Catégorie : Julius Baer

Affaire Gunvor: un prête-nom jugé a minima à Bellinzone

Un an après avoir condamné un ancien trader de Gunvor pour corruption au Congo et en Côte d’Ivoire, le Tribunal pénal fédéral (TPF) s’apprête à juger un autre mis en cause. Mais cette fois, le chef d’accusation pour blanchiment est tombé: le prévenu comparaîtra uniquement pour faux dans les titres. L’audience, qui se tiendra le 24 juillet prochain à Bellinzone, …

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Le MPC poursuit l’avocat vénézuélien Héctor Dáger pour blanchiment

Son nom est inconnu du grand public. L’avocat vénézuélien Héctor Joseph Dáger Gaspard a pourtant contribué à faire de la Suisse une plaque tournante dans le versement de pots-de-vin par la multinationale brésilienne Odebrecht à des membres du gouvernement d’Hugo Chávez. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale contre lui pour blanchiment, comme le montre un document que Gotham City a pu consulter. L’existence …

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PDVSA: les Etats-Unis enquêtent sur le détournement de 4,5 milliards via la Suisse

En mars 2018, le Département américain de la justice (DOJ) a adressé une demande d’entraide à la Suisse dans le cadre de l’affaire PDVSA. Statuant sur cette requête, le Tribunal fédéral (TF) indique que l’enquête américaine porte sur le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars “principalement à travers des comptes ouverts en Suisse“. Dans un arrêt rendu public …

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Corruption en Angola: deux financiers genevois inculpés par la justice espagnole

En Espagne, l’enquête conduite par José de la Mata au sujet du scandale de corruption Defex vient de passer la vitesse supérieure. Dans un acte d’accusation déposé le 20 mai 2019, le procureur madrilène a renvoyé 24 individus et trois sociétés en jugement dans le volet angolais de l’affaire. Parmi eux figurent deux intermédiaires genevois. Comme nous le …

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Douze mois avec sursis pour avoir permis une fraude à 828 millions d’euros

Un ancien banquier de Julius Baer a été condamné pour son rôle dans une fraude estimée à près d’un milliard d’euros commise contre une banque lituanienne, AB Bankas Snoras, en 2011. Le Tribunal fédéral (TF) vient de confirmer sa peine: 12 mois avec sursis. L’ex-employé devra rendre son “gain illicite” de 128’000 francs. A.S. avait produit les faux documents qui ont …

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Affaire Erwin Müller: la banque Sarasin trahie par son propre directeur juridique

Deux anciens employés de la banque et un avocat allemand comparaîtront fin mars devant le Tribunal de district de Zurich. Parmi eux, l’ancien “Head Legal & Compliance” de Sarasin – aujourd’hui devenue J. Safra Sarasin -, est accusé d’avoir transmis à l’avocat des documents internes confidentiels sur l’homme d’affaire Erwin Müller, alors en litige avec la banque. Erwin Müller, fondateur de …

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Crise au Venezuela: la menace américaine s’accentue sur les banques suisses

La lutte pour le pouvoir à Caracas annonce une période à haut risque pour les banques suisses qui ont aidé à dissimuler les milliards de dollars de fonds publics détournés par le régime du président Nicolas Maduro. Avec la mise sous sanctions, le 29 janvier 2019, de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, les Etats-Unis ont sorti l’artillerie lourde contre le régime …

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La justice brésilienne s’attaque au linge sale du négoce suisse

Le 5 décembre 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le lancement de la 57ème phase de l’enquête Lava Jato, alias Operação Sem Limites (opération “Sans Limites“). Une dizaine de sociétés de négoce sont soupçonnées d’avoir mis en place des schémas corruptifs de grande ampleur afin d’obtenir de l’asphalte, du gazole et du …

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Un par un, la justice américaine expose les blanchisseurs suisses de PDVSA

Après l’ancien cadre de Julius Bär Matthias Krull, la société suisse Aquila Swissinvest et la Banca Zarattini & Co de Lugano apparaissent dans l’opération américaine “Money Flight” sur les détournements au sein de la société vénézuélienne PDVSA. Le 1er mars 2017, lors d’une rencontre à Madrid, le gérant de fortune zurichois Ralph Steinmann était enregistré …

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A Zollikon, un ex-banquier de Julius Bär tente de semer la justice britannique

La Haute Cour de Londres maintient le gel mondial des avoirs de Yoshiki Ohmura, un ancien cadre de Julius Bär condamné en 2018 pour avoir détourné une partie des actifs du fonds souverain libyen. Parmi les biens visés figurent une villa de luxe à Zollikon et neuf voitures de course. Passionné de courses automobiles, le …

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