Catégorie : Alec Reymond

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Affaire Petrobras: le MPC condamne un ex-dirigeant de Trafigura

Après le Brésil, c’est au tour de la Suisse de sanctionner Mariano Marcondes Ferraz, homme d’affaires brésilien qui a reconnu avoir versé des pots-de-vin, via des banques helvétiques, à un haut dirigeant de l’entreprise d’Etat. Gotham City a consulté l’ordonnance pénale à son sujet. Longtemps, l’article 322-7 du Code pénal suisse, qui condamne la corruption d’agents publics étrangers, est resté …

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Teodorin Obiang: Genève classe l’affaire

Deux ans après l’ouverture d’une enquête sur des soupçons de “blanchiment de fonds issus de la corruption et de gestion déloyale à l’encontre de la Guinée équatoriale”, le Ministère public de Genève a finalement classé la procédure. Résultat? Le régime de Teodoro Obiang et de son fils Teodorin versera 1,3 million de francs à l’Etat de Genève pour récupérer le yacht Ebony Shine, …

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Avions, yachts et perquisitions: l’affaire Obiang embarrasse l’étude Meyer Avocats

Une jeune avocate de 37 ans employée par Meyer Avocats – une étude spécialisée dans la gestion de yachts et d’avions privés – est prévenue de blanchiment aux côtés de Teodorin Obiang, vice-président et fils du président de la République de Guinée équatoriale. Le procureur Claudio Mascotto est récusé dans l’enquête à la demande de …

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L’ex-épouse de Florian Homm déboutée au Tribunal pénal fédéral

L’ancien gérant de hedge fund Florian Homm et son ex-épouse Susan Devine, accusés de blanchiment et d’escroquerie par le Ministère public de la Confédération, tentent de bloquer la transmission d’informations de la justice pénale suisse vers une procédure civile américaine qui leur réclame des dizaines de millions de dollars. Florian Homm est à l’origine d’une vaste fraude …

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