Catégorie : Securities and Exchange Commission (SEC)

L’entrepreneur se présentait comme un as du Big Data: il escroquait des retraités

“Fake it till you make it“, dit l’aphorisme anglo-saxon. Le jeune entrepreneur thurgovien Martin Schranz, auteur d’un livre intitulé “Comment je suis devenu millionnaire avec 70 euros“, s’est un peu trop inspiré de l’adage. Martin Schranz s’était taillé une petite célébrité en janvier 2018 en annonçant un investissement “conséquent” d’un mystérieux groupe japonais dans sa …

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Fraude boursière: l’avocat suisse fournissait la société-écran clés en mains

La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé un avocat de Vancouver et trois hommes d’affaires pour délit d’initié et manipulation de marché. La fraude avait généré 34 millions de dollars de profits. L’avocat suisse qui les assistait passe entre les gouttes. L’avocat de Vancouver Faiyaz Dean et les hommes d’affaires Francisco Abellan Villena, Guillermo Ciupiak et James …

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Une société genevoise soupçonnée de fraude boursière échappe à la FINMA

La société genevoise EHT Corporate Services SA était soupçonnée d’orchestrer des fraudes boursières de type pump and dump sur des titres américains. La FINMA avait ouvert une procédure en 2013, mais l’entreprise s’est placée en liquidation et l’enquête a été abandonnée. L’affaire vient d’être révélée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF). Pas vu, …

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La SEC sévit contre des traders anonymes chez Credit Suisse

La Securities and Exchange Commission (SEC) a obtenu le blocage de 5 millions de dollars chez Credit Suisse AG sur des soupçons de délit d’initié, sans connaître l’identité des traders. Le 22 janvier 2018, le géant pharmaceutique français Sanofi annonçait le rachat de Bioverativ, un fabriquant américain de traitements contre l’hémophilie. Le jour même, le …

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Un fiduciaire suisse pincé dans une vaste fraude boursière en Californie

Le fiduciaire suisse René Berlinger a été condamné aux Etats-Unis en mai 2017 pour sa participation dans une fraude boursière en lien avec une société californienne fondée par Rohan Marley, un des fils de Bob Marley. Le principal co-accusé de René Berlinger, Wayne Weaver, devra rembourser 58 millions de dollars dans le cadre d’un accord …

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Telia solde l’affaire des pots-de-vin versés à Gulnara Karimova

L’opérateur téléphonique suédois Telia Company AB (anciennement TeliaSonera) a accepté de payer 965 millions de dollars de pénalités aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, le 21 septembre 2017. Ce règlement met fin à des enquêtes menées par le Département américain de la Justice, la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Ministère public néerlandais. La filiale …

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Le “Madoff chilien” cachait ses millions sur le compte suisse de sa maman

Dans les soirées mondaines de Miami, l’investisseur chilien Alberto Chang-Rajii aimait raconter qu’il avait gagné 100 millions de dollars en prêtant 10’000 billets verts à Sergei Brin et Larry Page, fondateurs de Google, rencontrés sur les bancs de l’Université de Stanford. Seulement voilà: tout était faux. Son fonds Onix Capital, qui promettait des intérêts de …

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