Catégorie : Jean-Marc Carnicé

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L’épilogue approche dans l’affaire Ghanem

Plus de sept ans après avoir commencé, l’enquête concernant Mohamed Ghanem, fils de l’ancien directeur de la National Oil Company (NOC), la compagnie libyenne du pétrole, est à bout touchant. Le 19 septembre dernier, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance pénale et une ordonnance de classement partiel. Les deux décisions ne sont pas encore entrées en …

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Il blanchit 5 millions en Suisse pour Florian Homm: six mois avec sursis

Un ressortissant belge de 46 ans vient d’être condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour avoir blanchi en Suisse environ 5,2 millions de francs provenant des activités criminelles du financier allemand Florian Homm. Après 10 ans d’enquête, il écope de six mois de prison avec sursis. Démarrée en septembre 2009, l’enquête suisse sur la vaste fraude commise au détriment …

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Le statut de plaignant est accordé à PDVSA dans l’affaire Helsinge à Genève

La Chambre pénale de recours de Genève vient de confirmer le statut de plaignant de la société pétrolière vénézuélienne PDVSA dans la procédure genevoise lancée contre le cabinet Helsinge et deux de ses dirigeants. L’information a été confirmée à Gotham City par le Ministère public de Genève. En mars 2018, PDVSA avait lancé une série de plaintes contre six entreprises de trading, dont les sièges suisses …

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Divorce, amant et documents volés: le parquet conclut une triste saga genevoise

L’histoire aurait sa place dans un épisode de la série Quartier des banques. En 2011, l’employé d’un établissement financier genevois rapporte chez lui des documents confidentiels qu’il cache dans son garage. Son ex-épouse les dérobe, avec l’aide de son nouveau compagnon. Ce dernier se met en tête de faire chanter le banquier, allant jusqu’à rédiger de fausses lettres de …

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Affaire PDVSA: le parquet genevois récupère un serveur informatique à la barbe des autorités américaines

Le serveur informatique au coeur des accusations de corruption impliquant Glencore, Trafigura et Vitol est désormais aux mains du Ministère public de Genève. L’ordinateur a été transporté précipitamment de Miami à Genève lundi 12 mars 2018 par un proche de John Ryan, l’un des deux individus arrêtés à Genève la semaine dernière. Puis le suspect a été libéré. Un juge …

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Récusation du procureur Tappolet: la procédure peut enfin reprendre

Après dix mois d’imbroglios provoqués par la récusation du procureur genevois Marc Tappolet, la procédure pénale contre les auteurs d’une fraude à 100 millions de dollars commise en 2011 peut enfin reprendre. Près de 7 ans après les faits, la justice genevoise n’a toujours pas bouclé son enquête sur la fraude rocambolesque qui avait vu …

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L’administrateur Felix Blitshteyn condamné pour violation des sanctions contre l’Ukraine

L’ancien administrateur de la société genevoise MAKO Trading SA a été condamné pour violation des sanctions à l’encontre de l’Ukraine. L’information ressort d’un prononcé pénal rendu par le Département fédéral des finances (DFF) le 21 mars 2017 dont Gotham City a obtenu copie. La société MAKO Trading SA avait été fondée en 2011 par Alexandre …

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L’ex-épouse de Florian Homm déboutée au Tribunal pénal fédéral

L’ancien gérant de hedge fund Florian Homm et son ex-épouse Susan Devine, accusés de blanchiment et d’escroquerie par le Ministère public de la Confédération, tentent de bloquer la transmission d’informations de la justice pénale suisse vers une procédure civile américaine qui leur réclame des dizaines de millions de dollars. Florian Homm est à l’origine d’une vaste fraude …

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La Guinée équatoriale invoque l’immunité d’un yacht séquestré par la Suisse

La procédure pénale lancée par le Ministère public de Genève contre le vice-président de la Guinée équatoriale Teodorin Obiang prend une tournure diplomatique. Le dossier rebondit en Hollande, où les autorités ont séquestré le yacht Ebony Shine le 2 décembre 2016 à la demande du parquet suisse. L’enquête porte sur des soupçons de “blanchiment de …

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