Catégorie : Banca Zarattini & Co SA

Crise au Venezuela: la menace américaine s’accentue sur les banques suisses

La lutte pour le pouvoir à Caracas annonce une période à haut risque pour les banques suisses qui ont aidé à dissimuler les milliards de dollars de fonds publics détournés par le régime du président Nicolas Maduro. Avec la mise sous sanctions, le 29 janvier 2019, de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, les Etats-Unis ont sorti l’artillerie lourde contre le régime …

Cet article est réservé aux abonnés. Connectez-vous pour le consulter, ou profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

Un par un, la justice américaine expose les blanchisseurs suisses de PDVSA

Après l’ancien cadre de Julius Bär Matthias Krull, la société suisse Aquila Swissinvest et la Banca Zarattini & Co de Lugano apparaissent dans l’opération américaine “Money Flight” sur les détournements au sein de la société vénézuélienne PDVSA. Le 1er mars 2017, lors d’une rencontre à Madrid, le gérant de fortune zurichois Ralph Steinmann était enregistré …

Cet article est réservé aux abonnés. Connectez-vous pour le consulter, ou profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite