Catégorie : Avocats

Pour les juges de Bellinzone, les dirigeants de Petrobras sont bien des fonctionnaires

Corruption – 15 juin 2017

Six recours déposés dans le volet italien de l'affaire Petrobras ont été rejetés le 5 mai par le Tribunal pénal fédéral. La documentation bancaire réclamée par les autorités italienne sera donc transmise sous peu au parquet de Milan.

L'ex-gérant de Crocodile Dundee arrêté en Italie après neuf ans de cavale

8 juin 2017

La vengeance est un plat qui se mange froid. L'acteur australien Paul Hogan, célèbre pour son rôle de trappeur dans la trilogie Crocodile Dundee, sera certainement ravi d'apprendre que son ancien gérant de fortune basé en Suisse s'est finalement fait pincer après neuf longues années de traque par les autorités de Canberra.

Affaire 1MDB: la justice américaine rend un Monet à David Nahmad

Corruption – 1 juin 2017

L'erreur est humaine. Le Département de la Justice (DoJ) vient d'ordonner la restitution à son propriétaire, le marchand d'art David Nahmad, d'un tableau séquestré en Suisse à la demande des Etats-Unis en juillet 2016 dans le cadre du scandale de corruption 1MDB.

Condamné pour corruption, le groupe belge DEME devra verser 37 millions à la Confédération

Corruption – 1 juin 2017

La société Dredging International Services (Cyprus) Ltd (DISC) vient d'être condamnée à un million de francs d'amende par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour avoir versé des dessous de table à des fonctionnaires nigérians.

Le parquet genevois transmet à Londres les documents bancaires de Kola Aluko

Corruption – 25 mai 2017

Le procureur genevois Jean-Bernard Schmid a envoyé au Crown Prosecutor Services (CPS) britannique les informations saisies dans le cadre d'une demande d'entraide britannique concernant le nigérian Kolawole Aluko.

Le suspect d'une arnaque nigériane échappe à ses juges vaudois

Fraude – 25 mai 2017

La justice vaudoise pense avoir identifié le cerveau d'une arnaque nigériane dont le produit a été blanchi via la Suisse. C'est du moins ce qu'affirme le procureur Bertrand Bühler, de la Division de la criminalité économique au Ministère public central de Lausanne.

Le procureur Tappolet récusé dans l'affaire des 109 millions blanchis chez Bordier

Fraude – 11 mai 2017

Le procureur genevois Marc Tappolet enquêtait depuis 2011 sur une fraude qui avait vu trois escrocs russes partager une centaine de millions de dollars en liquide aux guichets de la banque Bordier & Cie.

L'ex-épouse de Florian Homm déboutée au Tribunal pénal fédéral

Fraude – 4 mai 2017

L'ancien gérant de hedge fund Florian Homm et son ex-épouse Susan Devine, accusés de blanchiment et d'escroquerie par le Ministère public de la Confédération, tentent de bloquer la transmission d'informations de la justice pénale suisse vers une procédure civile américaine qui leur réclame des dizaines de millions de dollars.

Retenu en Israël, Beny Steinmetz dénonce une conspiration de George Soros

Litige – 27 avril 2017

Soumis à une interdiction de quitter l'Etat hébreux, ses passeports français et israélien confisqués, Beny Steinmetz vient de porter plainte aux Etats-Unis contre George Soros. L'homme d'affaires inculpé pour corruption accuse le milliardaire américain de fraude et, plus généralement, "d'animosité envers Israël".

Les époux Amon se battent pour l'accès à leur appartement parisien

Litige – 20 avril 2017

Après Monaco et New York, le divorce tumultueux de Maurice Amon et Tracey Espy-Hejailan rebondit à Paris. Le couple se déchire devant le Tribunal de grande instance pour contrôler l'accès à l'immeuble du 2 rue du Cirque, dans le 8ème arrondissement, qui abrite une collection d'art estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Ilyas Khrapunov refuse de quitter la Suisse de peur d'être extradé vers le Kazakhstan

Fraude – 11 avril 2017

Le fils de l'ancien maire d'Almaty, établi à Genève, refuse de quitter le territoire helvétique pour témoigner dans un procès récemment relancé contre lui et sa famille aux Etats-Unis. Il craint que la convocation ne soit un stratagème pour le faire arrêter et extrader vers le Kazakhstan.

Le Kazakhstan gagne une manche contre Viktor Khrapunov

Corruption – 6 avril 2017

Après plusieurs tentatives avortées et des années de procédures, la ville d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, a obtenu le droit de poursuivre son ancien maire Viktor Khrapunov devant un tribunal américain pour les faits de corruption et de blanchiment dont elle l'accuse depuis 2012.

La Guinée équatoriale invoque l'immunité d'un yacht séquestré par la Suisse

Corruption – 6 avril 2017

La procédure pénale lancée par le Ministère public de Genève contre le vice-président de la Guinée équatoriale Teodorin Obiang prend une tournure diplomatique. Le dossier rebondit en Hollande, où les autorités ont séquestré le yacht Ebony Shine le 2 décembre 2016 à la demande du parquet suisse. L'enquête porte sur des soupçons de "blanchiment de fonds issus de la corruption et de gestion déloyale à l’encontre de la Guinée équatoriale".

Le Ministère public de Genève boucle une importante affaire de fraude à la TVA

6 avril 2017

Dans une ordonnance pénale rendue le 25 janvier 2017 (P/20259/2010 - TAM), le procureur genevois Marc Tappolet a condamné le Singapourien Eswaramoorthy "Bryann" Pillay à six mois de prison avec sursis pour blanchiment d'argent.