Catégorie : Charles Poncet

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Genève enquête sur les commissions d’ENI et ses gisements congolais

Le Ministère public du Canton de Genève a ouvert une procédure pour blanchiment en lien avec les agissements du groupe italien ENI en République du Congo (Congo-Brazzaville). De l’argent appartenant à une personne sous investigation en Italie a été séquestré dans une banque suisse, révèle un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral (TPF). Pour les procureurs de Milan, qui enquêtent sur …

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Un avocat genevois poursuivi pour avoir falsifié des baux à loyer

Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que l’homme de loi, pénaliste reconnu et spécialiste du droit immobilier, est accusé d’avoir “indiqué ou fait indiquer des noms fictifs” sur des baux et des avis de fixation de loyers pendant plusieurs années. Chargé de l’enquête, le Ministère public de Genève a rendu un acte d’accusation dans cette …

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“Trop difficile”: le Ministère public n’enquêtera pas sur Igor Kolomoïsky

Face à un “état de fait complexe” et à un manque cruel de collaborateurs francophones spécialisés dans le crime organisé, le Ministère public de la Confédération (MPC) renonce à instruire une procédure pénale à l’encontre l’homme d’affaires ukrainien Igor Kolomoïsky, établi depuis 1999 à Genève. Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) rendu public le …

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La Russie remonte la piste suisse de la “jet-setteuse” Janna Bullock

Le Tribunal fédéral (TF) accorde l’entraide au Procureur général de la Fédération de Russie dans une enquête sur les fonds détournés par Janna Bullock, ex-épouse d’Alexey Kuznetsov, ancien fonctionnaire de la région de Moscou accusé de fraude. Janna Bullock, née Zhanna Bulakh dans la petite ville de Pinsk, au sud de Minsk, a connu la …

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