Catégorie : Banque Pictet

Le MPC poursuit l’avocat vénézuélien Héctor Dáger pour blanchiment

Son nom est inconnu du grand public. L’avocat vénézuélien Héctor Joseph Dáger Gaspard a pourtant contribué à faire de la Suisse une plaque tournante dans le versement de pots-de-vin par la multinationale brésilienne Odebrecht à des membres du gouvernement d’Hugo Chávez. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale contre lui pour blanchiment, comme le montre un document que Gotham City a pu consulter. L’existence …

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Gotham Gazette N°97: Pictet & Cie, Metalor, Barilla

La revue de presse de Gotham City. Le MPC a ouvert une enquête à l’encontre d’un ancien employé du back-office de la Banque Pictet & Cie SA, accusé d’avoir détourné plusieurs millions de francs au préjudice de la banque. “The news is delicate for secretive Pictet because it has the potential to mar the 213-year old bank’s otherwise …

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La plainte du Saoudien Al Rushaid contre la Banque Pictet est rejetée à New York

Le bras de fer aura nourri des avocats new-yorkais pendant près de sept ans et demi, pour finalement accoucher d’une souris. La plainte déposée en août 2011 par le groupe saoudien Al Rushaid contre la banque Pictet & Cie vient d’être rejetée pour défaut de juridiction. Le milliardaire Rasheed Al Rushaid accusait la banque suisse, huit de ses associés ainsi qu’un ancien …

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SBM Offshore: 91 millions de pots-de-vins ont transité par la Suisse

Le 29 juin 2018, la 12e Cour fédérale de Rio de Janeiro a demandé à Petrobras de séquestrer 892,7 millions de dollars liés à des contrats en cours entre l’entreprise d’état brésilienne et l’entreprise hollandaise SBM Offshore. Ce blocage est préventif: il vise à s’assurer que la société néerlandaise s’acquittera bien de l’amende qui lui est réservée pour les faits de corruption …

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Les suites de l’opération Câmbio Desligo impliquent 19 banques suisses

Le 6 juin 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a dévoilé la suite de ses investigations liées à l’opération “Câmbio, Desligo“ (lire l’article précédent). Le nombre de personnes inculpées passe de 46 à 62. Et le nombre de banques suisses citées dans le document de 816 pages du MPF est effarant. Voici la liste des établissements bancaires impliqués: Union bancaire privée …

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Les informations du MPC déclenchent la 51ème phase de l’opération Lava Jato

Le 7 novembre 2017, le procureur fédéral Luc Leimgruber a demandé à Brasilia de reprendre les poursuites pénales initiées en Suisse contre six ressortissants brésiliens. La presse brésilienne a récemment publié l’intégralité de la requête suisse. L’enquête du Ministère public de la Confédération (MPC), ouverte en septembre 2014, visait des anciens cadres de l’entreprise étatique Petrobras ainsi que des intermédiaires. Les …

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Le gouverneur de Rio cachait ses diamants et ses lingots à Genève

Le 2 mars 2018, Sergio Cabral a été condamné à 13 ans et 4 mois de prison par le juge Marcelo Bretas pour blanchiment. C’est la cinquième fois que l’ex-gouverneur de Rio de Janeiro est condamné dans le cadre de l’enquête brésilienne Lava Jato, ce qui porte le total de ses peines de prison à …

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Une plainte expose les pots-de-vin de la société Keppel sur des comptes suisses 

Plusieurs fonds gérés par EIG Management ont porté plainte à New York contre l’entreprise Keppel Offshore & Marine, basée à Singapour. Ils cherchent à récupérer plus de 220 millions de dollars qu’ils estiment avoir perdu dans le naufrage de la société brésilienne Sete, qui a fait faillite suite au scandale Petrobras. L’argent était déposé dans plusieurs établissements …

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Un ancien député brésilien perd son recours contre le Ministère public fédéral

Impliqué dans l’affaire Petrobras, l’ancien parlementaire et homme d’affaires brésilien João José Pereira de Lyra, 86 ans, n’a pas pu s’opposer au séquestre de ses comptes en Suisse ni à la transmission d’informations à Brasilia. João Lyra a siégé comme sénateur du Brésil de 1989 à 1991 puis comme membre de la Chambre des députés …

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Après la prison, le fondateur de BetOnSports devra payer ses impôts

Gary Kaplan avait gagné près de 100 millions de dollars en vendant sa société de paris en ligne en 2004. Condamné en 2009 aux Etats-Unis pour exercice illégal de jeux d’argent, l’Américain doit maintenant rendre 36 millions au fisc sur sa fortune abritée dans deux banques privées genevoises. “Il n’est chance qui ne tourne”, dit …

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