Catégorie : BSI

Ancien banquier star de la BSI: un “requin” qui ne voulait pas l’être

Le Tribunal fédéral (TF) vient de rejeter un recours d’Hanspeter Brunner, ex-CEO de la branche singapourienne de la Banca della Svizzera italiana (BSI), dans un litige qui l’opposait à la Radiotélévision Suisse italienne (RSI). L’ancien banquier, impliqué dans l’affaire 1MBD, n’avait pas apprécié d’être comparé à… un “requin“. En janvier 2017, l’émission Falò diffusait une enquête sur l’implication de l’établissement de Lugano dans le vaste scandale du …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Un doleiro de l’ex-gouverneur de Rio condamné par le Ministère public fédéral

Le doleiro brésilien Renato Hasson Chebar a été condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour faux dans les titres, selon une ordonnance pénale que Gotham City a consulté. Avec son frère Marcelo, il avait placé des pots-de-vin dans sept banques suisses, ainsi que des lingots dans des coffre-forts, notamment pour le compte du gouverneur de Rio Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho. …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Chantier du métro de Panama: les pots-de-vin passaient par Lugano

Encore un nouveau volet de l’affaire Odebrecht. Entre 2010 et 2014, une multinationale espagnole spécialisée dans la construction et deux de ses filiales ont fait circuler plus de 82 millions de commissions occultes, en grande partie via la Suisse, afin d’obtenir l’attribution de marchés au Panama. Elles seront jugées dès demain à Madrid. Il n’est pas fréquent que des entreprises …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

La Suisse, au coeur de la comptabilité clandestine de Techint

Le groupe Techint est un géant mondial de l’industrie. Fondé en 1949 en Argentine par l’italien Agostino Rocca, il est aujourd’hui contrôlé par ses héritiers via une société luxembourgeoise, la San Faustin NV. Derrière cet empire industriel se cache un réseau de sociétés offshores qui fait actuellement l’objet d’investigations judiciaires au Brésil et en Italie dans le cadre de l’affaire Lava Jato. …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Walter Faria piégé par ses comptes tessinois

Le 31 juillet 2019 et dans le cadre de l’enquête Lava Jato, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a demandé l’arrestation de Walter Faria, patron de Grupo Petrópolis, la deuxième plus grande fabrique de bière du pays. Celui-ci est accusé d’avoir blanchi près de 80 millions de francs pour le compte d’Odebrecht, entre 2006 et 2014, dans le cadre du système …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Le compte suisse de l’ancien ministre de la justice de Lula ressort d’outre-tombe

C’est une information passée sous silence pendant plus de dix ans qu’a révélé O Antagonista les 5 et 21 juin 2018. Le site d’informations brésilien a publié des extraits d’un témoignage de Marco Antônio Cursini. Ce dernier, interrogé dans le cadre d’un accord de collaboration signé avec les autorités brésiliennes en 2007 dans le cadre de l’opération …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Le parquet de Genève enquête sur le volet suisse de l’affaire Gürtel  

Le jugement rendu le 24 mai 2018 par la justice espagnole dans l’affaire Gürtel rebondit à Genève. Le Ministère public cantonal a ouvert une enquête et analyse actuellement les détails du jugement publié la semaine dernière par Gotham City. Le jugement-fleuve de 1689 pages de l’Audience nationale dans la plus grave affaire de corruption que l’Espagne ait connu ces quarante …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Le gouverneur de Rio cachait ses diamants et ses lingots à Genève

Le 2 mars 2018, Sergio Cabral a été condamné à 13 ans et 4 mois de prison par le juge Marcelo Bretas pour blanchiment. C’est la cinquième fois que l’ex-gouverneur de Rio de Janeiro est condamné dans le cadre de l’enquête brésilienne Lava Jato, ce qui porte le total de ses peines de prison à …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

La dynastie Ruiz-Mateos accablée par la justice espagnole

C’est un empire qui n’en finit pas de s’effondrer. Jose Maria Ruiz-Mateos, mort en 2015, était un entrepreneur franquiste qui a fondé le groupe hôtelier Rumasa, puis Nueva Rumasa. Tentaculaires, ces holding ont fait la fortune de la famille avant d’être accablées par les dettes. La justice accuse les héritiers du magnat de fraude et …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Scandale FIFA: Julius Baer a dénoncé son employé Jorge Luis Arzuaga

La banque Julius Baer est à l’origine de l’enquête pénale lancée en 2015 contre son employé Jorge Luis Arzuaga. L’information ressort d’une ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération qui condamne le banquier argentin pour faux dans les titres et violation de la loi sur le blanchiment d’argent. Inculpé aux Etats-Unis le 15 juin …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite