Catégorie : Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)

PDVSA: les Etats-Unis enquêtent sur le détournement de 4,5 milliards via la Suisse

En mars 2018, le Département américain de la justice (DOJ) a adressé une demande d’entraide à la Suisse dans le cadre de l’affaire PDVSA. Statuant sur cette requête, le Tribunal fédéral (TF) indique que l’enquête américaine porte sur le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars “principalement à travers des comptes ouverts en Suisse“. Dans un arrêt rendu public …

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Crise au Venezuela: la menace américaine s’accentue sur les banques suisses

La lutte pour le pouvoir à Caracas annonce une période à haut risque pour les banques suisses qui ont aidé à dissimuler les milliards de dollars de fonds publics détournés par le régime du président Nicolas Maduro. Avec la mise sous sanctions, le 29 janvier 2019, de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, les Etats-Unis ont sorti l’artillerie lourde contre le régime …

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Fraude boursière: l’avocat suisse fournissait la société-écran clés en mains

La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé un avocat de Vancouver et trois hommes d’affaires pour délit d’initié et manipulation de marché. La fraude avait généré 34 millions de dollars de profits. L’avocat suisse qui les assistait passe entre les gouttes. L’avocat de Vancouver Faiyaz Dean et les hommes d’affaires Francisco Abellan Villena, Guillermo Ciupiak et James …

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Un escroc Canadien remplissait son compte suisse depuis sa prison

Un Canadien condamné pour fraude est parvenu à créditer 150’000 dollars sur un compte auprès de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) alors qu’il purgeait une peine de 6 ans de prison dans un pénitencier de New York. Myron Gushlak, 47 ans, avait été inculpé pour son rôle dans une fraude boursière en 2003. Reconnu coupable …

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