Catégorie : Banque

Ukraine: 30 millions gelés chez Vontobel

Fraude – 7 septembre 2017

Le directeur d'une entreprise d'Etat ukrainienne avait confié 29,6 millions de dollars à la Banque Vontobel. L'établissement zurichois a dénoncé son client un mois après son licenciement et l'ouverture d'une enquête contre lui en Ukraine pour détournement de fonds.

Le liquidateur du fonds Madoff réclame 156 millions de dollars à BNP Paribas

Fraude – Litige – 7 septembre 2017

Le liquidateur du fonds Bernard L. Madoff Investment Securities LLC réclame 156 millions de dollars à BNP Paribas S.A. et à trois de ses filiales. Ce montant s'ajoute aux 1,2 milliard de dollars que le trustee exige de la banque devant la justice américaine depuis 2011. Irving Picard estime que la banque française doit rétrocéder ces sommes aux victimes de l'escroc new-yorkais.

Le chef Gordon Ramsay se fâche contre son partenaire fraudeur fiscal

Fraude – 31 août 2017

Aux Etats-Unis, une condamnation en justice pour fraude fiscale peut valoir une lourde peine. Mais ce n'est pas tout. Un pedigree de fraudeur peut également avoir des conséquences dramatiques dans le monde des affaires. Un restaurateur et entrepreneur à Las Vegas en fait aujourd'hui l'expérience.

Une banque pakistanaise pilotée depuis Genève menacée d'une amende record

Sanctions – 31 août 2017

La plus grande banque privée pakistanaise pourrait devoir verser 630 millions de dollars d'amende à un régulateur financier de l'Etat de New York pour ses manquements aux lois américaines anti-blanchiment.

Les époux Woolley et leur gérant zurichois font appel de leur condamnation à Vevey

Fraude – 17 août 2017

Le britannique Raymond Woolley, alias "Riviera Ray", son épouse Bernadette et leur ancien gérant de fortune zurichois ont été reconnus coupable de blanchiment par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Le baron du dark web cachait ses bitcoins à Zoug

27 juillet 2017

Au moment de son arrestation en Thaïlande, Alexandre Cazes se préparait à acquérir la nationalité chypriote grâce à sa réserve de bitcoins cachée en Suisse.

Brad Birkenfeld est-il un menteur? UBS affirme que oui, "en substance"

Litige – 20 juillet 2017

Bradley Birkenfeld, l'ancien gérant de fortune d'UBS devenu lanceur d'alerte, avait porté plainte à New York contre la banque suisse pour diffamation, comme Gotham City l'a expliqué précédemment.

Glencore et Arcadia Petroleum étaient les principaux clients de Kola Aluko

Corruption – 20 juillet 2017

La société suisse Glencore et la filiale helvétique d'Arcadia Petroleum étaient les principales clientes de Kola Aluko, l'intermédiaire accusé d'avoir corrompu l'ex-ministre nigériane du pétrole Diezaini Alison-Madueke. L'information ressort d'une plainte déposée par le Département de la Justice des Etats-Unis le 14 juillet 2017, visant à séquestrer les avoirs de la ministre et de son intermédiaire.

Les hackers recrutent leurs blanchisseurs sur les réseaux sociaux

Fraude – 13 juillet 2017

Les cas de blanchiment via des comptes bancaires de particuliers se multiplient, notamment à Genève. Les intermédiaires sont recrutés sur les réseaux sociaux, par email ou par des petites annonces promettant des emplois fictifs.

La dynastie Ruiz-Mateos accablée par la justice espagnole

Fraude – 13 juillet 2017

C'est un empire qui n'en finit pas de s'effondrer. Jose Maria Ruiz-Mateos, mort en 2015, était un entrepreneur franquiste qui a fondé le groupe hôtelier Rumasa, puis Nueva Rumasa. Tentaculaires, ces holding ont fait la fortune de la famille avant d'être accablées par les dettes.

Le "Madoff chilien" cachait ses millions sur le compte suisse de sa maman

Fraude – 13 juillet 2017

Dans les soirées mondaines de Miami, l'investisseur chilien Alberto Chang-Rajii aimait raconter qu'il avait gagné 100 millions de dollars en prêtant 10'000 billets verts à Sergei Brin et Larry Page, fondateurs de Google, rencontrés sur les bancs de l'Université de Stanford. Seulement voilà: tout était faux.

Le "Madoff israélien" condamné à Genève

6 juillet 2017

Le Ministère public genevois vient de condamner Eran Mizrahi pour blanchiment d'argent. Une ordonnance pénale datée du 20 juin 2017 signée par le procureur Marc Tappolet le condamne à une peine de prison de 4 mois avec sursis. Elle prévoit également la confiscation de 21 000 dollars sur le compte "Capricorn" de la Banque Heritage SA.

La plus grosse fraude fiscale de l'histoire de l'Australie passait par la Suisse

Fraude – 6 juillet 2017

C'est une fraude "sans précédent", selon le commissaire adjoint de la police fédérale australienne, Leanne Close. A Sydney, les autorités ont saisi les biens de huit personnes, dont Adam et Lauren Cranston, les enfants du chef adjoint du bureau australien des impôts, Michael Cranston. Celui-ci a démissionné mi-juin à cause du scandale.

Fraude à la TVA et kidnapping: le procès Woolley expose les pratiques d'un gérant zurichois

Fraude – 6 juillet 2017

Près de dix ans après les faits, un gérant de fortune de Zurich a retrouvé ses anciens clients, lundi 3 juillet 2017, sur le banc des accusés du Tribunal correctionnel vaudois.

