Catégorie : Banque Pictet & Cie SA

Lisbonne remonte aux comptes cachés de l’ex-président de Portugal Telecom

Les autorités portugaises recevront les informations bancaires de Henrique Granadeiro, ancien dirigeant de Portugal Telecom, et de ses trois enfants. Ainsi en a décidé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). L’ex-président de l’entreprise publique aurait touché des commissions occultes à Genève de Ricardo Salgado, ancien patron de la défunte Banco Espirito Santo. Henrique Granadeiro avait été inculpé …

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Une vingtaine d’intermédiaires suisses accusés de détournements par le Koweït

Plus de 30 co-accusés, une fraude alléguée d’au moins 300 millions de dollars s’étalant sur trois décennies et sur une dizaine de pays: c’est une bataille judiciaire hors normes qui a été lancée en Suisse et à Londres par l’Institution publique de Sécurité sociale du Koweït (PIFSS) contre son ancien directeur, Fahad Al-Rajaan. Une décision du 15 …

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Premier jugement suisse dans l’affaire Petrobras: un “moment essentiel”

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a condamné hier le financier suisso-brésilien Bernardo Freiburghaus pour complicité de corruption d’agents publics étrangers et blanchiment. Il s’agit de la première condamnation prononcée par un tribunal suisse dans le complexe d’affaire Petrobras/Odebrecht. Bernardo Freiburghaus, ancien employé d’UBS et de Credit Suisse devenu gérant de fortune indépendant à Rio de Janeiro, était le point de contact entre …

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Un doleiro de l’ex-gouverneur de Rio condamné par le Ministère public fédéral

Le doleiro brésilien Renato Hasson Chebar a été condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour faux dans les titres, selon une ordonnance pénale que Gotham City a consulté. Avec son frère Marcelo, il avait placé des pots-de-vin dans sept banques suisses, ainsi que des lingots dans des coffre-forts, notamment pour le compte du gouverneur de Rio Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho. …

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Lava Jato: voici le témoignage à l’origine des perquisitions chez Vitol et Trafigura

Son témoignage, avec celui de Carlos Henrique Nogueira Herz, qui en août dernier a également choisi de collaborer avec la justice brésilienne, est à l’origine des perquisitions effectuées fin novembre dans les bureaux genevois des négociants Vitol et Trafigura par le Ministère public de la confédération (MPC). Gotham City publie la retranscription de l’audience de Carlos Roberto Martins Barbosa devant la 13ème Cour fédérale de Curitiba, le 23 octobre 2019. Carlos …

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Affaire Petrobras: le MPC condamne un ex-dirigeant de Trafigura

Après le Brésil, c’est au tour de la Suisse de sanctionner Mariano Marcondes Ferraz, homme d’affaires brésilien qui a reconnu avoir versé des pots-de-vin, via des banques helvétiques, à un haut dirigeant de l’entreprise d’Etat. Gotham City a consulté l’ordonnance pénale à son sujet. Longtemps, l’article 322-7 du Code pénal suisse, qui condamne la corruption d’agents publics étrangers, est resté …

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Le TPF s’apprête à juger un “serial fraudeur” complice de Florian Homm

Les juges de Bellinzone se pencheront dès lundi prochain sur le sort d’Urs Meisterhans, accusé de multiples malversations, notamment d’avoir produit de faux documents pour ouvrir des comptes dans plusieurs banques suisses. Les faits présentés dans l’acte d’accusation, que Gotham City a pu consulter, sont pour le moins accablants. Le 22 juillet 2009, au lieu de profiter des rayons réchauffant le lac de Zurich, …

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Un ancien président du Parlement genevois poursuivi pour escroquerie

L’ancien président du Parlement genevois (PLR) Renaud Gautier a comparu lundi 9 septembre devant le Tribunal correctionnel de Genève. Député du Grand Conseil de 2001 à 2014, ce gérant de fortune est accusé d’escroquerie et d’abus de confiance par plusieurs membres de sa famille. L’acte d’accusation du Ministère public de Genève, que Gotham City a consulté, révèle l’étrange passion de …

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Avec l’aide du MPC, le Brésil remonte au beau-frère de Marcelo Odebrecht

Le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le 21 août 2019 le lancement de plusieurs perquisitions et arrestations dans le cadre de la 63e phase de l’opération Lava Jato. Parmi ses cibles: Mauricio Ferro, ancien directeur juridique de l’entreprise pétrochimique Braksem et beau-frère de Marcelo Odebrecht, alias le “corrupteur numéro 1 du Brésil“. Selon un document mis en ligne par le quotidien Estadão, toute l’affaire aurait …

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Le comptable tessinois de Braskem condamné par le parquet fédéral

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné un comptable de 76 ans établi au Tessin. Ce dernier avait émis des centaines de fausses factures destinées à couvrir les versements occultes du groupe pétrochimique brésilien Braskem. Le retraité écope de six mois de prison avec sursis pour faux dans les titres et blanchiment. J.R. ne coulera pas une retraite aussi …

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