Catégorie : HSBC Private Bank (Suisse) SA

HSBC condamnée pour avoir vidé les comptes d’un Egyptien sous sanctions

HSBC Private Bank (Suisse) SA a été condamnée par le Département fédéral des finances (DFF) pour avoir puisé des commissions “disproportionnées” sur les comptes bloqués d’un ancien ministre du régime Moubarak. L’autorité dénonce les agissements “incompréhensibles” de la banque. Une banque peut-elle prélever des frais et des commissions sur des comptes bloqués par des mesures …

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Les informations du MPC déclenchent la 51ème phase de l’opération Lava Jato

Le 7 novembre 2017, le procureur fédéral Luc Leimgruber a demandé à Brasilia de reprendre les poursuites pénales initiées en Suisse contre six ressortissants brésiliens. La presse brésilienne a récemment publié l’intégralité de la requête suisse. L’enquête du Ministère public de la Confédération (MPC), ouverte en septembre 2014, visait des anciens cadres de l’entreprise étatique Petrobras ainsi que des intermédiaires. Les …

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Le gouverneur de Rio cachait ses diamants et ses lingots à Genève

Le 2 mars 2018, Sergio Cabral a été condamné à 13 ans et 4 mois de prison par le juge Marcelo Bretas pour blanchiment. C’est la cinquième fois que l’ex-gouverneur de Rio de Janeiro est condamné dans le cadre de l’enquête brésilienne Lava Jato, ce qui porte le total de ses peines de prison à …

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9 ans de prison pour un cadre de Petrobras qui blanchissait en Suisse 

Le 5 février 2018, le juge brésilien Sergio Moro a condamné Edison Krummenauer, un ancien cadre dirigeant de Petrobras, à 9 ans et 4 mois de prison pour corruption et blanchiment dans le cadre de l’enquête Lava Jato. Edison Krummenauer possédait deux comptes secrets en Suisse. L’un au nom de la société offshore Kirwall Consultants S/A détenu à …

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Un ex-employé de Lombard Odier entendu par un juge à Buenos Aires

Après avoir bouclé son enquête sur Lazaro Baez, le juge argentin Sebastian Casanello s’intéresse désormais aux intermédiaires qui auraient permis à l’entrepreneur de détourner près de 60 millions de dollars entre 2010 et 2013. C’est n’est qu’après avoir éclairci toutes ces ramifications que le procès oral pourra enfin démarrer. D’où l’empressement du juge. En décembre …

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Fin du sursis américain pour HSBC

Moins de deux mois après la fin des poursuites lancées en France contre sa filiale HSBC Private Bank (Suisse) SA, le sursis imposé au groupe HSBC par les autorités américaines en 2012 est arrivé à terme. Un rapport accablant sur les mesures de compliance de la banque ne sera pas rendu public. Le Département américain …

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