Argentine: les cahiers du chauffeur mènent à 5 millions cachés en Suisse
21 décembre 2022
Glencore versait des pots-de-vin depuis son "cash desk" de Zoug
9 novembre 2022
L'amende record de 315 millions de francs imposée à Glencore par la justice britannique s'explique en partie par les activités du "cash desk" zougois de la multinationale. Retraits en espèces et fonds transportés en jets privés: la filiale londonnienne du négociant a plaidé coupable pour avoir versé des pots-de-vin dans cinq pays africains. Gotham City a pu consulter le résumé des faits rassemblés par le Serious Fraud Office.
Un haut fonctionnaire uruguayen visé par une demande d'entraide fiscale
8 juin 2022
Credit Suisse aurait blanchi 146 millions pour la mafia bulgare
2 février 2022
Le Ministère public de la Confédération (MPC) accuse la grande banque d'avoir blanchi 146 millions de francs provenant d'une organisation criminelle bulgare active dans le trafic de cocaïne. Sur cette somme, 43 millions ont été déposés en liquide dans ses bureaux de la Paradeplatz. Le procès s'ouvrira lundi à Bellinzone.
La descente aux enfers d'un ancien banquier de Julius Bär
26 janvier 2022
Enquête sur le roi roumain de la pharma: Genève se heurte au silence de Bucarest
15 décembre 2021
Le Ministère public de Genève enquêtait depuis 2016 sur les circonstances de la faillite de l'une des plus grandes firmes pharmaceutiques roumaines, le groupe Relad. Onze millions d'euros avaient atterri sur le compte d'un avocat genevois. Dans une ordonnance de classement, le ministère public dénonce le silence "fort surprenant" des autorités roumaines.
Sur les traces des millions détournés de l'International Bank of St. Petersburg
24 novembre 2021
L’ancien directeur de l’International Bank of St. Petersburg, Sergey Bazhanov, est accusé par la justice russe d’avoir fait disparaître quelque 276 millions de dollars via Hervet Investments Limited, une société offshore détenue par son beau-frère. Le liquidateur de l’établissement en faillite s’active auprès de plusieurs juridictions pour recouvrer ces avoirs, notamment auprès de la Suisse.
Le parquet fédéral fait condamner un blanchisseur des narcos colombiens
13 octobre 2021
Accusé d'avoir blanchi les fonds d'une organisation criminelle colombienne, un retraité de 74 ans installé dans le canton de Vaud a été condamné à une peine de prison ferme, mercredi 13 octobre 2021, par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Deux intermédiaires financiers prévenus à ses côtés écopent de peines avec sursis. Le Ministère public de la Confédération (MPC) risquait gros dans cette enquête lancée en 2013 par la procureure Graziella de Falco Haldemann.
Affaire Magnitsky: les dessous du classement du volet suisse
1 septembre 2021
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a annoncé cet été le classement de l’enquête liée à une escroquerie gigantesque perpétrée en Russie en 2007. Si le parquet fédéral a réussi à démontrer un lien entre la fraude et une partie de l’argent séquestré, aucun responsable n’a pourtant été désigné. Le seul principal suspect identifié par le MPC est subitement décédé durant l'enquête. Sur les 18 millions bloqués en Suisse, le MPC a décidé d’en confisquer seulement quatre, et de rendre le reste à ses propriétaires.
Le parquet fédéral classe une affaire de pots-de-vin en lien le Venezuela
2 juin 2021
Environ trente millions de dollars avaient été blanchis en Suisse dans le cadre de "l'affaire BANDES" qui avait touché une banque publique vénézuélienne. Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquêtait depuis 2013. Or en huit ans, la procédure n'a débouché sur rien. Entretemps, les trois prévenus ont été condamnés aux Etats-Unis où ils ont terminé de purger leurs peines. Le parquet fédéral vient de clore le dossier.
