Catégorie : LGT Bank

Une partie de la fortune de Farkhad Akhmedov serait toujours cachée en Suisse

La bataille judiciaire autour du divorce de Farkhad Akhmedov et de Tatiana Akhmedova n’est pas près de s’achever. Désormais, le fils du couple brisé, Temur Akhmedov, se trouve mêlé à ce que le Guardian décrit comme étant “la plus grande et la plus amère rupture maritale de Grande-Bretagne”. Sa mère, persuadée qu’il aurait joué un rôle dans l’évasion des centaines de millions que …

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Les princes de l’huile d’olive condamnés pour fraude avaient des comptes en Suisse

La sauce a tourné. Jesús et Jaime Salazar, les anciens dirigeants de SOS Cuétara, géant espagnol du commerce d’huile d’olive, ont détourné plus de 200 millions d’euros et causé la faillite de leur société. Deux mois après l’éclatement du scandale, en 2009, ils parvenaient pourtant sans aucun problème à placer leurs bénéfices en Suisse dans plusieurs établissements. Bertolli, Carapelli, Carbonell… …

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PDVSA: le Liechtenstein enquête sur Matthias Krull pour blanchiment

Au tour du Liechtenstein d’ouvrir un dossier PDVSA. Son ministère public a ouvert une enquête pénale contre Matthias Krull, l’ancien banquier de Julius Bär précédemment condamné à dix ans de prison aux Etats-Unis pour son rôle dans le détournement de 1,2 milliard de dollars des caisses de la compagnie pétrolière publique. Une décision de justice américaine en date du …

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Un doleiro de l’ex-gouverneur de Rio condamné par le Ministère public fédéral

Le doleiro brésilien Renato Hasson Chebar a été condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour faux dans les titres, selon une ordonnance pénale que Gotham City a consulté. Avec son frère Marcelo, il avait placé des pots-de-vin dans sept banques suisses, ainsi que des lingots dans des coffre-forts, notamment pour le compte du gouverneur de Rio Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho. …

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Divorce du siècle à Londres: Farkhad Akhmedov trahi par son ex-banquier d’UBS

Tous les coups sont permis dans le spectaculaire divorce des Akhmedov. Pour récupérer les quelques 590 millions de francs que la justice britannique lui a accordé, Tatyana Akhmedova s’est tournée vers un gérant de fortune licencié par son ex-mari. Le transfuge a fourni des centaines de documents confidentiels aux avocats britanniques et suisses de madame. Mais pourront-ils les utiliser? …

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Les Etats-Unis se penchent sur les pots-de-vin suisses de l’ex-président péruvien

A la suite des autorités péruviennes qui poursuivent Alejandro Toledo pour corruption depuis 2016, le Département américain de la Justice (DOJ) remonte à son tour vers les comptes cachés de l’ex-président. Deux banques suisses et une étude d’avocats de Zoug sont impliqués. Soupçonné dans son pays d’avoir reçu 20 millions de dollars de pots-de-vin d’entreprises brésiliennes, notamment d’Odebrecht durant …

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ENI/Shell: la valise découverte à Genève partira vers l’Italie… et aux Pays-Bas

Bonne nouvelle pour le Parquet de Milan en charge du procès ENI/Shell: le Tribunal fédéral (TF) vient d’autoriser la transmission du contenu de la valise de l’intermédiaire nigérian Emeka Obi à l’Italie. Les Pays-Bas réclament eux aussi une copie des documents qu’elle contient, suggérant l’imminence d’une procédure du parquet néerlandais contre Royal Dutch Shell. Emeka Obi est accusé d’avoir organisé le versement de pots-de-vin pour le compte des groupes …

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Le gouverneur de Rio cachait ses diamants et ses lingots à Genève

Le 2 mars 2018, Sergio Cabral a été condamné à 13 ans et 4 mois de prison par le juge Marcelo Bretas pour blanchiment. C’est la cinquième fois que l’ex-gouverneur de Rio de Janeiro est condamné dans le cadre de l’enquête brésilienne Lava Jato, ce qui porte le total de ses peines de prison à …

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Une valise découverte à Genève mène à un intermédiaire d’ENI au Nigeria

Une valise appartenant à un intermédiaire nigérian impliqué dans une grosse enquête pour corruption en Italie a été retrouvée à Genève. Actuellement sous séquestre en Suisse, elle pourrait contenir des secrets concernant l’achat par les multinationales ENI et Shell de la plus grande concession pétrolière offshore africaine encore inexploitée. En avril 2016, le Ministère public de Genève …

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Les pots-de-vin d’Alejandro Toledo passaient par la Suisse 

L’étau se resserre autour de l’ancien président péruvien Alejandro Toledo, actuellement réfugié aux États-Unis et accusé de trafic d’influence, corruption et blanchiment d’argent dans le cadre des suites de l’enquête sur l’affaire Petrobras au Pérou. Le 1er mars 2018, la justice péruvienne a ordonné le gel de 4 de ses comptes bancaires : un à la Scotia Bank, …

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