Catégorie : Credit Suisse

Brésil: les pots-de-vin des armateurs grecs transitaient par UBS et Julius Bär

Le 16 juillet 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a inculpé l’ancien sénateur Ney Suassuna et l’ex-Consul honoraire de Grèce au Brésil Konstantinos Kotronakis en lien avec le scandale Lava Jato. Les deux hommes sont accusés d’avoir été au centre d’un système corruptif ayant permis aux armateurs grecs Athenian Sea Carriers, Tsakos Energy Navigation, Dorian Hellas et Aegean Shipping Management de verser 17,6 millions de dollars de pots-de-vin …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Faillite frauduleuse de Banco Santos: 10 millions de dollars bloqués en Suisse

Le 17 juillet 2019, la procureure générale du Brésil, Raquel Dodge, a demandé au Tribunal suprême fédéral (STF) de se prononcer rapidement au sujet de la faillite frauduleuse de Banco Santos. Dix millions de dollars seraient actuellement gelés en Suisse en lien avec cette affaire, et des condamnations pénales fermes sont nécessaires pour pouvoir restituer les fonds à qui de droit. Banco Santos a …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Les comptes suisses de Bombardier dans le viseur de la justice suédoise

Des banques suisses sont impliquées dans la tentaculaire affaire de pots-de-vin et de blanchiment impliquant le constructeur canadien Bombardier et un juteux contrat en Azerbaïdjan. C’est ce qui ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) daté du 28 juin 2019. Faisant suite à une demande d’entraide suédoise, la Confédération a accepté de délivrer au parquet de Suède des documents bancaires liés …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Credit Suisse sous enquête du MPC dans l’affaire du “roi de la coke” bulgare

Credit Suisse est visé par une enquête pénale du Ministère public de la Confédération (MPC) depuis 2013 dans une affaire de blanchiment liée à l’ancien “roi de la coke” bulgare Evelin Banev. C’est ce que montrent les recherches de Gotham City dans des documents judiciaires suisses et italiens. L’implication de la deuxième banque du pays n’avait jamais été révélée jusqu’ici. Ouverte le …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Lava Jato: le Brésil démêle l’affaire IESA à la demande de la Suisse

Au Brésil, le Ministère public fédéral continue de dérouler les fils de l’enquête Lava Jato en signant le 26 juin 2019 un acte d’accusation ciblant Atan de Azevedo Barbosa. Ce consultant et cousin de Nelson Jobim, l’ex-ministre brésilien de la Défense, est soupçonné d’avoir versé des pots-de-vin à plusieurs hauts cadres de Petrobras en échange de contrats pour IESA Óleo & Gás. Les fonds ont majoritairement transité par la Suisse. …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

L’Ouzbékistan touchera 130 millions grâce à des aveux dans les geôles de Tchirtchik

La restitution de 130 millions de francs à l’Ouzbékistan annoncée lundi 24 juin par le Ministère public de la Confédération (MPC) se base sur les aveux de Rustam Madumarov recueillis en 2016 par le procureur fédéral Patrick Lamon. Aujourd’hui détenu dans la colonie pénitentiaire de Tchirtchik, au nord de Tachkent, et ex-playboy et compagnon de la princesse déchue Gulnara …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

La justice espagnole expose le volet suisse de l’affaire Nummaria

UBS, Lombard Odier, Credit Suisse et un “family office” genevois apparaissent dans “l’affaire Nummaria” qui secoue actuellement la Péninsule ibérique. Plus de 30 personnes ont été renvoyées en jugement devant un tribunal de Madrid, le 11 juin 2019, pour divers délits fiscaux et blanchiment. L’Espagne sollicite l’aide de la Suisse. Après plus de trois ans d’enquête sur cette affaire, …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Le MPC poursuit l’avocat vénézuélien Héctor Dáger pour blanchiment

Son nom est inconnu du grand public. L’avocat vénézuélien Héctor Joseph Dáger Gaspard a pourtant contribué à faire de la Suisse une plaque tournante dans le versement de pots-de-vin par la multinationale brésilienne Odebrecht à des membres du gouvernement d’Hugo Chávez. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale contre lui pour blanchiment, comme le montre un document que Gotham City a pu consulter. L’existence …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Le Tribunal fédéral renvoie le dossier Lescaudron au parquet genevois

Dans une décision rendue le 25 janvier 2019, le Tribunal fédéral (TF) a annulé un arrêt de la Chambre pénale de recours qui validait le classement d’une enquête par les autorités genevoises dans le dossier de l’ex-gérant Patrice Lescaudron. C’est une victoire importante pour la femme d’affaires Olga Kurbatova, qui figure parmi les victimes de l’ancienne star de la gestion de fortune …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Crise au Venezuela: la menace américaine s’accentue sur les banques suisses

La lutte pour le pouvoir à Caracas annonce une période à haut risque pour les banques suisses qui ont aidé à dissimuler les milliards de dollars de fonds publics détournés par le régime du président Nicolas Maduro. Avec la mise sous sanctions, le 29 janvier 2019, de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, les Etats-Unis ont sorti l’artillerie lourde contre le régime …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite