Catégorie : Tribunal pénal fédéral (TPF)

L’enquête sur la fortune de Guido Santullo est confiée au parquet fédéral

L’entrepreneur d’origine italienne Guido Santullo a bâti sa fortune en obtenant des dizaines de marchés publics en Afrique. A son décès, le 28 août 2018, il venait d’être mis en examen par le Ministère public genevois pour corruption de fonctionnaires au Gabon et pour blanchiment. Plusieurs arrêts récents du Tribunal pénal fédéral (TPF) et de la justice genevoise éclairent une bataille judiciaire qui ne …

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La Suisse répond à une requête de l’ex-procureure roumaine Laura Kövesi

Un avocat suisse a tenté de faire bloquer une demande d’entraide de la Roumanie en invoquant les accusations de Bucarest contre l’ancienne procureure Laura Codruța Kövesi, aujourd’hui favorite à Bruxelles pour prendre la tête du futur parquet européen. Le Tribunal fédéral (TF) a sèchement rejeté l’argument. Considérée dans son pays comme un symbole de la lutte anticorruption, la magistrate …

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Les caisses noires d’Odebrecht mènent au compte suisse d’un PEP angolais

Poursuivi pour blanchiment d’argent par le Ministère public de la Confédération (MPC), un ancien dignitaire angolais vient d’être débouté par le Tribunal pénal fédéral( TPF) dans un arrêt daté du 22 février 2019. Fin septembre 2018, le nouveau président angolais João Lourenço nommait Carlos Panzo au poste de Secrétaire aux affaires économiques du Président de la République. A peine …

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L’avocat de Gulnara Karimova continuera de toucher l’aide judiciaire

L’avocat genevois de Gulnara Karimova ne recevra pas le montant qu’il réclamait pour assurer la défense de la princesse ouzbèke déchue. Grégoire Mangeat demandait le versement de 500’000 francs, pris sur les quelque 800 millions bloqués depuis des années dans des banques genevoises. Dans un arrêt publié le 19 mars 2019, le Tribunal fédéral (TF) a refusé la levée partielle …

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La Suisse aidera la Roumanie dans l’enquête sur un ex-ministre des Finances

C’est une demande inhabituelle au sujet de laquelle le Tribunal pénal fédéral (TPF) a dû trancher, dans un arrêt publié le 12 février 2019. L’avocat Beda Thomas Wietlisbach s’opposait, en sa qualité de liquidateur d’une société basée en Suisse, à une demande d’entraide de la Roumanie, dont il critiquait le “caractère politique“. L’affaire de corruption dont il est question implique notamment l’ex-ministre roumain des Finances, Sebastian Vlădescu. …

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Un ancien banquier de la PKB aurait touché des commissions d’Odebrecht

Avant d’être licencié en septembre 2015, H.D. a travaillé pendant plus de dix ans pour la banque tessinoise PKB Privatbank. Double national Suisse et Brésilien, il occupait le poste de directeur adjoint et responsable de la clientèle latino-américaine. Il avait ouvert et gérait les comptes d’un des clients les plus tristement célèbres de l’établissement: la …

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La Suisse aide le Brésil à remonter aux pots-de-vin de l’ex-ministre José Serra

Curieusement, la photo officielle a été retirée du site de l’Administration fédérale. Elle montrait le Conseiller fédéral Johannes Schneider-Ammann aux côtés de José Serra, ministre brésilien des Affaires étrangères, lors d’une visite à Brasilia en août 2016. Le site Google Images a gardé une trace du cliché. On y voit un José Serra évitant le regard de l’objectif, visiblement tendu. L’échange avait …

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Le Danemark s’adresse à la Suisse pour récupérer les fonds du “roi du parfum”

Difficile de connaitre son vrai nom tant l’homme a accumulé les fausses identités: Michael Meyer, Michael Baltic, Michael Turner, Michael Trastrup, Mikhail Sjalakhin, Michael Lissitsyna, Michael Valevski. En Suisse, il se faisait appeler Michael Vanunger. Il se dit citoyen suédois; la police affirme qu’il est ukrainien. Seule certitude: ce Michael est accusé, avec son associé …

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Le président de Swisspartners sera rejugé à Bellinzone

Martin P. Egli, président de la société zurichoise de gestion de fortune Swisspartners AG, comparaîtra à nouveau devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le Tribunal fédéral (TF) en a décidé ainsi suite à un recours du Ministère public de la Confédération (MPC). Martin Egli est poursuivi pour “actes exécutés sans droit pour un Etat étranger” pour avoir livré les noms de 109 …

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Les comptes suisses de Dan Gertler sont transmis au Serious Fraud Office

Le milliardaire israélien Dan Gertler, actuellement sous sanctions américaines pour ses activités en République Démocratique du Congo (RDC), est également dans le viseur du Serious Fraud Office. Un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF) autorise la transmission des informations sur ses comptes suisses au Royaume-Uni. Les autorités britanniques soupçonnent le principal agent d’affaires de Glencore en RDC d’avoir versé des pots-de-vin pour …

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