Catégorie : Banque Heritage SA

Une plainte expose les pots-de-vin de la société Keppel sur des comptes suisses 

Plusieurs fonds gérés par EIG Management ont porté plainte à New York contre l’entreprise Keppel Offshore & Marine, basée à Singapour. Ils cherchent à récupérer plus de 220 millions de dollars qu’ils estiment avoir perdu dans le naufrage de la société brésilienne Sete, qui a fait faillite suite au scandale Petrobras. L’argent était déposé dans plusieurs établissements …

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Le responsable compliance de la Banque Heritage condamné

Le directeur général adjoint, secrétaire général et chef du département “Legal, Compliance & Risk” de la Banque Heritage a été condamné par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le cadre, toujours en poste, écope de 15’000 francs d’amende pour avoir tardé à dénoncer un client, Nestor Cervero, ancien directeur international de Petrobras. Le jugement prononcé le …

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Un cadre de la Banque Heritage jugé pour manquement à la loi anti-blanchiment

La Banque Heritage a gravement enfreint le droit de la surveillance dans le cadre de l’affaire Petrobras. C’est la FINMA, le gendarme suisse des marchés financiers, qui l’affirme. L’information ressort d’un prononcé pénal émis par le Département fédéral des finances (DFF) à l’encontre du directeur général adjoint, secrétaire général et chef du département “Legal, Compliance & …

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La banque Heritage se fait piéger par de faux chèques

Le procès d’Yves Wespisser a débuté à Genève mardi 10 octobre. Ce Français est accusé d’escroquerie suite à une plainte de la Banque Héritage du 6 juin 2014. Selon l’acte d’accusation, que Gotham City a pu consulter, ce client de l’établissement bancaire a présenté à Genève, en septembre 2013, quatre chèques, pour un montant total …

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Le “Madoff israélien” condamné à Genève

Le Ministère public genevois vient de condamner Eran Mizrahi pour blanchiment d’argent. Une ordonnance pénale datée du 20 juin 2017 signée par le procureur Marc Tappolet le condamne à une peine de prison de 4 mois avec sursis. Elle prévoit également la confiscation de 21 000 dollars sur le compte “Capricorn” de la Banque Heritage …

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