Catégorie : LGT Bank

Le gouverneur de Rio cachait ses diamants et ses lingots à Genève

Le 2 mars 2018, Sergio Cabral a été condamné à 13 ans et 4 mois de prison par le juge Marcelo Bretas pour blanchiment. C’est la cinquième fois que l’ex-gouverneur de Rio de Janeiro est condamné dans le cadre de l’enquête brésilienne Lava Jato, ce qui porte le total de ses peines de prison à …

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Une valise découverte à Genève mène à un intermédiaire d’ENI au Nigeria

Une valise appartenant à un intermédiaire nigérian impliqué dans une grosse enquête pour corruption en Italie a été retrouvée à Genève. Actuellement sous séquestre en Suisse, elle pourrait contenir des secrets concernant l’achat par les multinationales ENI et Shell de la plus grande concession pétrolière offshore africaine encore inexploitée. En avril 2016, le Ministère public de Genève …

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Les pots-de-vin d’Alejandro Toledo passaient par la Suisse 

L’étau se resserre autour de l’ancien président péruvien Alejandro Toledo, actuellement réfugié aux États-Unis et accusé de trafic d’influence, corruption et blanchiment d’argent dans le cadre des suites de l’enquête sur l’affaire Petrobras au Pérou. Le 1er mars 2018, la justice péruvienne a ordonné le gel de 4 de ses comptes bancaires : un à la Scotia Bank, …

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LGT et le Crédit Foncier se disputent les millions du Cheikh Al Gobain 

Fin 2008, le Cheikh saoudien Faisal F. Al Gobain obtenait un prêt du Crédit foncier de France pour la construction d’un hôpital à Damman, troisième ville du pays. Mais la banque française, alertée par des commissions injustifiées, a fait marche arrière et finalement réclamé le remboursement des millions déjà versés. Dix ans plus tard, elle …

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Glencore et Arcadia Petroleum étaient les principaux clients de Kola Aluko

La société suisse Glencore et la filiale helvétique d’Arcadia Petroleum étaient les principales clientes de Kola Aluko, l’intermédiaire accusé d’avoir corrompu l’ex-ministre nigériane du pétrole Diezaini Alison-Madueke. L’information ressort d’une plainte déposée par le Département de la Justice des Etats-Unis le 14 juillet 2017, visant à séquestrer les avoirs de la ministre et de son …

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Le parquet genevois transmet à Londres les documents bancaires de Kola Aluko

Le procureur genevois Jean-Bernard Schmid a envoyé au Crown Prosecutor Services (CPS) britannique les informations saisies dans le cadre d’une demande d’entraide britannique concernant le nigérian Kolawole Aluko. Ce nom avait fait son apparition en Suisse en octobre 2015, lorsque l’Angleterre avait transmis une première demande d’assistance à Berne dans une affaire de corruption internationale. …

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