Catégorie : Banque cantonale de Fribourg

L’ex-chef de la compliance de la banque PKB sera jugé à Bellinzone

Selon un acte d’accusation que Gotham City a consulté, un ancien responsable de la conformité de la banque zurichoise est accusé d’avoir tardé à dénoncer une relation bancaire suspecte en 2011. Une nouvelle fois, l’action intentée par le Département fédéral des finances (DFF) intervient à l’extrême limite de la prescription. A. M. dirigeait le département …

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Fraude des “cribou cribou”: le prononcé pénal du DFF est tombé 5 jours trop tard

La Banque cantonale de Fribourg (BCF) était poursuivie par le Département fédéral des finances (DFF) pour violation de l’obligation de communiquer ses soupçons au MROS, comme Gotham City l’a rapporté dans ses éditions précédentes. La BCF avait attendu des mois avant de dénoncer une transaction de 190’000 euros dans le cadre d’une fraude impliquant la …

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Le TPF classe la procédure contre la Banque cantonale de Fribourg   

Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti a classé la procédure SK.2017.38 à l’encontre de la Banque cantonale de Fribourg (BCF). Comme Gotham City le révélait dans son édition du 23 novembre, l’établissement était jugé à Bellinzone pour “violation de l’obligation de communiquer”. La banque s’opposait à un prononcé pénal du Département fédéral des finances (DFF) du 19 juin 2017, dans lequel …

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La Banque cantonale de Fribourg et la fraude des “gentlemans cribou cribou”

Plus de sept ans après avoir reçu un versement suspect, la Banque cantonale de Fribourg (BCF) a été jugée le 23 novembre 2017 pour avoir omis de déclarer ses soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). L’établissement s’est opposé à un prononcé pénal rendu par le Département fédéral des finances du …

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