Catégorie : KBL Switzerland

Les princes de l’huile d’olive condamnés pour fraude avaient des comptes en Suisse

La sauce a tourné. Jesús et Jaime Salazar, les anciens dirigeants de SOS Cuétara, géant espagnol du commerce d’huile d’olive, ont détourné plus de 200 millions d’euros et causé la faillite de leur société. Deux mois après l’éclatement du scandale, en 2009, ils parvenaient pourtant sans aucun problème à placer leurs bénéfices en Suisse dans plusieurs établissements. Bertolli, Carapelli, Carbonell… …

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L’ex-chef de la compliance de la banque PKB sera jugé à Bellinzone

Selon un acte d’accusation que Gotham City a consulté, un ancien responsable de la conformité de la banque zurichoise est accusé d’avoir tardé à dénoncer une relation bancaire suspecte en 2011. Une nouvelle fois, l’action intentée par le Département fédéral des finances (DFF) intervient à l’extrême limite de la prescription. A. M. dirigeait le département …

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Divorce, amant et documents volés: le parquet conclut une triste saga genevoise

L’histoire aurait sa place dans un épisode de la série Quartier des banques. En 2011, l’employé d’un établissement financier genevois rapporte chez lui des documents confidentiels qu’il cache dans son garage. Son ex-épouse les dérobe, avec l’aide de son nouveau compagnon. Ce dernier se met en tête de faire chanter le banquier, allant jusqu’à rédiger de fausses lettres de …

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