Où sont passés les millions volés aux Bin Mahfouz? L'accusé ne s'en souvient plus

Fraude – 29 juin 2017

La famille du Sheikh saoudien Abdulrahman Khalid Bin Mahfouz a obtenu la condamnation d'un homme d'affaires jordanien pour outrage et violation d'un ordre de séquestre, le 22 juin 2017, devant la Haute Cour de Londres.

Scandale FIFA: Julius Baer a dénoncé son employé Jorge Luis Arzuaga

Corruption – 22 juin 2017

La banque Julius Baer est à l'origine de l'enquête pénale lancée en 2015 contre son employé Jorge Luis Arzuaga. L'information ressort d'une ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération qui condamne le banquier argentin pour faux dans les titres et violation de la loi sur le blanchiment d'argent.

Pour les juges de Bellinzone, les dirigeants de Petrobras sont bien des fonctionnaires

Corruption – 15 juin 2017

Six recours déposés dans le volet italien de l'affaire Petrobras ont été rejetés le 5 mai par le Tribunal pénal fédéral. La documentation bancaire réclamée par les autorités italienne sera donc transmise sous peu au parquet de Milan.

Sur fond de fraude, le financement de l'hôtel Trump Soho mène au Mont-Pélerin

15 juin 2017

Un promoteur américain au passé criminel, ex-partenaire immobilier de Donald Trump et anciennement lié à la mafia russe new-yorkaise, aurait investi plus de 2 millions de dollars dans le projet des Résidences du Parc au Mont-Pèlerin en 2007.

Les actionnaires expropriés de la Banca Privada d'Andorra déboutés par Washington

8 juin 2017

Les anciens propriétaires de la Banca Privada d'Andorra ne pourront pas se retourner contre le Département américain du Trésor suite au démantèlement de leur établissement en 2015 sur ordre des autorités américaines. Leur recours devant la Cour d'appel de Washington a été rejeté le 26 mai 2017.

L'ex-gérant de Crocodile Dundee arrêté en Italie après neuf ans de cavale

8 juin 2017

La vengeance est un plat qui se mange froid. L'acteur australien Paul Hogan, célèbre pour son rôle de trappeur dans la trilogie Crocodile Dundee, sera certainement ravi d'apprendre que son ancien gérant de fortune basé en Suisse s'est finalement fait pincer après neuf longues années de traque par les autorités de Canberra.

Credit Suisse accusée de diffamation par une société pétrolière de Singapour

Litige – 8 juin 2017

La société d'exploitation pétrolière singapourienne Enzion Holdings Ltd accuse Credit Suisse de diffamation suite à la publication d'un rapport d'analyste défavorable. L'information ressort d'un jugement rendu le 2 juin dernier par la Haute Cour de Singapour.

Affaire 1MDB: la justice américaine rend un Monet à David Nahmad

Corruption – 1 juin 2017

L'erreur est humaine. Le Département de la Justice (DoJ) vient d'ordonner la restitution à son propriétaire, le marchand d'art David Nahmad, d'un tableau séquestré en Suisse à la demande des Etats-Unis en juillet 2016 dans le cadre du scandale de corruption 1MDB.

Condamné pour corruption, le groupe belge DEME devra verser 37 millions à la Confédération

Corruption – 1 juin 2017

La société Dredging International Services (Cyprus) Ltd (DISC) vient d'être condamnée à un million de francs d'amende par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour avoir versé des dessous de table à des fonctionnaires nigérians.

Une cliente de Credit Suisse contrainte de fournir elle-même ses relevés au juge

Fraude – 1 juin 2017

La consultante en art new yorkaise Lacy Doyle devra verser 1000 dollars par jour d'astreinte dès le 1er juin 2017, tant qu'elle ne fournira pas les relevés de ses comptes chez Credit Suisse à la justice.

Le parquet genevois transmet à Londres les documents bancaires de Kola Aluko

Corruption – 25 mai 2017

Le procureur genevois Jean-Bernard Schmid a envoyé au Crown Prosecutor Services (CPS) britannique les informations saisies dans le cadre d'une demande d'entraide britannique concernant le nigérian Kolawole Aluko.

Un témoin du MPC aurait été empoisonné par une soupe russe à l'oseille

Fraude – 25 mai 2017

La Cour criminelle de Londres s'apprête à rouvrir l'enquête sur les circonstances de la mort d'un trader russe en 2012. L'homme était un témoin clé du Ministère public de la Confédération (MPC) dans une enquête sur le volet suisse de l'affaire Magnitski.

Un lobbyiste de Washington portait les valises d’Ali Bongo

Corruption – 18 mai 2017

Les autorités américaines ont séquestré un demi-million de dollars sur les comptes du lobbyiste américain Joseph Szlavik. Ce dernier est soupçonné d’avoir transféré illégalement des fonds aux Etats-Unis, dont certains depuis la Suisse, pour le compte du président gabonais Ali Bongo entre 2010 et 2013.

La presse argentine publie le détail de comptes suisses liés à l'affaire Baez

Corruption – 11 mai 2017

A Buenos Aires, le juge fédéral Sebastian Casanello remonte la "ruta del dinero K", qui est censée prouver que les Kirchner, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ont détourné des fonds par le biais de l'entrepreneur Lazaro Baez, actuellement en détention préventive.

L'ex-CEO de Micronas condamné pour délit d'initié

11 mai 2017

Matthias Bopp, ex-CEO de la société Micronas Semiconductor Holding AG, vient d'être condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour délit d'initié, selon une ordonnance pénale rendue le 13 avril 2017 par le procureur Werner Pfister et que Gotham City a pu consulter.

Le procureur Tappolet récusé dans l'affaire des 109 millions blanchis chez Bordier

Fraude – 11 mai 2017

Le procureur genevois Marc Tappolet enquêtait depuis 2011 sur une fraude qui avait vu trois escrocs russes partager une centaine de millions de dollars en liquide aux guichets de la banque Bordier & Cie.