombreux échanges d’emails entre Yves Bouvier et les employés de Sotheby’s. “Ton ami“: c’est par ces mots que Samuel Valette, cadre chez Sotheby’s, faisait référence …

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Dmitri Rybolovlev poursuit Sotheby’s pour complicité de fraude aux Etats-Unis

Changement de stratégie pour Dmitri Rybolovlev. Après avoir poursuivi en justice Yves Bouvier, c’est désormais sur Sotheby’s que le milliardaire russe a décidé de concentrer ses efforts, comme en témoigne une plainte déposée le 2 octobre 2018 auprès de la Cour de district Sud de New York. La société de vente aux enchères y est …

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Dmitri Rybolovlev gagne une manche contre Yves Bouvier à New York  

Une Cour fédérale de New York a autorisé le milliardaire russe à utiliser des documents confidentiels obtenus de Sotheby’s dans la procédure pénale qui l’oppose au marchand d’art Yves Bouvier à Genève. Dmitri Rybolovlev accuse le Genevois de l’avoir surfacturé pour près d’un milliard de dollars lors de l’acquisition de 38 oeuvres. Le Russe le soupçonne de …

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Viktor et Ilyas Khrapunov ont cessé de payer leurs avocats américains

L’ancien maire d’Almaty Viktor Khrapunov et son fils Ilyas, tous deux résidents à Genève, n’ont plus payé les factures de leurs avocats américains depuis des mois. Leur défenseur John J. Kenney, partenaire de la firme Hoguet Newman Regal & Kenney, souhaite cesser de les représenter. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle par ailleurs qu’Ilyas Khrapunov souffre …

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La ville d’Almaty demande l’entraide à la Suisse, à la France et au Royaume-Uni

Des représentants du gouvernement du Kazakhstan s’apprêtent à adresser des demandes d’entraide à la Suisse, à la France et au Royaume-Uni dans le cadre d’un procès civil intenté aux Etats-Unis contre l’ancien maire d’Almaty et sa famille, établis en Suisse. Gotham City publie ici l’intégralité de ces demandes d’entraide, versées à la procédure américaine. La ville d’Almaty accuse …

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