Madoff: des banques suisses exposées à hauteur d'1,5 milliard de dollars
Fraude –
12 avril 2023
1,5 milliard de dollars: c'est, selon nos calculs, le montant que réclament les liquidateurs américains de la faillite de Bernard Madoff à une vingtaine d'établissements financiers basés en Suisse. Sur cette somme, près de la moitié de l'ardoise revient à Credit Suisse et à UBS.
"Petit joueur", le doleiro brésilien Nissim Chreim a blanchi 23 millions en Suisse
Corruption –
28 mars 2019
Le 20 mars 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a ordonné l'arrestation d'un nouveau doleiro (agent de change illégal) dans le cadre de l'opération Câmbio, Desligo. Nissim Chreim est accusé d'avoir blanchi 23,6 millions de dollars via des comptes suisses entre 2011 et 2016.
