Catégorie : Bordier&Cie

L’Ouzbékistan touchera 130 millions grâce à des aveux dans les geôles de Tchirtchik

La restitution de 130 millions de francs à l’Ouzbékistan annoncée lundi 24 juin par le Ministère public de la Confédération (MPC) se base sur les aveux de Rustam Madumarov recueillis en 2016 par le procureur fédéral Patrick Lamon. Aujourd’hui détenu dans la colonie pénitentiaire de Tchirtchik, au nord de Tachkent, et ex-playboy et compagnon de la princesse déchue Gulnara …

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Le MPC lance la 3ème phase de l’affaire Petrobras: les intermédiaires suisses

Le Ministère public de la Confédération (MPC) annonce dans son rapport annuel paru le 29 avril le lancement de la fameuse “troisième phase” des enquêtes sur les affaires de corruption au Brésil. Dans le viseur: les “personnes et les sociétés impliquées en Suisse“. Deux procédures sont déjà ouvertes. Après avoir répondu depuis près de cinq ans à …

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Bordier a gardé son PEP brésilien malgré les avertissements de la compliance

Le 25 mars 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a porté plainte contre Paulo Vieira de Souza. Ce n’est pas la première fois que l’ex-directeur de la société semi-étatique brésilienne DERSA est poursuivi par la justice dans le cadre de l’enquête Lava Jato. Mais cette fois-ci, les enquêteurs se sont appuyés en partie sur une transmission spontanée d’informations de la part …

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Au coeur de la 60e phase de l’enquête Lava Jato: Bordier & Cie

Le 19 février 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a lancé la 60e phase de l’enquête Lava Jato, alias l’opération Ad Infinitum – allusion moqueuse au fait que les ramifications de l’affaire Petrobras semblent sans fin. Aloysio Nunes, ex-ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur du gouvernement Temer, a fait l’objet d’une perquisition. L’ex-directeur de la société semi-étatique brésilienne DERSA, Paulo Vieira de Souza, …

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Main dans la main, le MPC et le parquet brésilien piègent Paulo Vieira de Souza

Le Ministère public de la Confédération (MPC) transmettra les informations bancaires de l’ancien directeur de la société semi-étatique brésilienne DERSA, Paulo Vieira de Souza. Ce dernier avait tenté de bloquer l’entraide en dénonçant la collaboration du parquet fédéral avec les autorités brésiliennes. En vain, comme le confirme une décision du Tribunal fédéral (TF). Paulo Vieira …

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Récusation du procureur Tappolet: la procédure peut enfin reprendre

Après dix mois d’imbroglios provoqués par la récusation du procureur genevois Marc Tappolet, la procédure pénale contre les auteurs d’une fraude à 100 millions de dollars commise en 2011 peut enfin reprendre. Près de 7 ans après les faits, la justice genevoise n’a toujours pas bouclé son enquête sur la fraude rocambolesque qui avait vu …

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L’ancienne cadre de Bordier a été reconnue coupable d’escroquerie   

Une ancienne sous-directrice de la banque Bordier & Cie a été condamnée mardi 28 novembre à Genève pour “escroquerie par métier, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres”. Elle a été condamnée à une peine de 2 ans avec sursis. Elle était défendue par Lisa Locca, de l’étude Zellweger & Locca. Entre 2008 et …

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Le procureur Tappolet récusé dans l’affaire des 109 millions blanchis chez Bordier

Le procureur genevois Marc Tappolet enquêtait depuis 2011 sur une fraude qui avait vu trois escrocs russes partager une centaine de millions de dollars en liquide aux guichets de la banque Bordier & Cie. Après six ans de procédure, le magistrat venait de renvoyer en jugement deux auteurs et plusieurs complices. Il n’aura pas l’occasion …

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Plusieurs comptes russes séquestrés chez Bordier dans l’affaire National Bank Trust

Plusieurs comptes ont été séquestrés auprès de la banque Bordier & Cie dans le cadre d’une fraude portant sur plus de 830 millions de dollars. Une procédure pénale a été ouverte en juin 2016, comme le confirme le Ministère public de Genève à Gotham City. L’enquête est confiée au procureur Philippe Knupfer. Les fonds proviendraient …

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