Catégorie : Banque de commerce et de placements (BCP)

Le football croate sali par un scandale de corruption qui remonte jusqu’en Suisse

Les autorités de Zagreb ont condamné pour corruption en juin 2018 plusieurs membres de la famille Mamic, considérée comme l’une des plus puissantes du ballon rond en Croatie. Mais des centaines de milliers de francs sont encore sous séquestre dans des banques au Tessin et à Genève. Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF), daté du 14 juillet 2020, …

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Un entrepreneur actif au Nigéria a trompé Credit Suisse et la BCGE pendant 5 ans

Pendant cinq ans, le directeur de la société genevoise de trading Sanamex SA a frauduleusement maintenu ses lignes de crédit auprès de quatre banques suisses, dont la Banque cantonale de Genève (BCGE) et Credit Suisse, alors que sa situation financière était “catastrophique“. L’entrepreneur laisse une ardoise de plusieurs millions derrière lui. Il vient d’être condamné …

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