Les réseaux franco-suisses du kazakh Aidan Karibzhanov exposés à New York
26 mai 2021
Les divorces houleux sont souvent source de révélations embarrassantes. Le kazakh Aidan Karibzhanov en fait actuellement les frais. Son ex-épouse, Makhpal Karibzhanova, qui s'estime spoliée dans le cadre de leur séparation, a entamé une procédure à New York afin d'obtenir des informations sur des "structures [...] cachées" que l'ex-époux et ses associés "[auraient] utilisées pour dissimuler [des] actifs dans le monde entier". Ce litige éclaire les origines de la fortune et les réseaux politico-économiques de cet homme d'affaires dans le contexte obscur des privatisations de l'ancienne république soviétique. Il expose également le rôle joué par une série d'acteurs suisses et français dans la gestion de ses affaires.
Le parquet fédéral classe l'enquête sur Carlos Panzo, soupçonné de blanchiment
23 septembre 2020
Le 6 décembre 2019, la procureure fédérale Annina Scherrer a signé une ordonnance de classement dans le cadre de l'enquête menée contre Carlos Panzo. Comme l'avait révélé Gotham City, cet ancien collaborateur du président angolais João Lourenço était soupçonné de blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Odebrecht.
Premier jugement suisse dans l'affaire Petrobras: un "moment essentiel"
27 février 2020
PDVSA: le Liechtenstein enquête sur Matthias Krull pour blanchiment
19 février 2020
Au tour du Liechtenstein d’ouvrir un dossier PDVSA. Son ministère public a ouvert une enquête pénale contre Matthias Krull, l'ancien banquier de Julius Bär précédemment condamné à dix ans de prison aux Etats-Unis pour son rôle dans le détournement de 1,2 milliard de dollars des caisses de la compagnie pétrolière publique.
La Suisse classe l'enquête contre Paulo Roberto Costa et confisque un million
12 février 2020
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a mis un terme à la procédure lancée il y a six ans contre Paulo Roberto Costa, ancien responsable des approvisionnements de la société pétrolière brésilienne Petrobras. Son arrestation, en mars 2014, a eu un effet déclencheur dans le plus grand scandale financier de l'histoire du Brésil. Le parquet fédéral a identifié et séquestré ses comptes auprès d'une vingtaine de banques suisses.
Les pots-de-vins brésiliens de SembCorp atterrissaient à la Banque Cramer & Cie
6 février 2020
Le Ministère public fédéral du Paraná a inculpé Martin Cheah Kok Choon, l'ancien président de Jurong, filiale brésilienne de la société d'exploitation pétrolière de Singapour SembCorp Marine. La firme avait corrompu deux anciens dirigeants de Petrobras et un ex-directeur de Sete Brasil. Tous trois recevaient leur pots-de-vin sur des comptes à la Banque Cramer & Cie SA à Genève.
L'ex-sénateur brésilien José Machado et ses fils ont blanchi 40 millions en Suisse
16 janvier 2020
Le Ministère public de la Confédération (MPC) vient de condamner Expedito Machado, le fils cadet de Jose Machado, ancien politicien et ex-CEO de la société étatique brésilienne Transpetro. Expedito était accusé d'avoir blanchi les pots-de-vin versés à son père avec l'aide de son frère aîné, l'ancien banquier star de Credit Suisse Sergio Machado. Ce dernier avait déjà été sanctionné par le MPC fin 2017.
Un doleiro de l'ex-gouverneur de Rio condamné par le Ministère public fédéral
9 janvier 2020
Le doleiro brésilien Renato Hasson Chebar a été condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour faux dans les titres, selon une ordonnance pénale que Gotham City a consulté. Avec son frère Marcelo, il avait placé des pots-de-vin dans sept banques suisses, ainsi que des lingots dans des coffre-forts, notamment pour le compte du gouverneur de Rio Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho.
