Catégorie : Sandrine Giroud

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Rififi chez les détectives: le fondateur de Diligence accusé de malversations

L’ancien espion du MI5 Nicholas Day, fondateur de la société d’investigation américaine Diligence Inc., est accusé de fraude et de détournements de fonds par ses actionnaires. Ces derniers lui reprochent de vouloir prendre le contrôle de la filiale genevoise du groupe, Diligence Global Business Intelligence SA. “Nous pouvons trouver le vrai bénéficiaire d’une société cachée, où qu’elle …

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Le fantôme du fiduciaire Arno Arndt ressurgit dans une affaire d’escroquerie

Une femme d’affaires avait escroqué des millions à des investisseurs naïfs entre 2004 et 2006, avant qu’elle ne soit dénoncée par sa banque suisse. Il a fallu 12 ans au Ministère public de Genève pour conclure l’affaire par une ordonnance pénale. Résultat? La prévenue est condamnée à 5400 francs d’amende avec sursis. Elaine Renaud devra …

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