Catégorie : Deutsche Bank

Les comptes suisses de Bombardier dans le viseur de la justice suédoise

Des banques suisses sont impliquées dans la tentaculaire affaire de pots-de-vin et de blanchiment impliquant le constructeur canadien Bombardier et un juteux contrat en Azerbaïdjan. C’est ce qui ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) daté du 28 juin 2019. Faisant suite à une demande d’entraide suédoise, la Confédération a accepté de délivrer au parquet de Suède des documents bancaires liés …

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Le compte suisse de l’ancien ministre de la justice de Lula ressort d’outre-tombe

C’est une information passée sous silence pendant plus de dix ans qu’a révélé O Antagonista les 5 et 21 juin 2018. Le site d’informations brésilien a publié des extraits d’un témoignage de Marco Antônio Cursini. Ce dernier, interrogé dans le cadre d’un accord de collaboration signé avec les autorités brésiliennes en 2007 dans le cadre de l’opération …

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Lava Jato: découverte d’un système financier parallèle à 1,6 milliard de dollars

Le 25 avril 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a demandé la mise en détention préventive de 46 doleiros dans le cadre de l’opération “Câmbio, Desligo“. En Suisse, les révélations potentielles de cette branche de l’enquête Lava Jato, visant à l’origine l’ex-gouverneur de Rio de Janeiro Sergio Cabral, s’annoncent explosives. Au Brésil, les doleiros …

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Manipulations du cours de l’or: l’étau se resserre sur UBS

André Flotron, ancien employé d’UBS AG, a été arrêté le 13 septembre 2017 à Newark alors qu’il rendait visite à sa petite-amie. L’ex-trader de 54 ans, citoyen et résidant suisse, avait travaillé pour la banque à Stanford et à Singapour. Il est accusé de fraude et de manipulation de marché. L’enquête du Département de la …

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Le parquet genevois transmet à Londres les documents bancaires de Kola Aluko

Le procureur genevois Jean-Bernard Schmid a envoyé au Crown Prosecutor Services (CPS) britannique les informations saisies dans le cadre d’une demande d’entraide britannique concernant le nigérian Kolawole Aluko. Ce nom avait fait son apparition en Suisse en octobre 2015, lorsque l’Angleterre avait transmis une première demande d’assistance à Berne dans une affaire de corruption internationale. …

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