Catégorie : Credit Suisse

Crise au Venezuela: la menace américaine s’accentue sur les banques suisses

La lutte pour le pouvoir à Caracas annonce une période à haut risque pour les banques suisses qui ont aidé à dissimuler les milliards de dollars de fonds publics détournés par le régime du président Nicolas Maduro. Avec la mise sous sanctions, le 29 janvier 2019, de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, les Etats-Unis ont sorti l’artillerie lourde contre le régime …

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Affaire Lescaudron: Credit Suisse s’expose à une nouvelle plainte à Zurich

Les avocats des victimes de Patrice Lescaudron, ancien gérant de Credit Suisse, ont à nouveau demandé l’ouverture d’une enquête à l’encontre de la banque lors du procès en appel de l’ex-employé qui s’est ouvert le mardi 22 janvier à Genève. Le gérant avait écopé de cinq ans de prison en février 2018. Pour ses clients dupés, le …

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Affaire Gürtel: le juge espagnol émet de nouvelles accusations

Le verdict rendu le 29 mai 2018 à Madrid dans l’affaire Gürtel – publié par Gotham City – ne suffit visiblement pas au juge espagnol Jose de la Mata. Celui-ci a récemment formalisé un nouvel acte d’accusation sur un volet spécifique de cette gigantesque affaire de corruption, à savoir les activités et chantiers opérés dans la ville d’Arganda del …

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La justice brésilienne s’attaque au linge sale du négoce suisse

Le 5 décembre 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le lancement de la 57ème phase de l’enquête Lava Jato, alias Operação Sem Limites (opération “Sans Limites“). Une dizaine de sociétés de négoce sont soupçonnées d’avoir mis en place des schémas corruptifs de grande ampleur afin d’obtenir de l’asphalte, du gazole et du …

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Le blanchisseur présumé du clan Obiang avait des comptes en Suisse

Le marchand d’armes Vladimir Kokorev, actuellement en attente de son procès en Espagne pour blanchiment d’argent du pétrole de Guinée équatoriale, possédait six comptes dans un établissement bancaire helvétique. L’information ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) qui autorise la transmission des documents par le Ministère public de Genève à la justice espagnole. La famille …

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Pour vider le compte de son client, Credit Suisse lui achète une maison de force

En 2009, Credit Suisse a utilisé les fonds non déclarés d’un client canadien pour acheter une villa dans le canton de Vaud. Problème: le client n’y avait pas consenti, et n’a été informé que trois mois plus tard. Le Tribunal fédéral (TF) vient de donner raison à la banque. K. M. s’en mordra les doigts …

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Un gérant a copié 4000 noms de clients de la Société Générale et de Credit Suisse

Un gérant de fortune du desk espagnol de la Société Générale a transféré les données de 1800 clients de son employeur et celles de 2200 clients de Credit Suisse sur son adresse email privée. Il vient d’être condamné par ordonnance pénale pour violation du secret bancaire. Au mois de mai 2016, I.L., quadragénaire d’origine espagnole, …

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“Opération Asfalto”: l’enquête brésilienne mène au négoce suisse

Le 15 août 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a mis en examen un groupe de neuf individus (groupe dit du “Brasil Trade“) pour corruption et blanchiment. En cause: l’obtention de cinq contrats de fourniture d’asphalte auprès de l’entreprise d’État brésilienne Petrobras, entre 2010 et 2013, d’un montant total de 74 millions de dollars, par l’entreprise américaine Sargeant Marine. Parmi …

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Les millions du lait en poudre algérien sont bloqués sur des comptes suisses

C’est l’histoire sulfureuse d’une poudre blanche et de ses barons. Mais pour une fois, elle n’a rien à voir avec de la cocaïne. Pendant des années, l’Algérie a subventionné l’importation de lait en poudre afin de pallier à la pénurie de lait frais sur ses terres. Plusieurs acteurs de ce marché en ont profité pour faire fortune, en surfacturant leurs produits. …

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Vingt ans après, les pots-de-vin de Pinochet sont toujours séquestrés en Suisse   

C’est une affaire qui dure depuis vingt ans et qui s’apparente à un serpent de mer. En 2006, le Chili décide de repérer les avoirs illicites d’Augusto Pinochet à l’étranger, notamment en Suisse. L’un de ses prête-noms, Carlos Honzik, y avait notamment placé les millions provenant de commissions reçues lors de l’achat de Mirages à …

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