Catégorie : Berenberg Bank

Une employée de la Berenberg Bank a puisé dans les comptes durant six ans

En juin 2011, une employée de la filiale zurichoise de la Berenberg Bank subtilise pour la première fois de l’argent liquide de la caisse de l’établissement. Durant six ans, N.Y. répétera l’opération à maintes reprises. Au total, 567’500 francs ont ainsi été puisés en cash dans les caisses de la banque, comme l’indique un acte d’accusation du Ministère public de Zurich du 22 juillet …

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Lava Jato: le Brésil démêle l’affaire IESA à la demande de la Suisse

Au Brésil, le Ministère public fédéral continue de dérouler les fils de l’enquête Lava Jato en signant le 26 juin 2019 un acte d’accusation ciblant Atan de Azevedo Barbosa. Ce consultant et cousin de Nelson Jobim, l’ex-ministre brésilien de la Défense, est soupçonné d’avoir versé des pots-de-vin à plusieurs hauts cadres de Petrobras en échange de contrats pour IESA Óleo & Gás. Les fonds ont majoritairement transité par la Suisse. …

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