Lava Jato: voici le témoignage à l'origine des perquisitions chez Vitol et Trafigura
5 décembre 2019
Son témoignage, avec celui de Carlos Henrique Nogueira Herz, qui en août dernier a également choisi de collaborer avec la justice brésilienne, est à l'origine des perquisitions effectuées fin novembre dans les bureaux genevois des négociants Vitol et Trafigura par le Ministère public de la confédération (MPC). Gotham City publie la retranscription de l'audience de Carlos Roberto Martins Barbosa devant la 13ème Cour fédérale de Curitiba, le 23 octobre 2019.
Affaire FIFA: les employés de Julius Bär ne savaient "probablement" rien
28 novembre 2019
Genaro Aversa, gendre du défunt dirigeant de la Fédération argentine de football Julio Grondona, vient d'être condamné pour faux dans les titres par le Ministère public de la Confédération (MPC). Il avait aidé son épouse à récupérer les fonds corruptifs de "Don Julio" abrités chez Julius Bär. La banque n'y aurait vu que du feu.
Bellinzone maintient sous séquestre le pactole d'un avocat vénézuélien
28 novembre 2019
Le gel d'environ 73 millions de dollars déposés en Suisse par Hector Dager est maintenu. Le 24 octobre dernier, le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté les recours des deux sociétés contrôlées par cet avocat vénézuélien, accusé d’avoir géré des fonds issus des caisses noires de la firme brésilienne Odebrecht. Plus de 228 millions de dollars auraient transité en Suisse par son entremise.
Affaire Petrobras: le MPC condamne un ex-dirigeant de Trafigura
8 novembre 2019
Le TPF s'apprête à juger un "serial fraudeur" complice de Florian Homm
31 octobre 2019
Les juges de Bellinzone se pencheront dès lundi prochain sur le sort d'Urs Meisterhans, accusé de multiples malversations, notamment d'avoir produit de faux documents pour ouvrir des comptes dans plusieurs banques suisses. Les faits présentés dans l'acte d'accusation, que Gotham City a pu consulter, sont pour le moins accablants.
Les fausses attestations de Julius Bär n'ont pas dupé Christie's
3 octobre 2019
Brésil: les pots-de-vin des armateurs grecs transitaient par UBS et Julius Bär
14 août 2019
Un spécialiste genevois des énergies renouvelables soupçonné de blanchiment
14 août 2019
Le CEO du groupe zougois Allcot AG, qui conseille les entreprises dans la gestion de leurs émissions, apparaît dans l'enquête espagnole sur la banque Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l'argent de la"reine de la cocaïne" Ana María Cameno. Selon le juge Jose de la Mata, cet homme d'affaires basé à Genève a été signalé par Interpol suite à des transactions suspectes au Liechtenstein.
Affaire Gunvor: un prête-nom jugé a minima à Bellinzone
12 juillet 2019
Un an après avoir condamné un ancien trader de Gunvor pour corruption au Congo et en Côte d'Ivoire, le Tribunal pénal fédéral (TPF) s'apprête à juger un autre mis en cause. Mais cette fois, le chef d'accusation pour blanchiment est tombé: le prévenu comparaîtra uniquement pour faux dans les titres.
Le MPC poursuit l'avocat vénézuélien Héctor Dáger pour blanchiment
13 juin 2019
Son nom est inconnu du grand public. L’avocat vénézuélien Héctor Joseph Dáger Gaspard a pourtant contribué à faire de la Suisse une plaque tournante dans le versement de pots-de-vin par la multinationale brésilienne Odebrecht à des membres du gouvernement d’Hugo Chávez. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale contre lui pour blanchiment, comme le montre un document que Gotham City a pu consulter.
PDVSA: les Etats-Unis enquêtent sur le détournement de 4,5 milliards via la Suisse
31 mai 2019
En mars 2018, le Département américain de la justice (DOJ) a adressé une demande d'entraide à la Suisse dans le cadre de l'affaire PDVSA. Statuant sur cette requête, le Tribunal fédéral (TF) indique que l'enquête américaine porte sur le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars "principalement à travers des comptes ouverts en Suisse".