Catégorie : Southern District of Florida

Le mystérieux financement des plaintes de PDVSA contre les traders suisses

Un nouveau document révèle les dessous financiers de la procédure intentée en Suisse et aux Etats-Unis par la société vénézuélienne PDVSA contre six géants du trading pétrolier, dont Glencore, Trafigura, Vitol, et Lukoil. C’est une lettre que les associés de la prestigieuse étude new-yorkaise Boies Schiller Flexner LLP auraient préféré garder pour eux. Seulement voilà: …

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EFG répond aux accusations des créanciers de l’ex-magnat Eike Batista

Attaqué en Floride, le groupe zurichois EFG International estime n’avoir aucune responsabilité envers les victimes de la faillite frauduleuse du milliardaire brésilien Eike Batista, dont l’établissement gérait la fortune privée. Pour sa défense, le groupe suisse affirme que “si les banquiers devaient se transformer en procureurs et empêcher chaque fraude, le système financier s’arrêterait net.” …

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Les créanciers de l’ex-milliardaire Eike Batista attaquent la banque suisse EFG

Des investisseurs américains du groupe pétrolier OGX, victime de la plus grande faillite de l’histoire du Brésil, reprochent à la banque EFG d’avoir aidé l’ex-magnat Eike Batista à cacher des fonds en Suisse. Les avocats du trust américain Meridian Trust Company ont attaqué Eike Batista et plusieurs de ses proches, le 11 août 2017, devant …

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Credit Suisse répond à la plainte de Wertheim Jewish Education Trust

Credit Suisse estime que les accusations lancées contre elle en Floride par le Wertheim Jewish Education Trust LLC devraient être jugées en Suisse, et non aux Etats-Unis. Certains ayants droit de la fortune des entrepreneurs francfortois Wertheim avaient porté plainte le 18 janvier 2017 contre Credit Suisse et Deutsche Bank, les accusant d’avoir dissimulé 3 …

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