Catégorie : Pilatus Bank

Le président de la banque maltaise Pilatus arrêté aux Etats-Unis

Sanctions – 22 mars 2018

Le banquier et homme d'affaires iranien Ali Sadr Hasheminejad a été arrêté et inculpé lundi 19 mars 2018 à Washington. Le président de la Pilatus Bank, basée à Malte, est accusé d'avoir organisé le transfert de 115 millions de dollars du Vénézuela à l'Iran, en violation des sanctions américaines, via la Suisse et la Turquie. Une banque suisse et une société zougoise sont au coeur de l'affaire.