Catégorie : Bordier&Cie

Main dans la main, le MPC et le parquet brésilien piègent Paulo Vieira de Souza

Le Ministère public de la Confédération (MPC) transmettra les informations bancaires de l’ancien directeur de la société semi-étatique brésilienne DERSA, Paulo Vieira de Souza. Ce dernier avait tenté de bloquer l’entraide en dénonçant la collaboration du parquet fédéral avec les autorités brésiliennes. En vain, comme le confirme une décision du Tribunal fédéral (TF). Paulo Vieira …

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Récusation du procureur Tappolet: la procédure peut enfin reprendre

Après dix mois d’imbroglios provoqués par la récusation du procureur genevois Marc Tappolet, la procédure pénale contre les auteurs d’une fraude à 100 millions de dollars commise en 2011 peut enfin reprendre. Près de 7 ans après les faits, la justice genevoise n’a toujours pas bouclé son enquête sur la fraude rocambolesque qui avait vu …

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L’ancienne cadre de Bordier a été reconnue coupable d’escroquerie   

Une ancienne sous-directrice de la banque Bordier & Cie a été condamnée mardi 28 novembre à Genève pour “escroquerie par métier, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres”. Elle a été condamnée à une peine de 2 ans avec sursis. Elle était défendue par Lisa Locca, de l’étude Zellweger & Locca. Entre 2008 et …

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Le procureur Tappolet récusé dans l’affaire des 109 millions blanchis chez Bordier

Le procureur genevois Marc Tappolet enquêtait depuis 2011 sur une fraude qui avait vu trois escrocs russes partager une centaine de millions de dollars en liquide aux guichets de la banque Bordier & Cie. Après six ans de procédure, le magistrat venait de renvoyer en jugement deux auteurs et plusieurs complices. Il n’aura pas l’occasion …

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Plusieurs comptes russes séquestrés chez Bordier dans l’affaire National Bank Trust

Plusieurs comptes ont été séquestrés auprès de la banque Bordier & Cie dans le cadre d’une fraude portant sur plus de 830 millions de dollars. Une procédure pénale a été ouverte en juin 2016, comme le confirme le Ministère public de Genève à Gotham City. L’enquête est confiée au procureur Philippe Knupfer. Les fonds proviendraient …

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