Catégorie : Edmond de Rothschild

Affaire Gürtel: le juge espagnol émet de nouvelles accusations

Le verdict rendu le 29 mai 2018 à Madrid dans l’affaire Gürtel – publié par Gotham City – ne suffit visiblement pas au juge espagnol Jose de la Mata. Celui-ci a récemment formalisé un nouvel acte d’accusation sur un volet spécifique de cette gigantesque affaire de corruption, à savoir les activités et chantiers opérés dans la ville d’Arganda del …

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La Suisse dévoile les comptes genevois des frères Baazov, rois du poker en ligne

Enfant d’une famille modeste d’immigrés russes, le Montréalais David Baazov avait tout réussi. A 30 ans à peine et sans diplômes, il était devenu le roi du poker en ligne en rachetant les sites Poker Stars et Full Tilt Poker. Le jeune PDG du groupe Amaya est tombé pour une centaine de milliers de dollars, …

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Après la prison, le fondateur de BetOnSports devra payer ses impôts

Gary Kaplan avait gagné près de 100 millions de dollars en vendant sa société de paris en ligne en 2004. Condamné en 2009 aux Etats-Unis pour exercice illégal de jeux d’argent, l’Américain doit maintenant rendre 36 millions au fisc sur sa fortune abritée dans deux banques privées genevoises. “Il n’est chance qui ne tourne”, dit …

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La banque J. Safra Sarasin est accusée de blanchiment devant la justice française

L’établissement genevois est mis en examen pour “blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs”. C’est un arrêt de la Cour de cassation daté du 8 novembre 2017 qui le mentionne. La banque est prise à partie par l’oligarque russe Vitaly Malkin, qui mène une croisade judiciaire depuis 2010 pour retrouver des millions qui lui auraient été volés. …

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Transmission d’informations à la Norvège: le TAF avait tort

Dans un arrêt daté du 1er septembre 2017, le Tribunal fédéral (TF) a désavoué le Tribunal administratif fédéral (TAF) concernant l’assistance administrative entre la Suisse et la Norvège. Le recours avait été porté par l’Administration fédérale des contributions (AFC) contre une citoyenne norvégienne. En 2014, le fisc norvégien a réalisé une opération de grande ampleur …

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